主題：美菱電器：第七屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

證券代碼:000521、200521 證券簡稱:美菱電器、皖美菱B 公告編號:2014-030
合肥美菱股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、合肥美菱股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第七屆監(jiān)事會第二十次會議通知于 2014 年 5 月 9 日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。
2、會議于 2014 年 5 月 13 日以通訊方式召開。
3、會議應(yīng)出席監(jiān)事 5 名,實際出席監(jiān)事 5 名。
4、會議由監(jiān)事會主席費敏英女士主持,監(jiān)事胡嘉女士、盧興周先生、尚文先生及張儒和先生以通訊表決方式出席了本次監(jiān)事會。
5、本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于豁免控股股東資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓履行承諾的議案》
根據(jù)《公司法》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 4 號——上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司監(jiān)事會認(rèn)真審議了《關(guān)于豁免控股股東資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓履行承諾的議案》,與會全體監(jiān)事一致認(rèn)為:
(1)關(guān)聯(lián)董事劉體斌先生、李進(jìn)先生和王勇先生審議本議案時回避表決,本次豁免控股股東資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓履行承諾事項的審議、決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(2)本次豁免控股股東資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓履行承諾事項符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 4 號——上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關(guān)規(guī)定,有利于維護(hù)公司及其他股東尤其是中小股東的利益。
監(jiān)事會全體成員一致同意該議案并同意董事會將此議案提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果:同意 5 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
2、審議通過《關(guān)于豁免控股股東及關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓履行承諾的議案》
根據(jù)《公司法》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 4 號——上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司監(jiān)事會認(rèn)真審議了《關(guān)于豁免控股股東及關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓履行承諾的議案》,與會全體監(jiān)事一致認(rèn)為:
(1)關(guān)聯(lián)董事劉體斌先生、李進(jìn)先生和王勇先生審議本議案時回避表決,本次豁免控股股東及關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓履行承諾事項的審議、決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(2)本次豁免控股股東及關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓履行承諾事項符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 4 號——上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關(guān)規(guī)定,有利于維護(hù)公司及其他股東尤其是中小股東的利益。
監(jiān)事會全體成員一致同意該議案并同意董事會將此議案提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果:同意 5 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
3、審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》
根據(jù)《公司法》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》(證監(jiān)會公告[2013]43 號)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司監(jiān)事會認(rèn)真審議了《關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》,與會全體監(jiān)事一致認(rèn)為:
公司董事會提出修訂《公司章程》中利潤分配政策的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,修訂后的利潤分配政策進(jìn)一步規(guī)范了上市公司現(xiàn)金分紅,增強(qiáng)現(xiàn)金分紅透明度,更好地維護(hù)了投資者特別是中小投資的利益,能夠更好地實現(xiàn)對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。監(jiān)事會全體成員一致同意對公司章程中的利潤分配政策進(jìn)行修訂,并同意董事會將此議案提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果:同意 5 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字的第七屆監(jiān)事會第二十次會議決議;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司 監(jiān)事會
二〇一四年五月十四日

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