主題：中海集運建議更換董事

財華社2014-01-10 17:00
本公司董事會謹此宣布：


(a) 張榮標先生已向本公司提出辭任非執(zhí)行董事一職。待股東大會批準新委任的本公司非執(zhí)行董事填補因其辭任產(chǎn)生的缺額後，張榮標先生辭任事宜即生效；及


(b) 劉錫漢先生已獲提名為本公司非執(zhí)行董事。有關(guān)委任須待股東於將召開的股東大會上批準後方可作實。委任劉錫漢先生擔(dān)任張榮標先生因辭任產(chǎn)生的空缺乃董事會之意向，惟須獲股東批準。


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辭任非執(zhí)行董事


中海集裝箱運輸股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，由於工作調(diào)整，張榮標（「張先生」）已於2014年1月8日向本公司提出辭任非執(zhí)行董事一職。待本公司股東（「股東」）大會批準新委任的本公司非執(zhí)行董事填補因其辭任產(chǎn)生的缺額後，張先生辭任事宜即生效。


張先生確認，截至本公告日期，彼與董事會之間并無意見分歧，且并無有關(guān)其退任的事宜須提呈股東注意。


董事會謹藉此機會對張先生過去對本公司作出的貢獻致謝。


建議委任董事


董事會進一步公布，劉錫漢先生（「劉先生」）已獲提名為本公司非執(zhí)行董事。有關(guān)委任須待股東於股東大會上批準方可作實。委任劉先生擔(dān)任張先生因辭任產(chǎn)生的空缺乃董事會之意向，惟須獲股東批準。


劉先生履歷詳情載列如下：


劉先生，58歲，現(xiàn)任中國海運（集團）總公司副總經(jīng)理、黨委委員。劉先生從一九七零年起參加工作，歷任長江輪船海外旅游總公司總經(jīng)理，中國長江航運（集團）總公司副總裁、黨委委員兼武漢長江輪船公司總經(jīng)理，中國長江航運（集團）總公司黨委書記、總經(jīng)理，中國外運長航集團有限公司副董事長、黨委書記，中國外運長航集團有限公司副董事長、總經(jīng)理、黨委副書記和法人代表。劉先生於二零一三年七月加入中國海運（集團）總公司，至今任中國海運（集團）總公司副總經(jīng)理、黨組成員。劉先生畢業(yè)於中央黨校研究生班，武漢大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院，工商管理碩士。彼擁有碩士研究生學(xué)歷且為高級經(jīng)濟師。


劉先生在過去三年內(nèi)并無在任何其他上市公司擔(dān)任董事職務(wù)。此外，劉先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關(guān)系，亦無於本公司股份擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何權(quán)益。


劉先生將與本公司訂立服務(wù)合約，任期自委任當日起至本屆董事會任期屆滿，惟須待股東批準劉先生獲委任為非執(zhí)行董事方可作實。根據(jù)擬訂立的服務(wù)合約，劉先生將不會從本公司領(lǐng)取薪酬。


除上文所披露者外，并無其他有關(guān)劉先生的事宜須提呈股東注意，亦無任何須根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.51(2)(h)至(v)條披露的資料。


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