主題：中國服裝：第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

中國服裝股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國服裝股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于 2013 年 8 月 12 日以書面和電子郵件方式發(fā)出,會(huì)議于 2013 年 8 月 28 日在北京召開。應(yīng)到董事 9 人,實(shí)到 8 人,親自出席的有戰(zhàn)英杰、潘忠祥、楊燦龍、武彪、張偉良、王毅、戚聿東、虞世全,董事長喬雨先生因出差不能親自出席,特授權(quán)委托董事戰(zhàn)英杰女士出席該次會(huì)議,公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
因董事長喬雨先生出差,經(jīng)董事推舉,會(huì)議由董事戰(zhàn)英杰女士主持。會(huì)議審議并通過如下決議:
一、審議通過了《關(guān)于中國服裝股份有限公司 2013 年半年度報(bào)告的議案》。(詳見《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《2013 年半年度報(bào)告全文及摘要公告》)
表決結(jié)果:9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于子公司申請(qǐng)抵押借款的議案》。
公司下屬子公司中紡聯(lián)股份有限公司(下稱“中紡聯(lián)”)擬向上海銀行徐匯支行申請(qǐng)授信額度人民幣3800萬元整。該授信額度已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過,因即將到期,現(xiàn)繼續(xù)申請(qǐng)授信額度人民幣3800萬元整(詳見2012年12月17日公告的內(nèi)容,公告號(hào)為2012-039號(hào))。中紡聯(lián)以上海浦東新區(qū)東方路989號(hào)14層,產(chǎn)權(quán)證號(hào):滬房地浦字(2012)第055635號(hào);上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道1500號(hào)1401A-1401D室,產(chǎn)權(quán)證號(hào):滬房地浦字(2012)第054913號(hào)以及上海浦東新區(qū)明月路188弄9號(hào)1802、1802A室,產(chǎn)權(quán)證號(hào):滬房地浦字(2012)第054922號(hào)作為抵押物。
表決結(jié)果:9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。
三、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。 (詳見《關(guān)于公司聘任證券事務(wù)代表的公告》)
表決結(jié)果:9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。
特此公告。
中國服裝股份有限公司董事會(huì)


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