主題：美菱電器：第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

合肥美菱股份有限公司
第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、合肥美菱股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通知于 2013 年 12 月 27 日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。
2、會(huì)議于 2013 年 12 月 30 日以通訊方式召開(kāi)。
3、本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名,實(shí)際出席董事 9 名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)劉體斌先生主持,董事李進(jìn)先生、王勇先生、李偉先生、孫立強(qiáng)先生、王興忠先生、宋寶增先生、劉有鵬先生、張世弟先生以通訊表決方式出席了本次董事會(huì)。
5、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及本公司章程等有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》
鑒于王應(yīng)民先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副總裁職務(wù),本公司董事會(huì)同意其辭職請(qǐng)求。按照《公司法》、《公司章程》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要,為進(jìn)一步推進(jìn)公司產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)工作,提升公司技術(shù)研發(fā)的活力和競(jìng)爭(zhēng)力,經(jīng)總裁提名,同意聘任鐘明先生為公司副總裁,分管產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)研究等工作。
本次公司董事會(huì)聘任的副總裁人員任職資格已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查,公司獨(dú)立董事就本次副總裁辭職及聘任公司副總裁事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司向興業(yè)銀行股份有限公司安徽省分行申請(qǐng) 2 億元最高授信額度的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及融資授信工作需要,同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司安徽省分行申請(qǐng)人民幣 2 億元最高授信額度,授信期限 1 年,授信品種包括流動(dòng)資金貸款、法人賬戶透支、銀行承兌匯票及貿(mào)易融資等,授信采用免擔(dān)保方式。
表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年十二月三十日
附:副總裁簡(jiǎn)歷如下:
鐘明,男,漢族,四川眉山人,中共黨員,1972 年 11 月生,高級(jí)工程師,工學(xué)博士學(xué)歷,曾任四川長(zhǎng)虹空調(diào)有限公司研究所副所長(zhǎng)、四川長(zhǎng)虹空調(diào)有限公司副總經(jīng)理、四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司家用電器產(chǎn)業(yè)集團(tuán)技術(shù)總監(jiān)等,現(xiàn)任公司副總裁。鐘明先生符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。截至 2013 年 12 月 30 日,鐘明先生與本公司控股股東四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,鐘明先生未持有本公司股票,也未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

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