主題：瓦軸B：召開2012年度股東大會(huì)的通知

　經(jīng)公司五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和2013年第一次臨時(shí)會(huì)議決議，現(xiàn)將公司召開2012年度股東大會(huì)具體事項(xiàng)通知如下：
　　一、召開會(huì)議基本情況
1、召集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)。
　　2、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
　　3、召開時(shí)間：2013年6月26日（周三）上午9：30
4、召開地點(diǎn)：瓦軸集團(tuán)309會(huì)議室
5、召開方式：現(xiàn)場表決6、出席對(duì)象：
　?。?）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（2）公司國有法人股股東；
（3）截止2013年6月20日下午3時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體B股股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席；
（4）公司聘請(qǐng)的律師；
(5）其他相關(guān)人員。
　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、提案名稱：
　?、艑徸h2012年度報(bào)告及摘要；
⑵審議2012年度公司董事會(huì)報(bào)告；
⑶審議2012年度公司監(jiān)事會(huì)報(bào)告；
⑷審議公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告(經(jīng)審計(jì))；
⑸審議公司2012年度利潤分配預(yù)案；
⑹審議公司2013年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃（包括2013年財(cái)務(wù)預(yù)算）；
⑺審議關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬的議案；
⑻審議關(guān)于公司2013年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案；
(9)審議關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案，該提案將采取累積投票制進(jìn)行表決
9.1選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
9.1.1選舉王路順先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
9.1.2選舉叢紅先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
9.1.3選舉邵陽先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
9.1.4選舉孫娜娟女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
9.1.5選舉李實(shí)先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
9.1.6選舉陳家軍先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
9.1.7選舉朱季明先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
9.1.8選舉方波女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
9.2選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
9.2.1選舉張麗女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
9.2.2選舉劉玉平先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
9.2.3選舉武春友先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
9.2.4選舉孫光國先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事以上獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，可以提交至公司2012年度股東大會(huì)審議表決。
　?。?0）審議關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案，該提案將采取累積投票制進(jìn)行表決。
　　10.1選舉張興海先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
10.2選舉孟偉先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
10.3選舉李秀敏女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，第六屆監(jiān)事會(huì)中有兩名職工代表出任監(jiān)事。兩名職工代表監(jiān)事譚劍光先生、王琳女士已得到公司職工代表大會(huì)的批準(zhǔn)直接進(jìn)入公司第六屆監(jiān)事會(huì)。
　　公司第五屆獨(dú)立董事將在此次股東大會(huì)做述職報(bào)告。
　　2、提案審議情況
（1）以上第1至8項(xiàng)議案，經(jīng)公司2013年4月19日五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議通過。
　?。?）以上第9項(xiàng)、第10項(xiàng)議案，已分別經(jīng)公司2013年5月30日召開的2013年第一次臨時(shí)董事會(huì)及公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議通過。
　　3、提案披露情況：其中⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、（8）項(xiàng)議案詳見2013年4月23日《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮網(wǎng)站公告；（9）、（10）項(xiàng)議案詳見2013年6月1日《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮網(wǎng)站公告。
　　三、現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1、登記方式：股東憑本人身份證原件、股東賬戶卡；法人股股東持單位證明、法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。
　　2、登記時(shí)間：2013年6月25日至2013年6月26日上午9：30結(jié)束。
　　3、登記地點(diǎn)：瓦軸集團(tuán)公司辦公樓309會(huì)議室。
　　4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：委托代理人持本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人賬戶卡；四、其他事項(xiàng)1、會(huì)議聯(lián)系方式：
　　聯(lián)系地址：遼寧省瓦房店市北共濟(jì)街一段1號(hào)瓦房店軸承股份有限公司投資證券部
郵政編碼：116300
聯(lián)系電話：0411-39116732
傳真：0411-39116738
聯(lián)系人：蘇紹禮先生柯馨女士
2、會(huì)議費(fèi)用：
　　參會(huì)股東會(huì)費(fèi)自理。
　
　　五、備查文件
1.五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2.五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
3.2013年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議；
4.五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
5.深交所要求的其他文件。
　　關(guān)于放棄斯凱孚瓦軸優(yōu)先購買權(quán)一事，公司將另行召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議該事項(xiàng)，此次股東大會(huì)通知不對(duì)此進(jìn)行公告，待公司召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議形成決議后，公司另行發(fā)布公告。
　　


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