主題：張裕2013年度股東大會決議公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。




經(jīng)煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年4月24日召開的第六屆董事會第四次會議審議通過，董事會同意讓·保羅·皮納得先生因工作變動辭去董事職務(wù)，并同意提名戴蕙女士為第六屆董事會董事候選人，王竹泉先生為第六屆董事會獨(dú)立董事候選人。

公司于2014 年5月23日召開2013年度股東大會，審議通過了《關(guān)于聘任董事的議案》和《關(guān)于聘任獨(dú)立董事的議案》。

公司2013年度股東大會決議生效后，戴蕙女士正式出任公司董事，王竹泉先生正式出任公司獨(dú)立董事；讓·保羅·皮納得先生因工作變動原因?qū)⒉辉贀?dān)任公司董事，亦不在本公司任職；公司其他高管人員無變動。

特此公告。

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

董事會

二 一四年五月二十四日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。