主題：青島雙星股份有限公司２０１２年度股東大會(huì)決議公告

青島雙星股份有限公司

　　 2012年度股東大會(huì)決議公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 重要提示：本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改議案的情形；無(wú)涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

　　 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　 1、青島雙星股份有限公司2012年度股東大會(huì)于2013年6月8日上午10：30在青島雙星輪胎工業(yè)有限公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決方式。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事宋新主持。會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　 2、會(huì)議出席情況

　　 出席本次股東大會(huì)的股東（代理人）共6人，代表股份113，169，715股。占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)524，828，478股的21．56％。

　　 3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議。

　　 二、提案審議和表決情況

　　 大會(huì)審議并經(jīng)股東現(xiàn)場(chǎng)投票表決，通過(guò)了如下議項(xiàng)：

　　 1、以113，169，715股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％，審議通過(guò)了《公司2012年度報(bào)告及報(bào)告摘要》；

　　 2、以113，169，715股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％，審議通過(guò)了《董事會(huì)2012年度工作報(bào)告》；

　　 3、以113，169，715股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％，審議通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)2012年度工作報(bào)告》；

　　 4、以113，169，715股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％，審議通過(guò)了《公司2012年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》；

　　 5、以113，169，715股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％，審議通過(guò)了《公司2012年度利潤(rùn)分配的議案》；

　　 6、根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)要求，對(duì)《關(guān)于補(bǔ)選柴永森先生、生錫順先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事的議案》采用累計(jì)投票制，選舉結(jié)果如下：

　　 6．1、以113，169，715股同意，同意股份超過(guò)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的50％，選舉柴永森先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事；

　　 6．2、以113，169，715股同意，同意股份超過(guò)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的50％，選舉生錫順先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事；

　　 7、根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)要求，對(duì)《關(guān)于補(bǔ)選彭桂英女士擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；采用累計(jì)投票制，選舉結(jié)果如下：

　　 以113，169，715股同意，同意股份超過(guò)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的50％，選舉彭桂英女士擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

　　 8、以113，169，715股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案》；

　　 9、出席會(huì)議的全體股東聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事2012年度述職報(bào)告。

　　 三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　 公司聘請(qǐng)山東琴島律師事務(wù)所馬嫻慧、馬焱律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　 律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員和召集人的資格，會(huì)議表決程序和表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　 四、備查文件

　　 1、股東大會(huì)決議；

　　 2、山東琴島律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　 特此公告

　　 青島雙星股份有限公司董事會(huì)

　　 2013年6月8日

　　 證券代碼：000599證券簡(jiǎn)稱：青島雙星公告編號(hào)：2013－014

　　 青島雙星股份有限公司董事會(huì)

　　 六屆二十二次會(huì)議決議公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 青島雙星股份有限公司董事會(huì)六屆二十二次會(huì)議于2013年6月8日在青島雙星輪胎工業(yè)有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。公司已于2013年5月29日以書(shū)面、傳真、郵件等形式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下事項(xiàng)：

　　 一、以九票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉柴永森先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。



　　 經(jīng)公司控股股東雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦，董事會(huì)選舉柴永森先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　 二、以九票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)成員的議案》。

　　 鑒于公司第六屆董事會(huì)部分成員變動(dòng)，董事會(huì)對(duì)各專門(mén)委員會(huì)成員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)人員組成如下：

　　 1、戰(zhàn)略決策委員會(huì)：由柴永森、王增勝、宋新、生錫順、沙淑芬、王幸友、李萍七人組成，主任委員柴永森；

　　 2、審計(jì)委員會(huì)：由于珊、李萍、彭桂英、宋新、王幸友五人組成，主任委員于珊；

　　 3、提名委員會(huì)：由李萍、于珊、彭桂英、王增勝、沙淑芬五人組成，主任委員李萍；

　　 4、薪酬與考核委員會(huì)：由彭桂英、李萍、于珊、王增勝、宋新五人組成，主任委員彭桂英。

　　 特此公告

　　 青島雙星股份有限公司董事會(huì)

　　 2013年6月8日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。