主題：華邦穎泰：第四屆董事會第三十八次會議決議--增加公司注冊資本

華邦穎泰（002004）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十八次會議通知于2013年7月30日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出，2013年8月2日上午通過通訊表決的方式召開，本次會議10名董事都參與了表決，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會議由董事長張松山先生主持，經(jīng)與會各位董事認(rèn)真討論研究，審議并通過了如下事項(xiàng)：
　　一、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》。
華邦穎泰股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃授予登記已于2013年7月26日完成。根據(jù)四川華信（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的“川華信驗(yàn)（2013）47號”驗(yàn)資報(bào)告，本次激勵計(jì)劃最終102位激勵對象有效認(rèn)購本公司發(fā)行的12,680,000股限制性股票，公司收到激勵對象繳納的出資合計(jì)人民幣95,226,800.00元，其中增加注冊資本人民幣12,680,000.00元，增加資本公積82,546,800.00元。因此，公司注冊資本擬由568,052,770元增加至580,732,770元（公司注冊資本最終以工商行政管理部門核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）。本議案尚需公司股東大會審議，且需由股東大會以特別決議通過方為有效，并提請公司股東大會授權(quán)董事會具體辦理相關(guān)變更登記手續(xù)。

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