主題：麗珠集團：第七屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼：000513、200513 證券簡稱：麗珠集團、麗珠 B 公告編號：2013-47


麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司
第七屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會第二十次會議于 2013
年 8 月 30 日以通訊表決的方式召開，會議通知于 2013 年 8 月 24 日以電子郵件形式發(fā)
送。本次會議應(yīng)參會董事 9 人，實際參會董事 9 人。本次會議召開符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。經(jīng)參會董事認(rèn)真審議，作出如下決議：

1、審議通過《關(guān)于修訂<麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司章程>
的議案》
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，一致同意對《麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司章程》作出如下修
訂：
將原內(nèi)容：“第一百零六條 董事會由九名組成，設(shè)董事長一人，副董事長一人?！?br />修改為：“第一百零六條 董事會由十一名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長一
人?！?br />本次公司章程修訂須遞交公司相關(guān)股東大會審議通過后方可生效。
表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

2、審議通過《關(guān)于修訂<麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司章程 a="" h="">
（草案）的議案》
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，一致同意對《麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司章程(A+H)》（草
案）予以如下修訂：
將原內(nèi)容：“第一百四十九條 董事會由九名組成，設(shè)董事長一人，副董事長一人。
董事會成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一獨立董事，且至少應(yīng)有一名獨立董事是會計專業(yè)人
士。”
修改為：“第一百四十九條 董事會由十一名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長
一人。董事會成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一獨立董事，且至少應(yīng)有一名獨立董事是會計
專業(yè)人士?！?br />《麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司章程(A+H)》（草案）在遞交公司股東大會審議通過，
并經(jīng)有權(quán)審批部門批準(zhǔn)后，在公司 H 股上市之日起生效，在 H 股上市前，公司現(xiàn)行章
程繼續(xù)有效。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

3、審議通過《關(guān)于提名王小軍為公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，一致同意提名王小軍先生為公司第七屆董事會獨立董事候選
人，并提交公司股東大會選舉。王小軍先生個人簡歷及基本情況介紹請見附件
表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

4、審議通過《關(guān)于提名俞雄為公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，一致同意提名俞雄先生為公司第七屆董事會獨立董事候選
人，并提交公司股東大會選舉。俞雄先生個人簡歷及基本情況介紹請見附件
表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

5、審議通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》
鑒于公司實施境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地以介紹方式在香港聯(lián)合交易所有限公司
主板上市及掛牌交易項目，項目實施完成后，公司將成為境外上市公司，根據(jù)中國證監(jiān)
會 1999 年 3 月 29 日會發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)境外上市公司規(guī)范運作和深化改革的意
見》第一條第二款中的有關(guān)規(guī)定：“控股機構(gòu)的高級管理人員（董事長、副董事長、執(zhí)
行董事）兼任公司董事長、……?？毓蓹C構(gòu)的管理人員不得兼任公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財
務(wù)主管、營銷主管和董事會秘書?！?公司董事會同意公司董事長兼總裁朱保國先生于本
次董事會會議召開日辭去公司總裁職務(wù)。朱保國先生辭去總裁職務(wù)后，仍擔(dān)任公司董事
長職務(wù)。
同時，為保持公司日常經(jīng)營管理的持續(xù)性和穩(wěn)定性，由董事長朱保國先生提名，并
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，一致同意聘任安寧先生為公司總裁，任期至本次董事會屆滿日止。
安寧先生個人簡歷及基本情況介紹請見附件。
表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

6、《關(guān)于召開公司 2013 年第四次臨時股東大會的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及中國證監(jiān)會關(guān)于《上
市公司股東大會規(guī)則》的要求，由董事會作為召集人，定于 2013 年 9 月 16 日（星期一）
召開公司 2013 年第四次臨時股東大會，會議主要議題如下：
（1）《關(guān)于修訂<麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司章程>
的議案》
（2）《關(guān)于修訂<麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司章程 a="" h="">
（草案）的議案》
（3）《關(guān)于選舉王小軍為公司第七屆董事會獨立董事的議案》
（4）《關(guān)于選舉俞雄為公司第七屆董事會獨立董事的議案》

上述第（1）（3）（4）項議案互為條件，若第（1）項議案未能通過公司股東大會
的表決，第（3）（4）項議案將停止審議。
表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。




麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司董事會
2013 年 8 月 30 日
附：

麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司
第七屆董事會獨立董事候選人個人簡歷及基本情況介紹
（按姓氏筆畫排名）


王小軍，男，1954 年 8 月出生，擁有香港居留權(quán)，于 1983 年 7 月獲得中國人民大
學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位，1986 年 12 月獲得中國社會科學(xué)院法學(xué)碩士學(xué)位。王先生于 1988 年
取得中國律師資格，1992 年通過香港律師資格考試，現(xiàn)擁有香港?英國及中國的律師
執(zhí)照。于 1992 年加入了香港股票聯(lián)合交易所任香港法律專家小組成員，于 1993 年加入
英國齊伯禮律師行（Richards Butler），為執(zhí)業(yè)律師。2008 年和 2010 年被 AsiaLaw（亞
洲法律）評為“Capital Market & Corporate Finance (“資本市場和企業(yè)融資”)的 Leading
Lawyer。目前擔(dān)任山東兗州煤礦股份有限公司、北方國際合作股份有限公司、紫金礦業(yè)
股份有限公司的獨立非執(zhí)行董事。
王小軍先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，
未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。


俞雄，男，1961 年 1 月出生，1984 年 7 月畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)化學(xué)系，并獲理學(xué)學(xué)士
學(xué)位，現(xiàn)任中國醫(yī)藥工業(yè)研究總院副院長、研究員，兼任中國藥學(xué)會制藥工程專業(yè)委員
會主任委員。1999 年獲國務(wù)院頒發(fā)的政府特殊津貼。曾擔(dān)任上?，F(xiàn)代制藥股份有限公
司董事、山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司獨立董事、廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司獨立董事。
俞雄先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未
受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司
高級管理人員個人簡歷及基本情況介紹



安寧先生，41 歲，長江商學(xué)院工商管理碩士，注冊會計師、注冊稅務(wù)師。2001 年
曾擔(dān)任上海美克投資管理有限公司副總經(jīng)理，2001 年 9 月至 2003 年 1 月?lián)谓】翟?br />業(yè)集團股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。2003 年 2 月至 2006 年 10 月任本公司副總裁，2006 年
10 月起任本公司常務(wù)副總裁至今，2003 年起歷任本公司第四、五、六、七屆董事會董
事至今。
安寧先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未
受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。