主題：麗珠集團(tuán)：第七屆董事會第三十二次會議決議公告

證券代碼:000513、299902 證券簡稱:麗珠集團(tuán)、麗珠 H 代 公告編號:2014-35
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司及董事會全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會第三十二次會議于 2014 年 5 月 29 日以通訊表決的方式召開,會議通知于 2014 年 5 月 22 日以電子郵件形式發(fā)送。本次會議應(yīng)參會董事 10 人,實(shí)際參會董事 10 人。本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。經(jīng)參會董事認(rèn)真審議,作出如下決議:
審議通過《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案》
基于公司 2012 年第二次臨時股東大會決議之授權(quán),同意公司擇機(jī)后續(xù)發(fā)行于 2013 年向中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊的中期票據(jù),并確定本次后續(xù)發(fā)行中期票據(jù)的發(fā)行額度為人民幣 4 億元,發(fā)行期限為 3 年。具體發(fā)行時間以注冊有效期內(nèi)向中國銀行間市場交易商協(xié)會備案時間為準(zhǔn)。
授權(quán)公司董事長和董事長授權(quán)的其他人員在公司本次后續(xù)發(fā)行中期票據(jù)的過程中,有權(quán)簽署必要的文件(包括但不限于公司發(fā)行債務(wù)融資工具的募集說明書、發(fā)行公告、承銷協(xié)議和承諾函等),辦理必要的手續(xù)。
表決情況:同意 10 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
特此公告。
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會
2014 年 5 月 29 日

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。