主題：中國(guó)鐵建海外監(jiān)管公告

本公告乃根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.10B條而作出。


茲載列中國(guó)鐵建股份有限公司在上海證券交易所網(wǎng)站及中國(guó)報(bào)章於2013年9月18日刊登的「中國(guó)鐵建股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告」，僅供參閱。


證券代碼：601186 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)鐵建 公告編號(hào)：臨2013-030

中國(guó)鐵建股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告


本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


一. 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況


中國(guó)鐵建股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)「公司」）第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議於2013年9月17日在中國(guó)鐵建大廈舉行，董事會(huì)會(huì)議通知和材料於9月9日以書(shū)面直接送達(dá)和電子郵件等方式發(fā)出。應(yīng)出席會(huì)議董事9名，8名董事出席了本次會(huì)議，彭樹(shù)貴副董事長(zhǎng)因公務(wù)未出席本次會(huì)議，委托扈振衣執(zhí)行董事代為表決。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)孟鳳朝先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國(guó)鐵建股份有限公司章程》的規(guī)定。


二. 董事會(huì)會(huì)議審議情況


會(huì)議審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式表決通過(guò)了會(huì)議議案，作出如下決議：


審議通過(guò)《關(guān)於向中鐵物資集團(tuán)有限公司增加注冊(cè)資本金的議案》同意以現(xiàn)金方式向公司全資子公司中鐵物資集團(tuán)有限公司增加注冊(cè)資本金10億元，增加後注冊(cè)資本金達(dá)到20億元。


表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。


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