主題：華邦穎泰：第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告

三十九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

華邦穎泰股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議通知于 2013 年 8 月 11 日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出,2013 年 8 月 14 日上午通過(guò)通訊表決的方式召開(kāi),本次會(huì)議 10 名董事都參與了表決,會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)張松山先生主持,經(jīng)與會(huì)各位董事認(rèn)真討論研究,審議并通過(guò)了如下事項(xiàng):

一、會(huì)議以 10 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《2013 年半年度報(bào)告及摘要》。詳見(jiàn)公司于同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)刊載的《華邦穎泰股份有限公司 2013 年半年度報(bào)告》及摘要。

二、會(huì)議以 10 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于 2013 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)刊載的《關(guān)于 2013 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

三、會(huì)議以 10 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈華邦穎泰股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度〉的議案》。公司根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 30 號(hào):風(fēng)險(xiǎn)投資》(2013 年 2 月 5 日修訂)要求,對(duì)《華邦穎泰股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》進(jìn)行相應(yīng)修改,詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)刊載的《華邦穎泰股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》2013 年 8 月)。

四、會(huì)議以 10 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的議案》。

經(jīng)公司與山東福爾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福爾股份”)及其股東于俊田等、山東凱盛新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凱盛新材”)及其股東王加榮等溝通,公司擬通過(guò)發(fā)行股份等方式收購(gòu)于俊田等持有的福爾股份的股權(quán)、收購(gòu)?fù)跫訕s等持有的凱盛新材的股權(quán)。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)等事項(xiàng)的具體方案由董事會(huì)另行召開(kāi)會(huì)議決定并提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢(xún)、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。