煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
第六屆董事會第四次會議決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏。



本公司第六屆董事會第四次會議于 2014 年 4 月 24 日在上海世博洲際酒店舉行。本次會議
的通知和議案于 2014 年 4 月 11 日通過電子郵件、傳真、專人送達等方式告知全體董事、監(jiān)事
和有關高管人員。
會議應到董事 11 人，實際親自到會董事 9 人，奧古斯都〃瑞納先生和讓〃保羅〃皮納得先生
未能親自出席會議而分別委托阿爾迪諾〃瑪佐拉迪先生和孫利強先生代為表決。董事長孫利強先
生主持了會議；公司監(jiān)事會成員和有關高管人員列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、法
規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。會議逐項審議了各項議案，并以記名表決的方式形成如下決議：
一、審議通過了《2013 年度董事會工作報告》
與會董事以 11 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該報告。
二、審議通過了《2013 年度總經理工作報告》
與會董事以 11 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該報告。
三、審議通過了《關于 2013 年年度報告及摘要的議案》
與會董事以 11 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該報告。
四、審議通過了《關于 2013 年度利潤分配的預案》
與會董事以 11 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該預案。
董事會向股東大會提交的2013年度利潤分配預案如下：
鑒于公司法定盈余公積金余額已達到注冊資本的 50%，因此利潤分配時不再提取法定盈余公積金;
擬以 2013 年 12 月 31 日公司總股本 685,464,000 股計算,按照每 10 股派 5 元人民幣(含稅)的比例向
全體股東分配現金紅利，共計 342,732,000 元, 占 合并 報表 中 歸屬于 母公 司股 東凈 利潤
1,048,185,927 元的 32.70%;剩余未分配的凈利潤 705,453,927 元滾存至下一年度。
五、審議通過了《關于 2014 年度資本支出計劃的議案》
與會董事以 11 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。

2014 年，公司資本支出計劃總額為 121,132 萬元，計劃投資項目 10 個，其中續(xù)建項目 9
個，投資額為 111,132 萬元；新投資項目 1 個，投資額為 30,000 萬元。各項目具體情況如下：
1、陜西張裕瑞納城堡酒莊旅游建設項目
該項目計劃投資 13,000 萬元，用于完成園區(qū)主體建筑內展廳及參觀線路裝飾、裝修；園區(qū)
葡萄園補栽、綠化及景觀建設以及支付土地征用費用等方面。
2、寧夏摩塞爾十五世酒莊項目
該項目計劃投資 3,000 萬元，用于完成園區(qū)道路建設及綠化、建設葡萄園水利設施和支付
工程建設質保金。
3、新疆張裕巴保男爵酒莊建設項目
該項目計劃投資 3,000 萬元，用于完成園區(qū)內環(huán)境整治、綠化及景觀建設和支付工程建設
質保金。
4、張裕國際葡萄酒城配制、冷凍中心建設項目
該項目計劃投資 37,600 萬元，完成廠房屋面板及幕墻建設、制作容器及購置設備。
5、張裕國際葡萄酒城灌裝中心建設項目
該項目計劃投資 26,000 萬元，完成生產廠房建設，鋪設廠房內水電暖和裝修工程。
6、張裕國際葡萄酒城物流中心建設項目
該項目計劃投資 6,295 萬元，完成項目內裝修及水電安裝。
7、張裕葡萄與葡萄酒研究院建設項目
該項目計劃投資 10,000 萬元，完成研究院主體建筑框架工程建設，以及建筑內二次結構砌
筑、管道安裝和消防設施建設。
8、收藏級葡萄酒酒莊建設項目
該項目計劃投資 9,940 萬元，完成酒莊主體工程裝修、設備購置及安裝工作。
9、綠化投資
該項目計劃投資 2,297 萬元，主要用于完成輔助道路綠化及景觀建設，以及葡萄長廊建設
及工業(yè)廠區(qū)周邊綠化。
10、先鋒專賣店建設項目
公司計劃投資 10,000 萬元，在 28 個省會城市和 4 個計劃單列市自建專賣店 400 家。
六、審議通過了《關于公司高管人員 2013 年度績效考核結果的議案》
與會董事以 11 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。
七、審議通過了《關于讓〃保羅〃皮納得先生辭去董事職務的議案》
與會董事以 11 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案，同意讓〃保羅〃皮納

