主題：麗珠集團：第七屆董事會第二十四次會議決議公告

麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司
第七屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會第二十四次會議于 2013年 11 月 7 日以通訊表決的方式召開,會議通知及相關(guān)資料于 2013 年 10 月 31 日以電子郵件形式發(fā)送。本次會議應(yīng)參會董事 11 人,實際參會董事 11 人。本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。經(jīng)參會董事認真審議,作出如下決議:
審議通過《關(guān)于向全資子公司麗珠集團麗珠制藥廠轉(zhuǎn)授信并提供擔(dān)保的議案》
經(jīng)與會董事認真審議,同意將公司在珠海華潤銀行股份有限公司的部分綜合授信額度轉(zhuǎn)授信給下屬全資子公司麗珠集團麗珠制藥廠使用,具體轉(zhuǎn)授信金額不超過人民幣(或等值外幣)壹億伍仟萬元(RMB150,000,000.00),并對麗珠集團麗珠制藥廠使用本額度項下所發(fā)生的全部債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任保證。
表決情況:同意 11 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
特此公告。
麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司董事會
2013 年 11 月 7 日

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