主題：張裕A：變更董事、聘任獨(dú)立董事

經(jīng)煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年4月24日召開的第六屆董事會第四次會議審議通過，董事會同意讓〃保羅〃皮納得先生因工作變動辭去董事職務(wù)，并同意提名戴蕙女士為第六屆董事會董事候選人，王竹泉先生為第六屆董事會獨(dú)立董事候選人。
　　公司于2014年5月23日召開2013年度股東大會，審議通過了《關(guān)于聘任董事的議案》和《關(guān)于聘任獨(dú)立董事的議案》。
　　公司2013年度股東大會決議生效后，戴蕙女士正式出任公司董事，王竹泉先生正式出任公司獨(dú)立董事；讓〃保羅〃皮納得先生因工作變動原因?qū)⒉辉贀?dān)任公司董事，亦不在本公司任職；公司其他高管人員無變動。

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