主題：國金證券股份有限公司第九屆董事會第四次會議決議公告

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　　國金證券股份有限公司第九屆董事會第四次會議（臨時會議）于2013年7月26日在成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈17樓會議室召開，會議通知于2013年7月2
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國金證券12.58-0.26-2.02%3日以電話和電子郵件相結(jié)合的方式發(fā)出。

　　本次會議應參加表決的董事九人，實際表決的董事九人。本次會議由公司董事長冉云先生主持，會議符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)審議，與會董事形成如下決議：

　　審議通過《關(guān)于授予公司總經(jīng)理日常關(guān)聯(lián)交易審批權(quán)限的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》和《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會審議通過以下事項：

　?。ㄒ唬┦跈?quán)公司總經(jīng)理審批公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30 萬元人民幣以下（不含30萬元）的關(guān)聯(lián)交易事項；

　?。ǘ┦跈?quán)公司總經(jīng)理審批公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300 萬元人民幣以下（不含300萬元）或超過300萬元人民幣但占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值0．5％以下（不含0．5％）的關(guān)聯(lián)交易事項；

　?。ㄈ└鶕?jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，如按照累計計算原則達到董事會或股東大會審批標準的日常關(guān)聯(lián)交易事項，由董事會或股東大會進行審批并披露；

　?。ㄋ模┍敬问跈?quán)期限到本屆董事會任期屆滿。

　　表決結(jié)果：同意9票；棄權(quán)0票；反對0票。

　　特此公告。

　　國金證券股份有限公司

　　董事會

　　二〇一三年七月二十七日


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