主題：麗珠集團(tuán)：第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于 2013 年 12 月 31 日以通訊表決的方式召開,會(huì)議通知及相關(guān)資料于 2013 年12 月 25 日以電子郵件形式發(fā)送。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 11 人,實(shí)際參會(huì)董事 11人。本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
本次會(huì)議的目的是審閱并批準(zhǔn)就公司擬將境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地變更為 H 股并以介紹方式在香港聯(lián)合交易所有限公司(“香港聯(lián)交所”)主板上市及掛牌交易(“上市”)事宜之相關(guān)文件及安排,并考慮與上市有關(guān)的事項(xiàng)及本公司須處理的其它事項(xiàng)及通過決議、授權(quán)簽署及刊發(fā)上市有關(guān)的各項(xiàng)文件及批準(zhǔn)與之有關(guān)的承諾、聲明及確認(rèn)。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,做出如下決議:
1、審議通過《關(guān)于公司 H 股上市的文件及與 H 股上市相關(guān)事項(xiàng)的議案》
當(dāng)公司獲得香港聯(lián)交所上市委員會(huì)對(duì)公司 H 股上市的原則性批準(zhǔn)后,批準(zhǔn)公司:
(a) 可根據(jù)上市文件的條款及條件發(fā)行 H 股,并將 H 股股票發(fā)予選擇將持有的 B 股轉(zhuǎn)為 H 股的人士或香港中央結(jié)算(代理人)有限公司(如選擇將持有的 B 股轉(zhuǎn)為 H 股的人士指示將其將持有的 H 股存入中央結(jié)算系統(tǒng))。
(b) 確認(rèn)及批準(zhǔn)提交之上市聆訊后第一稿英文稿及中文稿上市文件(“上市文件”);并授權(quán)上市授權(quán)董事(見議案 4 第 n 項(xiàng))或公司秘書代表公司酌情對(duì)其內(nèi)容作出修改,而其在上市文件上簽署,即為其批準(zhǔn)該等修改的確認(rèn);并批準(zhǔn)在香港聯(lián)交所上市委員會(huì)批準(zhǔn)上市文件定稿后,與國信證券(香港)融資有限公司(“保薦人”)協(xié)調(diào)及批準(zhǔn)大量印刷及發(fā)行上市文件;以及批準(zhǔn)上市文件的最后印行本由有關(guān)董事或其書面授權(quán)代理人簽署,并指示保薦人及金杜律師事務(wù)所香港辦公室(“公司香港法律顧問”)將上述經(jīng)董事或其書面授權(quán)代理簽署的印行本在適當(dāng)時(shí)間向香港聯(lián)交所及其它機(jī)構(gòu)提交存檔;指示金杜律師事務(wù)所深圳辦公室(“公司中國法律顧問”)將上述經(jīng)董事或其書面授權(quán)代理簽署的印行本按中國法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定向有關(guān)中國機(jī)關(guān)及部門提交存檔注冊(cè);并批準(zhǔn)及授權(quán)保薦人其后代表公司將上市文件在適當(dāng)時(shí)間刊發(fā)(以香港聯(lián)交所的批復(fù)為準(zhǔn))。
(c) 確認(rèn)及批準(zhǔn)發(fā)行有關(guān) H 股上市之正式公告(“正式公告”)并授權(quán)上市授權(quán)董事(見議案 4 第 n 項(xiàng))或公司秘書酌情對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行修改,批準(zhǔn)正式公告登于香港聯(lián)交所及公司的網(wǎng)頁及/或由上市授權(quán)董事(見議案 4 第 n 項(xiàng))或公司秘書選定的報(bào)紙上及批準(zhǔn)發(fā)布公司以介紹方式上市新聞發(fā)布稿,并授權(quán)上市授權(quán)董事(見議案 4 第 n 項(xiàng))或公司秘書酌情對(duì)新聞發(fā)布稿的內(nèi)容進(jìn)行審閱及修改。
