主題：青島雙星：2013年第一次臨時股東大會決議公告

青島雙星股份有限公司
2013 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：本次股東大會無否決或修改議案的情形；無涉及變
更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
1、青島雙星股份有限公司 2013 年第一次臨時股東大會于 2013
年 12 月 26 日上午 10：30 在青島雙星輪胎工業(yè)有限公司會議室召開。
會議采用現(xiàn)場表決方式。會議由公司董事會召集，公司董事長柴永森
先生主持。會議符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
2、會議出席情況
出席本次股東大會的股東（代理人）共 6 人，代表股份 128152637
股。占本公司有表決權(quán)股份總數(shù) 524,828,478 股的 24.42%。
3、公司董事、監(jiān)事出席了會議，公司高級管理人員和公司聘請
的律師列席了會議。
二、提案審議和表決情況
大會審議并經(jīng)股東現(xiàn)場投票表決，通過了如下議項：
1、以 128152637 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)，同意股份占出席
本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，審議通過了《關(guān)于建設(shè)
綠色輪胎智能化生產(chǎn)示范基地項目的議案》。
2、以 128152637 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)，同意股份占出席
本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選
王竹泉先生擔(dān)任公司第六屆董事會獨立董事的議案》。
3、以 128152637 股同意，0 股反對，0 股棄權(quán)，同意股份占出席
本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，審議通過了《關(guān)于更換

會計師事務(wù)所的議案》。
三、律師出具的法律意見
公司聘請山東琴島律師事務(wù)所律師馬嫻慧、馬焱出席了本次股東
大會并出具了法律意見書。

律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席現(xiàn)場會議
人員和召集人的資格，會議表決程序和表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)
和公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、股東大會決議；
2、山東琴島律師事務(wù)所出具的法律意見書。




青島雙星股份有限公司董事會
2013 年 12 月 26 日


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