主題：[股東會(huì)]華邦穎泰：2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：002004 證券簡稱：華邦穎泰公告編號：2014034

華邦穎泰股份有限公司
2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告


本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

特別提示
1、本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會(huì)無新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況

華邦穎泰股份有限公司
2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知于
2014年
5
月
15日發(fā)出，會(huì)議于
2014年
5月
30日上午
10:00在公司會(huì)議室召開，參加本
次會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)
5人，代表公司股份
262,780,968股，占公司股份
總數(shù)的
38.88%，代表有表決權(quán)股份
262,780,968股，占公司股份總數(shù)的
38.88%。
以上符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。公司董事長、副董事長因公出
差，經(jīng)公司董事一致推舉，同意由公司董事彭云輝女士主持本次股東大會(huì)。公司
部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會(huì)議，北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所對
本次會(huì)議予以現(xiàn)場見證。

二、提案審議情況


1、審議通過《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》；

表決結(jié)果：同意
262,780,968股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反


對
0股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%；棄權(quán)
0股，占參加會(huì)議有表決權(quán)

股份總數(shù)的
0%。


2、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》；

表決結(jié)果：同意
262,780,968股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反
對
0股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%；棄權(quán)
0股，占參加會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的
0%。


3、審議通過《關(guān)于公司及控股子公司
2014年度向銀行申請授信額度及擔(dān)保
事項(xiàng)的議案》。

表決結(jié)果：同意
260,964,710股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.31%；
反對
1,816,258股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.69%；棄權(quán)
0股，占參加
會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。

三、律師出具的法律意見：

北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所律師對本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了
《法律意見書》，該《法律意見書》認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序
符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》
的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人以及出席本次股東大會(huì)的人員資格合法、有效；
本次股東大會(huì)的表決方式和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司
章程》的規(guī)定，表決程序及表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

（一）華邦穎泰股份有限公司
2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

（二）北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所出具的法律意見書；

（三）華邦穎泰股份有限公司
2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄。

特此公告。

華邦穎泰股份有限公司

董事會(huì)


2014年
5月
31日



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