(d) 確認(rèn)及批準(zhǔn)提交由普衡律師事務(wù)所(“保薦人香港法律顧問”)編制關(guān)于上市文件內(nèi)容的驗(yàn)證記錄草稿(“驗(yàn)證記錄”);授權(quán)上市授權(quán)董事(見議案 4 第 n項(xiàng))或公司秘書酌情對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行修改,而其代表公司于驗(yàn)證記錄的簽署,即為其批準(zhǔn)該等修改的確認(rèn);并授權(quán)任何一位公司董事單獨(dú)地代表公司簽署驗(yàn)證記錄。
(e) 提議批準(zhǔn)公司與健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司之關(guān)連交易協(xié)議框架及其項(xiàng)下交易(“關(guān)連交易協(xié)議”);授權(quán)上市授權(quán)董事(見議案 4 第 n 項(xiàng))或公司秘書酌情對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行修改,而其代表公司于關(guān)連交易協(xié)議的簽署,即為其批準(zhǔn)該等修改的確認(rèn);并授權(quán)任何一位公司董事或公司秘書單獨(dú)地代表公司簽署(并蓋上公司公章(如需))和執(zhí)行所有關(guān)連交易協(xié)議。
(f) 確認(rèn)及批準(zhǔn)并采納由申報(bào)會(huì)計(jì)師編制有關(guān)公司及附屬公司截至 2012 年12 月 31 日止的三個(gè)財(cái)政年度以及截至 2013 年 9 月 30 日止的九個(gè)月的會(huì)計(jì)師報(bào)告草稿,并授權(quán)上市授權(quán)董事(見議案 4 第 n 項(xiàng))或公司秘書就上述文件其后須就香港聯(lián)交所或有關(guān)方面的要求而作出的修改作其認(rèn)為適當(dāng)?shù)膶徟?
(g) 確認(rèn)及批準(zhǔn)并采納有關(guān)公司截至 2013 年 12 月 31 日上會(huì)計(jì)年度的盈利預(yù)測(cè)或估計(jì)草稿(“盈利估計(jì)”),并授權(quán)上市授權(quán)董事(見議案 4 第 n 項(xiàng))或公司秘書就上述文件其后須就香港聯(lián)交所或有關(guān)方面的要求而作出的修改作其認(rèn)為適當(dāng)?shù)膶徟?
(h) 確認(rèn)及批準(zhǔn)提呈的分別由保薦人及申報(bào)會(huì)計(jì)師出具有關(guān)盈利估計(jì)的安慰函。
(i) 確認(rèn)及批準(zhǔn)提呈的由核數(shù)師出具的營運(yùn)資金及債項(xiàng)的安慰函。
(j) 確認(rèn)提交的保薦人、申報(bào)會(huì)計(jì)師、行業(yè)顧問及公司中國法律顧問各自出具的專家同意書草稿,該等函件同意上市文件可收錄他們的信件、報(bào)告及法律意見書和/或就上市文件內(nèi)的形式及內(nèi)容引用他們的名稱、信件、報(bào)告及法律意見書。
(k) 確認(rèn)提交有關(guān)證明上市文件及正式公告的中文譯本是上市文件及正式公告英文本的真實(shí)和準(zhǔn)確的翻譯證明書草稿。
(l) 確認(rèn)及批準(zhǔn)提呈由保薦人就《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》(“香港上市規(guī)則”)第 8.12、19A.15、3.28、8.17、4.04(1)、9.09(b)、9.11(10)(a)條以及就香港上市規(guī)則 14A 章的規(guī)定而致香港聯(lián)交所的豁免申請(qǐng)。
(m) 確認(rèn)及批準(zhǔn)提交由任何一位公司董事及任何一位公司秘書將在 H 股上市前需作出及將提交香港聯(lián)交所的有關(guān) H 股上市并掛牌交易的聲明書(F 表格)。
