主題：中青旅控股股份有限公司獨(dú)立董事辭職公告

2013年11月16日00:28 來源：中證網(wǎng)-中國(guó)證券報(bào)
　證券代碼：600138 證券簡(jiǎn)稱：中青旅 編號(hào)：臨2013－021

　　中青旅控股股份有限公司獨(dú)立董事辭職公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司董事會(huì)于 相關(guān)公司股票走勢(shì)

太平洋5.11+0.183.65%中青旅18.09+0.301.69%近日收到公司獨(dú)立董事戴斌先生遞交的辭職報(bào)告。因公務(wù)繁忙，戴斌先生申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事職務(wù)及董事會(huì)提名委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。戴斌先生辭職后，將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

　　因戴斌先生辭職后，公司獨(dú)立董事人數(shù)未達(dá)到董事會(huì)人數(shù)的三分之一，按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，戴斌先生的辭職報(bào)告需自本公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后方可生效。公司董事會(huì)將盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作和相關(guān)后續(xù)工作。

　　戴斌先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)戴斌先生在職期間的工作及為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事會(huì)

　　2013年11月15日

　　證券代碼：600138 證券簡(jiǎn)稱：中青旅 公告編號(hào)：臨2013－022

　　中青旅控股股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中青旅控股股份有限公司第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2013年11月15日在公司2009會(huì)議室召開，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。會(huì)議由張駿董事長(zhǎng)主持，全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合公司法及公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下事項(xiàng)：

　　一、關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行Ａ股股票預(yù)案的議案

　　公司于2013年10月15日召開第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過原非公開發(fā)行Ａ股股票預(yù)案，當(dāng)時(shí)本次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目之一的收購(gòu)Ｈａｏ Ｔｉａｎ Ｃａｐｉｔａｌ Ｉ 和 Ｈａｏ Ｔｉａｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＩＩ 持有的烏鎮(zhèn)旅游股份有限公司 15％的股權(quán)項(xiàng)目的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，現(xiàn)公司聘請(qǐng)的具有證券從業(yè)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)已完成對(duì)烏鎮(zhèn)旅游股份有限公司的審計(jì)、評(píng)估工作。為就收購(gòu)烏鎮(zhèn)旅游股份有限公司15％股權(quán)定價(jià)的合理性作進(jìn)一步討論和分析，公司擬修訂本次非公開發(fā)行Ａ股股票預(yù)案。修訂后的非公開發(fā)行Ａ股股票預(yù)案詳見公司同日于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《中青旅控股股份有限公司2013年非公開發(fā)行Ａ股股票預(yù)案（修訂版）》。

　　關(guān)聯(lián)董事張駿、丁旗就此議案回避表決。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　以上議案，尚需提交2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案

　　公司于2013年10月15日召開第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過原非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告，當(dāng)時(shí)本次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目之一的收購(gòu)Ｈａｏ Ｔｉａｎ Ｃａｐｉｔａｌ Ｉ 和 Ｈａｏ Ｔｉａｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＩＩ 持有的烏鎮(zhèn)旅游股份有限公司 15％的股權(quán)項(xiàng)目的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，現(xiàn)公司聘請(qǐng)的具有證券從業(yè)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)已完成對(duì)烏鎮(zhèn)旅游股份有限公司的審計(jì)、評(píng)估工作。為就收購(gòu)烏鎮(zhèn)旅游股份有限公司15％股權(quán)定價(jià)的合理性作進(jìn)一步討論和分析，公司擬修訂非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告，修訂后的非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《中青旅控股股份有限公司2013年非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂版）》。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　以上議案，尚需提交2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　三、關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案

　　公司此次非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目包括收購(gòu)烏鎮(zhèn)旅游股份有限公司15％股權(quán)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司委托具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評(píng)估資格的中京民信（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)烏鎮(zhèn)旅游股份有限公司進(jìn)行了資產(chǎn)評(píng)估，公司董事會(huì)對(duì)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性發(fā)表了肯定意見。

