主題：中國鐵建海外監(jiān)管公告

本公告乃根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.10B條而作出。


茲載列中國鐵建股份有限公司在上海證券交易所網(wǎng)站及中國報章於2013年9月18日刊登的「中國鐵建股份有限公司第二屆董事會第二十六次會議決議公告」，僅供參閱。


證券代碼：601186 證券簡稱：中國鐵建 公告編號：臨2013-030

中國鐵建股份有限公司

第二屆董事會第二十六次會議決議公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。


一. 董事會會議召開情況


中國鐵建股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第二十六次會議於2013年9月17日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知和材料於9月9日以書面直接送達(dá)和電子郵件等方式發(fā)出。應(yīng)出席會議董事9名，8名董事出席了本次會議，彭樹貴副董事長因公務(wù)未出席本次會議，委托扈振衣執(zhí)行董事代為表決。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長孟鳳朝先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國鐵建股份有限公司章程》的規(guī)定。


二. 董事會會議審議情況


會議審議并以現(xiàn)場記名投票方式表決通過了會議議案，作出如下決議：


審議通過《關(guān)於向中鐵物資集團(tuán)有限公司增加注冊資本金的議案》同意以現(xiàn)金方式向公司全資子公司中鐵物資集團(tuán)有限公司增加注冊資本金10億元，增加後注冊資本金達(dá)到20億元。


表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。