主題：華邦穎泰：第四屆董事會第三十九次會議決議公告

三十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

華邦穎泰股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十九次會議通知于 2013 年 8 月 11 日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出,2013 年 8 月 14 日上午通過通訊表決的方式召開,本次會議 10 名董事都參與了表決,會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,合法有效。會議由董事長張松山先生主持,經(jīng)與會各位董事認真討論研究,審議并通過了如下事項:

一、會議以 10 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《2013 年半年度報告及摘要》。詳見公司于同日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)刊載的《華邦穎泰股份有限公司 2013 年半年度報告》及摘要。

二、會議以 10 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于 2013 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)刊載的《關(guān)于 2013 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

三、會議以 10 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修改〈華邦穎泰股份有限公司風(fēng)險投資管理制度〉的議案》。公司根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 30 號:風(fēng)險投資》(2013 年 2 月 5 日修訂)要求,對《華邦穎泰股份有限公司風(fēng)險投資管理制度》進行相應(yīng)修改,詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)刊載的《華邦穎泰股份有限公司風(fēng)險投資管理制度》2013 年 8 月)。

四、會議以 10 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)的議案》。

經(jīng)公司與山東福爾股份有限公司(以下簡稱“福爾股份”)及其股東于俊田等、山東凱盛新材料股份有限公司(以下簡稱“凱盛新材”)及其股東王加榮等溝通,公司擬通過發(fā)行股份等方式收購于俊田等持有的福爾股份的股權(quán)、收購?fù)跫訕s等持有的凱盛新材的股權(quán)。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)等事項的具體方案由董事會另行召開會議決定并提交公司股東大會審議批準。


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