　　獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日公司于上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《獨(dú)立董事意見》。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、關(guān)于提名應(yīng)雷先生為公司獨(dú)立董事候選人的議案；

　　2013年11月，公司獨(dú)立董事戴斌先生因公務(wù)繁忙申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事職務(wù)，詳見公司同日于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《中青旅控股股份有限公司獨(dú)立董事辭職公告》。

　　根據(jù)公司董事會(huì)提名委員會(huì)的提名意見，董事會(huì)提名應(yīng)雷先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期與第六屆董事會(huì)一致。

　　被提名人簡(jiǎn)歷： 應(yīng)雷，男，1969年5月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。曾任南方證券股份有限公司投資銀行總部副總經(jīng)理、華鑫證券有限公司投資銀行部總經(jīng)理、太平洋證券股份有限公司總裁助理兼投資銀行總部總經(jīng)理?，F(xiàn)任中糧信托有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。具有證券從業(yè)資格（基礎(chǔ)、發(fā)行與承銷、交易、咨詢）、獨(dú)立董事任職資格、信托公司高管任職資格。

　　獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日公司于上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《獨(dú)立董事意見》。獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　該議案在上海證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核無異議的前提下，尚需提交2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　五、關(guān)于聘任公司總裁助理的議案

　　根據(jù)總裁提名，提名委員會(huì)審核通過，公司董事會(huì)擬聘任普麗霞女士為公司總裁助理，任期與公司第六屆其他高級(jí)管理人員一致。

　　擬聘任總裁助理簡(jiǎn)歷：

　　普麗霞，女，1978年8月生，金融專業(yè)碩士。曾任本公司戰(zhàn)略投資部副總經(jīng)理，烏鎮(zhèn)旅游監(jiān)事。現(xiàn)任本公司度假旅游分公司執(zhí)行總經(jīng)理。持有本公司股份0股，與本公司控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日公司于上交所網(wǎng)（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《獨(dú)立董事意見》。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　六、關(guān)于提請(qǐng)召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　公司擬以現(xiàn)場(chǎng)表決加網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體會(huì)議通知詳見公司同日于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《中青旅控股股份有限公司關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　?。ǘ┆?dú)立董事候選人聲明

　?。ㄈ┆?dú)立董事提名人聲明

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事會(huì)

　　2013年11月15日

　　報(bào)備文件

　　（一）獨(dú)立董事履歷表

　?。ǘ┑诹鶎枚聲?huì)提名委員會(huì)會(huì)議決議

　?。ㄈ┛偛弥硖崦艘庖?br />
　?。ㄋ模┑诹鶎枚聲?huì)臨時(shí)會(huì)議決議

　　證券代碼：600138 證券簡(jiǎn)稱：中青旅 公告編號(hào)：臨2013－024

　　中青旅控股股份有限公司

　　關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會(huì)召開日期：2013年12月5日

　　股權(quán)登記日：2013年11月28日

　　是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　?。ㄈ?huì)議召開的日期、時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議將于2013年12月5日下午2：00在公司2009會(huì)議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2013年12月5日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。

　?。ㄋ模?huì)議的表決方式

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司將通過上海證券交易所系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。每一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票其中一種表決方式，同一表決票出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄎ澹?huì)議地點(diǎn)：公司2009會(huì)議室

　?。┕竟善鄙婕叭谫Y融券業(yè)務(wù)

　　公司股票涉及融資融券業(yè)務(wù)，相關(guān)人員應(yīng)按照上海證券交易所發(fā)布的《關(guān)于融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)涉及上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2012年修訂）》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行Ａ股股票條件的議案；

　　2、關(guān)于公司非公開發(fā)行Ａ股股票方案的議案；（本議案需逐項(xiàng)表決）

　　2．1、發(fā)行股票種類和面值；

　　2．2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間；

　　2．3、發(fā)行對(duì)象；

　　2．4、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則；

　　2．5、發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購(gòu)方式；

　　2．6、發(fā)行股份的限售期；

　　2．7、募集資金規(guī)模和用途；

　　2．8、滾存利潤(rùn)分配安排；

　　2．9、本次非公開發(fā)行決議的有效期；

　　3、關(guān)于公司非公開發(fā)行Ａ股股票預(yù)案（修訂版）的議案；

　　4、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂版）的議案；

　　5、關(guān)于與中國(guó)青旅集團(tuán)公司簽署附條件生效的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案；