(n) 確認(rèn)及批準(zhǔn)提交由國富浩華企業(yè)顧問有限公司就公司內(nèi)部控制編制的內(nèi)控報(bào)告及其代表函及接納及執(zhí)行其提議。
(o) 確認(rèn)及批準(zhǔn)提呈由保薦人簽署并提交香港聯(lián)交所的保薦人聲明(E 表格)。
(p) 確認(rèn)及批準(zhǔn)擬由獨(dú)立核數(shù)師出具的針對(duì)上市文件中所載財(cái)務(wù)資料的安慰
函最新稿(范圍僅涵蓋截至于 2012 年 12 月 31 日三個(gè)財(cái)務(wù)年度的財(cái)務(wù)資
料);以及由申報(bào)會(huì)計(jì)師針對(duì)上市文件中所載財(cái)務(wù)資料出具的安慰函最新
稿(范圍僅涵蓋截至于 2013 年 9 月 30 日九個(gè)月的財(cái)務(wù)資料)。
(q) 確認(rèn)及批準(zhǔn)由保薦人于 2013 年 11 月 29 日向香港聯(lián)交所提出的根據(jù)香港
上市規(guī)則第 8.21(A)(1)條確認(rèn)集團(tuán)有足夠流動(dòng)資金的確認(rèn)函。
(r) 確認(rèn)及批準(zhǔn)由申報(bào)會(huì)計(jì)師、本公司及保薦人簽訂的安慰函約定書。
(s) 授權(quán)任何一位公司董事行使本議案授予的權(quán)力,具體辦理本議案所述相
關(guān)事務(wù)。
表決情況:同意 11 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
2、審議通過《關(guān)于公司 H 股上市與董事、監(jiān)事及其他公司人員及顧問有關(guān)事項(xiàng)的議案》
(a) 委任及確認(rèn)(i)李如才先生為本公司的公司秘書,鄭碧玉女士為公司的助理公司秘書(自本公司 H 股于香港聯(lián)交所上市當(dāng)日起計(jì)為期三年);(ii)[國信證券(香港)融資有限公司]為公司的合規(guī)顧問;及(iii)安寧先生及李如才先生為香港上市規(guī)則項(xiàng)下與香港聯(lián)交所溝通的授權(quán)代表及鄭碧玉女士為替代授權(quán)代表,同時(shí)授權(quán)每一名董事代表公司與香港聯(lián)交所溝通(包括與香港聯(lián)交所有關(guān)人員會(huì)面)。其中,本次會(huì)議不涉及董事、監(jiān)事和高管的變更和新聘。
(b) 批準(zhǔn)就董事、公司秘書及本公司高級(jí)管理人員行使其職權(quán)時(shí)可能面對(duì)的法律行動(dòng)作出適當(dāng)?shù)耐侗０才拧?
(c) 由任何一名董事所做出的決定或采取的行動(dòng)將被視為董事會(huì)妥為做出的決定或采取的行動(dòng)。
(d) 批準(zhǔn)合規(guī)顧問服務(wù)協(xié)議并授權(quán)任何一位公司董事簽署合規(guī)顧問服務(wù)協(xié)議。
(e) 提議批準(zhǔn)及確認(rèn)由公司每一董事或監(jiān)事(視情況而定)就公司的 H 股在香港聯(lián)交所上市簽署的責(zé)任函及授權(quán)書、利益聲明及 H 和 I 表格。
(f) 批準(zhǔn)本公司與每一位董事、監(jiān)事及公司秘書簽訂服務(wù)合同并授權(quán)本公司任何董事代表本公司簽署該等服務(wù)合同(但該董事不能代表本公司簽署其服務(wù)合同,同時(shí)每一位董事不就其自身的服務(wù)合同投票批準(zhǔn)) (并蓋上公司公章(如需))。
(g) 批準(zhǔn)提交的授權(quán)代表通知書(AR 表格)并授權(quán)任何一位公司董事或公司秘書代表公司簽署。
(h) 根據(jù)香港上市規(guī)則第 19A.13(2)條及附錄 1A 第 6 段,批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)公司對(duì)鄭碧玉女士作為香港《公司條例》第十一部規(guī)定下的公司授權(quán)人之委任,該授權(quán)人將代表公司接受送達(dá)的法律程序文件及通知書等。
(i) 批準(zhǔn)、確認(rèn)及采納經(jīng)修訂的《審計(jì)委員會(huì)職權(quán)范圍》,及確定公司審計(jì)委員會(huì)人員組成如下:主任委員:羅曉松,委員:楊斌、郭國慶。
