主題：美菱電器：第七屆董事會第三十一次會議決議公告

合肥美菱股份有限公司
第七屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、合肥美菱股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第七屆董事會第三十一次會議通知于 2013 年 12 月 27 日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。
2、會議于 2013 年 12 月 30 日以通訊方式召開。
3、本次會議應(yīng)出席董事 9 名,實際出席董事 9 名。
4、會議由董事長劉體斌先生主持,董事李進(jìn)先生、王勇先生、李偉先生、孫立強先生、王興忠先生、宋寶增先生、劉有鵬先生、張世弟先生以通訊表決方式出席了本次董事會。
5、本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》
鑒于王應(yīng)民先生因個人原因申請辭去公司副總裁職務(wù),本公司董事會同意其辭職請求。按照《公司法》、《公司章程》及中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,根據(jù)公司經(jīng)營管理需要,為進(jìn)一步推進(jìn)公司產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)工作,提升公司技術(shù)研發(fā)的活力和競爭力,經(jīng)總裁提名,同意聘任鐘明先生為公司副總裁,分管產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)研究等工作。
本次公司董事會聘任的副總裁人員任職資格已經(jīng)公司董事會提名委員會審查,公司獨立董事就本次副總裁辭職及聘任公司副總裁事項發(fā)表了獨立意見。
表決結(jié)果:同意 9 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于公司向興業(yè)銀行股份有限公司安徽省分行申請 2 億元最高授信額度的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展及融資授信工作需要,同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司安徽省分行申請人民幣 2 億元最高授信額度,授信期限 1 年,授信品種包括流動資金貸款、法人賬戶透支、銀行承兌匯票及貿(mào)易融資等,授信采用免擔(dān)保方式。
表決結(jié)果:同意 9 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第七屆董事會第三十一次會議決議;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司董事會
二〇一三年十二月三十日
附:副總裁簡歷如下:
鐘明,男,漢族,四川眉山人,中共黨員,1972 年 11 月生,高級工程師,工學(xué)博士學(xué)歷,曾任四川長虹空調(diào)有限公司研究所副所長、四川長虹空調(diào)有限公司副總經(jīng)理、四川長虹電器股份有限公司家用電器產(chǎn)業(yè)集團技術(shù)總監(jiān)等,現(xiàn)任公司副總裁。鐘明先生符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。截至 2013 年 12 月 30 日,鐘明先生與本公司控股股東四川長虹電器股份有限公司及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,鐘明先生未持有本公司股票,也未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

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