　　6、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案；

　　7、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行工作相關(guān)事宜的議案；

　　8、關(guān)于公司未來三年（2013—2015年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案。

　　9、關(guān)于選舉應(yīng)雷先生為公司獨(dú)立董事的議案。

　　上述第二個(gè)議案《關(guān)于公司非公開發(fā)行Ａ股股票方案的議案》需逐項(xiàng)審議。

　　上述議案的主要內(nèi)容參見公司2013年10月16日于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)及上海交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《中青旅控股股份有限公司第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《中青旅控股股份有限公司非公開發(fā)行股票涉及的關(guān)聯(lián)交易公告》及公司2013年11月16日于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)及上海交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《中青旅控股股份有限公司第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《中青旅控股股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂版）》和公司同日于上海交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《中青旅控股股份有限公司2013年非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂版）》。

　　公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件將提前在上海交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　?。ㄒ唬┙刂?013年11月28日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的所有股東或股東委托代理人；

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。ㄈ┕酒刚?qǐng)的律師。

　　四、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

　　1、個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托人的股東賬戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

　　2、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、持股憑證、法人代表身份證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托法人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

　　3、外地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　4、登記時(shí)間：2013年12月3日（上午9：00—下午17：30）。

　　5、登記地點(diǎn)：公司證券部

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，參會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　3、聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)東直門南大街5號(hào)中青旅大廈18層公司證券部

　　郵編：100007

　　4、聯(lián)系電話：010－58158717，58158702

　　5、傳　真：010－58158708

　　6、聯(lián) 系 人：聶陽(yáng)陽(yáng)、涂偉偉

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事會(huì)

　　2013年11月15日

　　報(bào)備文件

　　2013年10月15日公司第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2013年11月15日公司第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議。

　　附件1：授權(quán)委托書格式

　　授權(quán)委托書

　　中青旅控股股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2013年12月5日召開的貴公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　序號(hào)

　　議案內(nèi)容

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　1

　　關(guān)于公司符合非公開發(fā)行Ａ股股票條件的議案

　　2

　　關(guān)于公司非公開發(fā)行Ａ股股票方案的議案

　　／

　　2．1

　　發(fā)行股票種類和面值

　　2．2

　　發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　2．3

　　發(fā)行對(duì)象

　　2．4

　　發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　2．5

　　發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購(gòu)方式

　　2．6

　　發(fā)行股份的限售期

　　2．7

　　募集資金規(guī)模和用途

　　2．8

　　滾存利潤(rùn)分配安排

　　2．9

　　本次非公開發(fā)行決議的有效期

　　3

　　關(guān)于公司非公開發(fā)行Ａ股股票預(yù)案（修訂版）的議案

　　4

　　關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂版）的議案

　　5

　　關(guān)于與中國(guó)青旅集團(tuán)公司簽署附條件生效的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案

　　6

　　關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案

　　7

　　關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行工作相關(guān)事宜的議案

　　8

　　關(guān)于公司未來三年（2013—2015年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案

　　9

　　關(guān)于選舉應(yīng)雷先生為公司獨(dú)立董事的議案

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　本次股東大會(huì)，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，全體股東可以通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　投票時(shí)間：2013年12月5日星期四上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。

　　總提案數(shù)：17個(gè)

　　一、投票流程

　?。ㄒ唬┩镀贝a

　　投票代碼

　　投票簡(jiǎn)稱

　　表決事項(xiàng)數(shù)量

　　投票股東

　　738138

　　青旅投票

　　9

　?。凉晒蓶|

　?。ǘ┍頉Q方法

　　1、一次性表決方法：

　　如需對(duì)所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報(bào)：

　　議案序號(hào)