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得先生辭去董事職務。讓〃保羅〃皮納得先生擔任董事時不在公司擔任其他職務，辭去董事職務后亦不在公
司擔任其他職務。
八、審議通過了《關于聘任董事的議案》
與會董事以 11 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案，同意將戴蕙女士（簡歷見
附件）作為公司第六屆董事會董事候選人提交股東大會表決，在股東大會審議通過后正式聘任。
九、審議通過了《關于聘任獨立董事的議案》
與會董事以 11 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案，同意將王竹泉先生
（簡歷見附件）作為公司第六屆董事會獨立董事候選人，經深圳證券交易所審核無異議后提交
股東大會表決，在股東大會審議通過后正式聘任。
十、審議通過了《關于公司高管人員 2014 年至 2017 年績效考核辦法的議案》
與會董事以 11 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。
十一、審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
與會董事以 11 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。
2014 年度，公司擬續(xù)聘德勤華永會計師事務所進行 2014 年度財務報告審計和 2014 年度內
部控制審計，二者年度審計費用合計為人民幣 190 萬元。本項交易在提交本次會議審議前，已
經獨立董事認可。
十二、審議通過了《2013 年度內部控制自我評價報告》
與會董事以 11 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該報告。
十三、審議通過了《2013 年度社會責任報告》
與會董事以 11 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該報告。
十四、審議通過了《關于召開 2013 年度股東大會有關事項的議案》
與會董事以 11 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了本議案。
上述第 1、3、4、8、9、11 項議案將提請公司 2013 年度股東大會審議。
第 9 項議案須經深交所審核無異議方能提交股東大會表決。
附件：董事及獨立董事候選人簡歷




煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
董事會
二○一四年四月二十六日




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附：

董事及獨立董事候選人簡歷

戴蕙，女，1965 年出生，中國國籍，先后獲得對外經濟貿易大學金融與經濟學學士學位和
中歐國際工商學院高級工商管理碩士學位；在 1988 年—2011 年先后曾任中國對外經濟貿易信
托有限公司政府貸款轉貸部項目經理（駐北京）、第一太平銀行高凈值中心經理助理（駐香港）、
荷蘭合作銀行北京代表處代表（駐北京）和荷蘭合作銀行北京代表處首席代表（駐北京），現為
國際金融公司（IFC）顧問；在企業(yè)并購、金融衍生品交易、碳交易、企業(yè)及項目投融資等方面
有非常豐富的經驗，與政府、多個行業(yè)協會和多邊組織建立了友好關系。
戴蕙女士與本公司或公司控股股東不存在關聯關系，但擔任公司實際控制人之一國際金融
公司顧問，沒有持有本公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
戒，沒有持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人的股份或在上述單位擔任董事、監(jiān)事、
高級管理人員的情況，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的董事任職條件。


王竹泉，男，1965 年 5 月出生，中國國籍，管理學（會計學）博士，教授、博士生導師, 教
育部新世紀優(yōu)秀人才，財政部首批全國會計學術領軍人才，青島市拔尖人才，財政部企業(yè)內部
控制標準委員會咨詢專家，國務院政府特殊津貼專家；獲得“山東省高等學校教學名師”、“山
東省優(yōu)秀研究生導師”、“首屆青島高校教學名師”及“中國海洋大學教學名師”等榮譽稱號；
現任中國海洋大學管理學院副院長兼會計學系主任、中國企業(yè)營運資金管理研究中心主任、《中
國會計研究與教育》主編以及青島特銳德電氣股份有限公司、山東濱州活塞股份有限公司、青
島雙星股份有限公司等上市公司獨立董事。
王竹泉先生與本公司或公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有本公司股份，
沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，沒有持有公司百分之五以上股
份的股東、實際控制人的股份或在上述單位擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況，符合《公
司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的董事任職條件。