主題：中國鐵建：第二屆董事會第二十三次會議決議公告

第二屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。


重要內(nèi)容提示

本次董事會應出席會議董事 9 名，張宗言執(zhí)行董事、吳太石獨

立董事因公務未出席本次會議。

本次董事會無董事對會議審議議案投反對或棄權(quán)票。

本次董事會審議議案全部獲得通過。

一、董事會會議召開情況

中國鐵建股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二

十三次會議于 2013 年 6 月 6 日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通

知和材料于 5 月 31 日以書面直接送達和電子郵件等方式發(fā)出。應出

席會議董事 9 名，7 名董事出席了本次會議，張宗言執(zhí)行董事因公務

未出席本次會議，委托孟鳳朝董事長代為表決；吳太石獨立董事因公

務未出席本次會議，委托趙廣杰獨立董事代為表決。公司監(jiān)事和高級

管理人員列席了會議。會議由董事長孟鳳朝先生主持。本次會議的召

開符合有關法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國鐵建股

份有限公司章程》的規(guī)定。


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證券代碼：601186 證券簡稱：中國鐵建 公告編號：臨 2013―019



二、董事會會議審議情況

會議審議并以現(xiàn)場記名投票方式表決通過了會議議案，作出如下

決議：

（一）審議通過《關于調(diào)整董事會專門委員會組成人員的議案》

同意執(zhí)行董事張宗言先生為董事會戰(zhàn)略與投資委員會主席，任期

至本屆董事會任期屆滿。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

（二）審議通過《關于向中國鐵建財務有限公司增加注冊資本金

的議案》

同意公司及其母公司中國鐵道建筑總公司，按照同比增資的原

則，以現(xiàn)金增資方式，將中國鐵建財務有限公司注冊資本金由 13 億

元增加到 60 億元。其中本公司新增出資 44.18 億元，增資后本公司

出資額為 56.4 億元；中國鐵道建筑總公司新增出資 2.82 億元，增資

后出資額為 3.6 億元；增資后中國鐵建財務有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)不

變。

詳見本公司在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《中國鐵建股份有限公

司關于對控股子公司增資的關聯(lián)交易公告》。

表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，關聯(lián)董事孟鳳朝

先生、彭樹貴先生、張宗言先生回避表決。

特此公告。



中國鐵建股份有限公司董事會

二○一三年六月七日


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