主題：中國服裝：第五屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國服裝股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”或“中國服裝”)董事會第五屆第十七次會議于2013年8月6日在公司會議室舉行,會議通知于2013年7月29日以書面和電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事9名,實到董事9名。喬雨、戰(zhàn)英杰、潘忠祥、楊燦龍、張偉良、武彪、王毅、戚聿東、虞世全董事出席了會議。公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長喬雨先生主持,會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議,以投票表決方式通過了以下議案:
審議通過了《關(guān)于召開公司 2013 年第三次臨時股東大會的議案》
公司定于2013年8月22日13:30時在北京市朝陽區(qū)安貞西里三區(qū)26號浙江大廈17層會議室召開2013年第三次臨時股東大會。會議審議議題如下:
1、《關(guān)于公司進行重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》;
2、《關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》(各子議案需要逐項審議);
2.1 重大資產(chǎn)置換
2.2 發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行方式
2.3 發(fā)行股票的種類和面值
2.4 發(fā)行價格
2.5 發(fā)行數(shù)量
2.6 發(fā)行對象
2.7 認(rèn)購方式
2.8 決議有效期
2.9 上市地點
3、 《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》;
4、《關(guān)于<中國服裝股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)>及其摘要的議案》;
5、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)財務(wù)報告及盈利預(yù)測報告的議案》;
6、《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》;
7、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的說明》;
8、《關(guān)于提請股東大會同意湖北洋豐股份有限公司及其一致行動人免于以要約方式增持公司股份的議案》;
9、《關(guān)于簽署<中國服裝股份有限公司、中國恒天集團有限公司與湖北洋豐股份有限公司和楊才學(xué)等45名自然人關(guān)于重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)之協(xié)議書>的議案》;
10、《關(guān)于簽署<中國服裝股份有限公司與湖北洋豐股份有限公司和楊才學(xué)等45名自然人關(guān)于注入資產(chǎn)實際盈利數(shù)不足利潤預(yù)測數(shù)的補償協(xié)議>的議案》;
11、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》。
表決結(jié)果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
以上議案經(jīng)公司第五屆董事會第十六次會議審議通過,議案詳細內(nèi)容見 2013年 7 月 27 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《中國服裝股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告》及相關(guān)公告。
特此公告。
中國服裝股份有限公司
董 事 會
二〇一三年八月六日

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