主題：中國(guó)鐵建：第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


重要內(nèi)容提示

本次董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事 9 名，張宗言執(zhí)行董事、吳太石獨(dú)

立董事因公務(wù)未出席本次會(huì)議。

本次董事會(huì)無(wú)董事對(duì)會(huì)議審議議案投反對(duì)或棄權(quán)票。

本次董事會(huì)審議議案全部獲得通過(guò)。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中國(guó)鐵建股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二

十三次會(huì)議于 2013 年 6 月 6 日在中國(guó)鐵建大廈舉行，董事會(huì)會(huì)議通

知和材料于 5 月 31 日以書面直接送達(dá)和電子郵件等方式發(fā)出。應(yīng)出

席會(huì)議董事 9 名，7 名董事出席了本次會(huì)議，張宗言執(zhí)行董事因公務(wù)

未出席本次會(huì)議，委托孟鳳朝董事長(zhǎng)代為表決；吳太石獨(dú)立董事因公

務(wù)未出席本次會(huì)議，委托趙廣杰獨(dú)立董事代為表決。公司監(jiān)事和高級(jí)

管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)孟鳳朝先生主持。本次會(huì)議的召

開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國(guó)鐵建股

份有限公司章程》的規(guī)定。


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證券代碼：601186 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)鐵建 公告編號(hào)：臨 2013―019



二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式表決通過(guò)了會(huì)議議案，作出如下

決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)組成人員的議案》

同意執(zhí)行董事張宗言先生為董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主席，任期

至本屆董事會(huì)任期屆滿。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于向中國(guó)鐵建財(cái)務(wù)有限公司增加注冊(cè)資本金

的議案》

同意公司及其母公司中國(guó)鐵道建筑總公司，按照同比增資的原

則，以現(xiàn)金增資方式，將中國(guó)鐵建財(cái)務(wù)有限公司注冊(cè)資本金由 13 億

元增加到 60 億元。其中本公司新增出資 44.18 億元，增資后本公司

出資額為 56.4 億元；中國(guó)鐵道建筑總公司新增出資 2.82 億元，增資

后出資額為 3.6 億元；增資后中國(guó)鐵建財(cái)務(wù)有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)不

變。

詳見(jiàn)本公司在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《中國(guó)鐵建股份有限公

司關(guān)于對(duì)控股子公司增資的關(guān)聯(lián)交易公告》。

表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)董事孟鳳朝

先生、彭樹貴先生、張宗言先生回避表決。

特此公告。



中國(guó)鐵建股份有限公司董事會(huì)

二○一三年六月七日


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