主題：麗珠集團(tuán)：第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

麗珠集團(tuán)：第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
公告日期 2013-12-26
證券代碼:000513、200513 證券簡(jiǎn)稱:麗珠集團(tuán)、麗珠 B 公告編號(hào):2013-73
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于 2013年 12 月 24 日以通訊表決的方式召開(kāi),會(huì)議通知及相關(guān)資料于 2013 年 12 月 18 日以電子郵件形式發(fā)送。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 11 人,實(shí)際參會(huì)董事 11 人。本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。經(jīng)參會(huì)董事認(rèn)真審議,作出如下決議:
審議通過(guò)《關(guān)于與公司申請(qǐng)電子呈交系統(tǒng)(ESS)相關(guān)事項(xiàng)的議案》
董事會(huì)同意公司向香港聯(lián)合交易所有限公司做出電子呈交系統(tǒng)(ESS)之申請(qǐng),批準(zhǔn)并授權(quán)任何一名董事、公司秘書(shū)及/或其各自的授權(quán)代表代表公司簽署電子呈交系統(tǒng)申請(qǐng)文件及提交使用者資料,并接受香港聯(lián)交所制定關(guān)于使用電子呈交系統(tǒng)的使用條款,及具體辦理本議案所述相關(guān)事務(wù)。
表決情況:同意 11 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
特此公告。
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2013 年 12 月 25 日

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