(j) 批準(zhǔn)、確認(rèn)及采納經(jīng)修訂的《薪酬及考核委員會(huì)職權(quán)范圍》,及確定公司薪酬及考核委員會(huì)人員組成如下:主任委員:郭國慶,委員:羅曉松、安寧。
(k) 批準(zhǔn)、確認(rèn)及采納經(jīng)修訂的《提名委員會(huì)職權(quán)范圍》,及確定公司提名委員會(huì)人員組成如下:主任委員:楊斌,委員:郭國慶、安寧。
(l) 批準(zhǔn)、確認(rèn)及采納香港上市規(guī)則附件 10 為公司董事、監(jiān)事及香港上市規(guī)則附件 14 項(xiàng)下的“有關(guān)雇員”進(jìn)行公司 H 股證券交易的標(biāo)準(zhǔn)守則。
(m) 批準(zhǔn)、確認(rèn)及采納香港上市規(guī)則附件 14 為公司的企業(yè)管治守則。
(n) 確認(rèn)各董事已經(jīng)閱讀并明白由公司香港法律顧問準(zhǔn)備的董事培訓(xùn)材料的內(nèi)容。
(o) 授權(quán)任何一位公司董事行使本議案授予的權(quán)力,具體辦理本議案所述相關(guān)事務(wù)。
表決情況:同意 11 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
3、審議通過《關(guān)于與公司 H 股股票發(fā)行及股份登記的文件的相關(guān)事項(xiàng)的議案》
(a) 批準(zhǔn)及采納提交本會(huì)議的證券專用章式樣為公司 H 股的正式證券專用章(Securities Seal)(“H 股證券專用章”)。
(b) 批準(zhǔn)在香港設(shè)立公司的 H 股證券登記處及確認(rèn)委任卓佳證券登記有限公司為公司在香港的 H 股證券登記處(“H 股證券登記處”),及在中國建立臨時(shí)H 股股東名冊(cè)。
(c) 批準(zhǔn)并授權(quán) H 股證券登記處在公司的 H 股股票上蓋上或印上 H 股證券專用章及以印刷形式加蓋 H 股證券專用章于股票上,并在香港設(shè)立保存 H 股股東名冊(cè)。將 H 股股票持有人之資料登記在本公司于香港所設(shè)的 H 股證券登記處的 H股股東名冊(cè)。
(d) 批準(zhǔn)公司的 H 股股票證書樣本并批準(zhǔn)董事長在股票上的簽字可采取印刷形式;批準(zhǔn)股票樣本及標(biāo)準(zhǔn)股份轉(zhuǎn)讓書并授權(quán)任何一位公司董事或公司秘書批準(zhǔn)大量印刷前對(duì)股票樣本的修改。所有 H 股股票須由本公司董事長或其授權(quán)人士親自簽署或印刷簽署并經(jīng)加蓋或印上本公司的證券專用章后才生效。
(e) 提議確認(rèn)及批準(zhǔn)公司與 H 股證券登記處簽署的 H 股證券登記服務(wù)協(xié)議;授權(quán)上市授權(quán)董事(見議案 4 第 n 項(xiàng))或公司秘書酌情對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行修改,而其代表公司于 H 股證券登記服務(wù)協(xié)議的簽署,即為其批準(zhǔn)該等修改的確認(rèn);并授權(quán)任何一位公司董事或公司秘書單獨(dú)地代表公司簽署該協(xié)議(并蓋上公司公章(如需))及任何其它有關(guān)在香港成立及維持公司的 H 股股東名冊(cè)之文件,并支付有關(guān) H股證券登記處的費(fèi)用。
(f) 批準(zhǔn)公司申請(qǐng)其 H 股被香港中央結(jié)算有限公司(“香港結(jié)算”)接納為合資格證券,并申請(qǐng)于中央結(jié)算及交收系統(tǒng)內(nèi)寄存、結(jié)算及交收公司發(fā)行的 H股及申請(qǐng)將公司發(fā)行的 H 股納入中央結(jié)算及交收系統(tǒng);批準(zhǔn)香港結(jié)算申請(qǐng)表及有關(guān)文件、授權(quán)任何一位公司董事或公司秘書單獨(dú)地代表公司簽署香港結(jié)算申請(qǐng)表及有關(guān)文件及就該項(xiàng)申請(qǐng)采取一切必須步驟以完成公司股份被納入中央結(jié)算及交收系統(tǒng)。