　　議案內(nèi)容

　　委托價(jià)格

　　1

　　關(guān)于公司符合非公開發(fā)行Ａ股股票條件的議案

　　1．00

　　2

　　關(guān)于公司非公開發(fā)行Ａ股股票方案的議案

　　2．00

　　2．01

　　發(fā)行股票種類和面值

　　2．01

　　2．02

　　發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　2．02

　　2．03

　　發(fā)行對(duì)象

　　2．03

　　2．04

　　發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　2．04

　　2．05

　　發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購(gòu)方式

　　2．05

　　2．06

　　發(fā)行股份的限售期

　　2．06

　　2．07

　　募集資金規(guī)模和用途

　　2．07

　　2．08

　　滾存利潤(rùn)分配安排

　　2．08

　　2．09

　　本次非公開發(fā)行決議的有效期

　　2．09

　　3

　　關(guān)于公司非公開發(fā)行Ａ股股票預(yù)案（修訂版）的議案

　　3

　　4

　　關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂版）的議案

　　4

　　5

　　關(guān)于與中國(guó)青旅集團(tuán)公司簽署附條件生效的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案

　　5

　　6

　　關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案

　　6

　　7

　　關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行工作相關(guān)事宜的議案

　　7

　　8

　　關(guān)于公司未來三年（2013—2015年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案

　　8

　　9

　　關(guān)于選舉應(yīng)雷先生為公司獨(dú)立董事的議案

　　9

　　2、分項(xiàng)表決方法：

　　如需對(duì)各事項(xiàng)進(jìn)行分項(xiàng)表決的，按以下方式申報(bào)：

　　議案序號(hào)

　　內(nèi)容

　　申報(bào)價(jià)格

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　1－9號(hào)

　　本次股東大會(huì)的所有9項(xiàng)提案

　　99．00元

　　1股

　　2股

　　3股

　?。ㄈ┰凇吧陥?bào)股數(shù)”項(xiàng)填寫表決意見

　　表決意見種類

　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意

　　1股

　　反對(duì)

　　2股

　　棄權(quán)

　　3股

　　（四）買賣方向：均為買入

　　二、投票舉例

　　（一）股權(quán)登記日2013年11月29日Ａ股收市后，持有本公司Ａ股的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報(bào)價(jià)格填寫“99．00元”，申報(bào)股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報(bào)如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價(jià)格

　　買賣股數(shù)

　　738138

　　買入

　　99．00元

　　1股

　?。ǘ┤缒常凉赏顿Y者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第2號(hào)議案的第一個(gè)子議案《發(fā)行股票種類和面值》投同意票，應(yīng)申報(bào)如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價(jià)格

　　買賣股數(shù)

　　738138

　　買入

　　2．01元

　　1股

　　（三）如某Ａ股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)議案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第2號(hào)議案的第一個(gè)子議案《發(fā)行股票種類和面值》投反對(duì)票，應(yīng)申報(bào)如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價(jià)格

　　買賣股數(shù)

　　738138

　　買入

　　2．01元

　　2股

　?。ㄋ模┤缒常凉赏顿Y者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第2號(hào)議案的第一個(gè)子議案《發(fā)行股票種類和面值》投棄權(quán)票，應(yīng)申報(bào)如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價(jià)格

　　買賣股數(shù)

　　738138

　　買入

　　2．01元

　　3股

　　三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┛紤]到所需表決的提案較多，若股東需對(duì)所有的提案表達(dá)相同意見，建議直接委托申報(bào)價(jià)格99元進(jìn)行投票。股東大會(huì)有多個(gè)待表決的提案，股東可以根據(jù)其意愿決定對(duì)提案的投票申報(bào)順序。投票申報(bào)不得撤單。

　?。ǘ┩还煞萃ㄟ^現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（三）股東僅對(duì)股東大會(huì)多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求的投票申報(bào)的議案，按照棄權(quán)計(jì)算。點(diǎn)擊進(jìn)入【股友會(huì)】參與討論


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