主題：麗珠集團(tuán)：第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

證券代碼:000513、299902 證券簡(jiǎn)稱:麗珠集團(tuán)、麗珠 H 代 公告編號(hào):2014-35
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于 2014 年 5 月 29 日以通訊表決的方式召開,會(huì)議通知于 2014 年 5 月 22 日以電子郵件形式發(fā)送。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 10 人,實(shí)際參會(huì)董事 10 人。本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。經(jīng)參會(huì)董事認(rèn)真審議,作出如下決議:
審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案》
基于公司 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議之授權(quán),同意公司擇機(jī)后續(xù)發(fā)行于 2013 年向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)的中期票據(jù),并確定本次后續(xù)發(fā)行中期票據(jù)的發(fā)行額度為人民幣 4 億元,發(fā)行期限為 3 年。具體發(fā)行時(shí)間以注冊(cè)有效期內(nèi)向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)備案時(shí)間為準(zhǔn)。
授權(quán)公司董事長(zhǎng)和董事長(zhǎng)授權(quán)的其他人員在公司本次后續(xù)發(fā)行中期票據(jù)的過(guò)程中,有權(quán)簽署必要的文件(包括但不限于公司發(fā)行債務(wù)融資工具的募集說(shuō)明書、發(fā)行公告、承銷協(xié)議和承諾函等),辦理必要的手續(xù)。
表決情況:同意 10 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
特此公告。
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2014 年 5 月 29 日

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