(g) 批準(zhǔn)將采用由香港聯(lián)交所不時(shí)采納的標(biāo)準(zhǔn)股份轉(zhuǎn)讓書。
(h) 批準(zhǔn)公司接受提交的機(jī)印式簽署的標(biāo)準(zhǔn)股份轉(zhuǎn)讓書;并通過由公司促使H 股證券登記處(或其繼承人)接受香港中央結(jié)算(代理人)有限公司(及其繼承人)以轉(zhuǎn)讓人或承讓人身份,以機(jī)印簽署的方式簽署有關(guān)公司 H 股的轉(zhuǎn)讓文件,但香港中央結(jié)算(代理人)有限公司獲授權(quán)的簽署人的機(jī)印式簽署必須與香港中央結(jié)算(代理人)有限公司不時(shí)提交,并由卓佳證券登記有限公司(及其繼承人)保存的簽署式樣相符。
(i) 授權(quán)任何一位公司董事行使本議案授予的權(quán)力,具體辦理本議案所述相關(guān)事務(wù)。
表決情況:同意 11 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
4、審議通過《關(guān)于與公司 H 股上市有關(guān)的其他事項(xiàng)的議案》
(a) 確認(rèn)于中國法律意見書所陳述的所有事實(shí)(由公司向中國法律顧問提供)及提到的到其他事實(shí)在所有重大方面均為正確及完整且無誤導(dǎo)。
(b) 同意向香港聯(lián)交所及其它有關(guān)機(jī)構(gòu)呈交由公司的中國法律顧問出具的中國法律意見書。
(c) 批準(zhǔn)公司致香港聯(lián)交所有關(guān)網(wǎng)站連系的信函及按香港聯(lián)交所香港上市規(guī)則的要求授權(quán)公司接收電子遞交系統(tǒng)密碼的人士簽署有關(guān)信函。
(d) 確認(rèn)及批準(zhǔn)向香港聯(lián)交所提交的重大合同;授權(quán)及批準(zhǔn)由公司的香港法律顧問制作或協(xié)助公司制作重大合同的核證副本。
(e) 批準(zhǔn)公司根據(jù)香港上市規(guī)則的要求于香港中環(huán)皇后大道中 15 號(hào)置地廣場(chǎng)告羅士打大廈 13 樓金杜律師事務(wù)所或其它上市授權(quán)董事(見本議案第 n 項(xiàng))或公司秘書認(rèn)為合適的地方提供公眾人士及股東免費(fèi)查閱上市文件附錄 7 所述的備查文件,并在收取合理費(fèi)用后供股東復(fù)印香港上市規(guī)則所要求提供查閱的文件。
(f) 確認(rèn)由公司控股股東向公司及香港聯(lián)交所出具關(guān)于香港上市規(guī)則第10.07 條的承諾函。
(g) 確認(rèn)由公司控股股東向公司出具的避免同業(yè)競爭承諾函。
(h) 確認(rèn)由健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司向公司出具的補(bǔ)償承諾函。
(i) 確認(rèn)向香港聯(lián)交所提交的關(guān)連方承諾函。
(j) 批準(zhǔn)公司按照香港《證券及期貨條例》(香港法律第 571 章)第 336 及 352條于香港備存關(guān)于公司董事及主要股東的股份權(quán)益及淡倉登記冊(cè)并批準(zhǔn)向香港公司注冊(cè)處呈交有關(guān)表格告知登記冊(cè)的所在地。
(k) 批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)公司根據(jù)香港《公司條例》(香港法律第 32 章)第十一部分,向香港公司注冊(cè)處申請(qǐng)注冊(cè)為非香港公司的 N1 表格、公司授權(quán)代表更改的 N8 表格、董事變更的 N6 表格、公司章程變更的 N5 表格及于公司上市后呈交N5 表格,批準(zhǔn)公司在港辦事處地址為香港灣仔軒尼斯道 99-101 號(hào)彰顯大廈 17樓 2 室,及授權(quán)香港金杜律師事務(wù)代表公司辦理申請(qǐng)注冊(cè)為非香港公司。
(l) 授權(quán)公司的任何董事或公司秘書或 H 股發(fā)行的各中介機(jī)構(gòu)向香港聯(lián)交所、保薦人、H 股證券登記處及中國、香港或其它境外有關(guān)監(jiān)管或登記注冊(cè)部門或在上市授權(quán)董事(見本議案第 n 項(xiàng))或公司秘書認(rèn)為需要的情況下提供一切與H 股上市有關(guān)之文件及資料。
