主題：華神集團：2013年第二次臨時股東大會決議公告

成都華神集團股份有限公司

二〇一三年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



特別提示：本次股東大會無否決議案。



一、會議召開和出席情況

成都華神集團股份有限公司二〇一三年第二次臨時股東大會于2013年9月9
日上午10：00在公司六樓會議室召開，由公司董事長、總裁周蘊瑾女士主持，符
合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)、《成都華神集團股份有限公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。公司總股本384,840,513股，出席會議的股東及代表1人，代表
股份85,259,040股，占公司總股本的22.15%。出席本次會議的還有公司董事、監(jiān)
事、高級管理人員及公司聘請的律師等。

二、議案審議表決情況

會議審議了公司董事長、總裁周蘊瑾女士所作的《關(guān)于免去左曉軍先生公司
董事職務的議案》。

鑒于公司董事左曉軍先生因個人原因正在接受四川省紀檢機關(guān)調(diào)查，且連續(xù)
兩次未能親自出席公司董事會，也未委托其他董事出席董事會。根據(jù)《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，視為其不能履行董事職責，公司股東大會免去左曉
軍先生公司董事職務。

經(jīng)投票表決：同意85,259,040股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股
份總數(shù)的0%。通過此議案。

三、律師出具的法律意見

四川商信律師事務所指派曹軍律師和王進律師出席本次股東大會并發(fā)表法律
意見：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會的人員資格、股
東大會的表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會議形成的決議合法
有效。


四、備查文件

1、成都華神集團股份有限公司二〇一三年第二次臨時股東大會決議

2、四川商信律師事務所出具的法律意見書



特此公告

成都華神集團股份有限公司

董 事 會

二〇一三年九月九日


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