(m) 確認(rèn)已審議所有其他提交的文件;確認(rèn)及批準(zhǔn)該等提交的文件,包括但不限于于 2013 年 12 月 3 日向香港聯(lián)交所重新遞交的 A1 表格、H 和 I 表格、香港聯(lián)交所呈交文件等文件,對(duì)于所有未定稿之文件,授權(quán)上市授權(quán)董事(見本議案第 n 項(xiàng))或公司秘書或其授權(quán)人士批準(zhǔn)修改及任何一位公司董事單獨(dú)地代表公司簽署。
(n) 批準(zhǔn)公司任何一名董事或公司秘書就有關(guān)本次上市事宜應(yīng)有關(guān)政府機(jī)關(guān)或其它機(jī)構(gòu)要求為公司處理該等機(jī)關(guān)、機(jī)構(gòu)要求公司簽署的文件和單獨(dú)地代表公司簽署、加蓋或簽蓋公司公章。
(o) 批準(zhǔn)并授權(quán)任何一位公司董事作為上市授權(quán)董事,根據(jù)本董事會(huì)決議就H 股上市履行公司的職責(zé)及行使董事會(huì)的權(quán)力,包括(但不限于)上述決議由上市授權(quán)董事處理的事宜;就 H 股上市對(duì)上述文件(包括但不限于向香港聯(lián)交所呈交的文件)作出修訂;及批準(zhǔn)對(duì)上述任何文件作出的所有修改,而有關(guān)董事于上述文件上的簽署,即為其批準(zhǔn)的確認(rèn);并同時(shí)授權(quán)任何一位公司董事單獨(dú)地代表公司簽署、加蓋或簽蓋公司公章或證券專用章及交付上述任何文件及批準(zhǔn)和授權(quán)其認(rèn)為為完成上市所需的或有利的所有行動(dòng)、事項(xiàng)和事情。
(p) 確認(rèn)及追認(rèn)公司的保薦人、財(cái)務(wù)顧問及其它專業(yè)顧問向香港聯(lián)交所、香港證監(jiān)會(huì)及中國證監(jiān)會(huì)就 H 股上市之事宜提供的回復(fù)書函及其所有附件的準(zhǔn)確及真實(shí)性。
(q) 批準(zhǔn)及確認(rèn)本公司按香港上市規(guī)則第 10.08 條就限制發(fā)行新股向香港聯(lián)交所作出的承諾草稿。
(r) 批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)上市文件提及的有本公司、相關(guān)股東及/或其他方作出的承諾函草稿。
(s) 批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)就本公司境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地變更為 H 股并以介紹方式在香港聯(lián)交所上市事宜,委任金杜律師事務(wù)所香港辦公室為本公司的香港法律顧問,委任金杜律師事務(wù)所深圳辦公室為本公司的中國法律顧問,委任國信證券(香港)融資有限公司為本公司是次上市的保薦人及中國財(cái)務(wù)顧問,委任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為獨(dú)立核數(shù)師兼申報(bào)會(huì)計(jì)師,委任凸版快捷財(cái)經(jīng)印刷有限公司為本公司的上市文件印刷商,委任廣州標(biāo)點(diǎn)醫(yī)藥信息有限公司為本公司的行業(yè)顧問;并批準(zhǔn)、追認(rèn)上述各方與本公司已簽訂的委任協(xié)議書。同意保薦人委任普衡律師事務(wù)所(Paul Hastings)為保薦人的香港法律顧問及競天公誠律師事務(wù)所為保薦人的中國法律顧問。
表決情況:同意 11 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
特此公告。
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2013 年 12 月 31 日

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