主題：美菱電器：第七屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告

證券代碼:000521、200521 證券簡稱:美菱電器、皖美菱B 公告編號:2014-037
合肥美菱股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、合肥美菱股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第七屆監(jiān)事會第二十一次會議通知于 2014 年 6 月 14 日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。
2、會議于 2014 年 6 月 16 日以通訊方式召開。
3、會議應(yīng)出席監(jiān)事 5 名,實際出席監(jiān)事 5 名。
4、會議由監(jiān)事會主席費敏英女士主持,監(jiān)事胡嘉女士、盧興周先生、尚文先生及張儒和先生以通訊表決方式出席了本次監(jiān)事會。
5、本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《公司 2013 年度業(yè)績激勵基金計提和分配方案》
公司監(jiān)事會作為公司年度業(yè)績激勵基金實施方案的監(jiān)督機構(gòu),對公司董事會審議的《公司 2013 年度業(yè)績激勵基金計提和分配方案》進(jìn)行審查后,發(fā)表意見如下:
(1)根據(jù)《合肥美菱股份有限公司年度業(yè)績激勵基金實施方案》(以下簡稱“《激勵方案》”)中規(guī)定的年度業(yè)績激勵基金計提條件,結(jié)合公司 2013 年年度股東大會審議通過的經(jīng)審計的公司 2013 年度財務(wù)報告以及公司實際經(jīng)營情況,公司已滿足年度業(yè)績激勵基金的獲授條件,同意公司按照 2013 年經(jīng)審計的凈利潤的 10%可計提 2,740.68 萬元的業(yè)績激勵基金(前述獲授條件及提取指標(biāo)中的凈利潤指歸屬于上市公司股東的凈利潤)。
(2)本次業(yè)績激勵基金的激勵對象具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格,不存在最近三年內(nèi)被證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選以及不存在最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰的情況,符合《激勵方案》規(guī)定的激勵對象范圍,激勵對象的主體資格合法、有效。同意公司根據(jù)激勵對象當(dāng)年的職務(wù)級別、任職時間、績效考核結(jié)果等因素,將已提取激勵基金中的 2,635.75 萬元向激勵對象進(jìn)行分配。
(3)本次年度業(yè)績激勵基金的實施方案已經(jīng)公司第七屆董事會及董事會薪酬與考核委員會審核通過,獨立董事也發(fā)表了同意的獨立意見,尚需經(jīng)過公司股東大會審議通過后實施。監(jiān)事會將持續(xù)監(jiān)督業(yè)績激勵基金的計提和分配方案的實施工作。
由于職工監(jiān)事、行政總監(jiān)尚文先生屬于《公司 2013 年度業(yè)績激勵基金計提和分配方案》受益人,在表決時予以回避。
詳細(xì)內(nèi)容請參見公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司關(guān)于 2013 年度業(yè)績激勵基金計提和分配方案的公告》。
表決結(jié)果:同意 4 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票,回避 1 票。
2、審議通過《關(guān)于公司第八屆監(jiān)事會換屆選舉的議案》
公司第八屆監(jiān)事會設(shè)五名監(jiān)事。經(jīng)與會監(jiān)事逐項表決,
(1)同意提名余萬春先生為第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人;
表決結(jié)果:同意 5 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
(2)同意提名胡嘉女士為第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人;
表決結(jié)果:同意 5 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
(3)同意提名盧興周先生為第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。
表決結(jié)果:同意 5 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
本議案尚須提交股東大會審議,并采取累積投票方式投票選舉。如上述監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過,則其將與經(jīng)公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的第八屆監(jiān)事會 2 名職工監(jiān)事尚文先生、張儒和先生共同組成公司第八屆監(jiān)事會。公司 2 名職工監(jiān)事由公司工會委員會按照有關(guān)規(guī)定由職工代表大會推薦選舉產(chǎn)生。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字的第七屆監(jiān)事會第二十一次會議決議;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司 監(jiān)事會
二〇一四年六月十七日
附:監(jiān)事候選人簡歷如下:
余萬春,男,漢族,四川仁壽人,中共黨員,1970 年 9 月生,大學(xué)本科學(xué)歷,四川大學(xué) EMBA 在讀,高級會計師。歷任四川長虹電器股份有限公司財務(wù)部會計處處長、副部長,科大訊飛股份有限公司董事,本公司副總裁等職,現(xiàn)任四川長虹電器股份有限公司監(jiān)事會主席、審計部部長等職。余萬春先生符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。截至 2014 年 6 月 16 日,余萬春先生與本公司控股股東四川長虹電器股份有限公司及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,余萬春先生持有本公司股票 263,300 股,其未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
胡嘉,女,漢族,江蘇南京人,中共黨員,1975 年 1 月生,大學(xué)本科學(xué)歷,四川大學(xué)會計學(xué)專業(yè)畢業(yè),高級會計師,中國注冊會計師,澳洲注冊會計師,入選財政部全國會計領(lǐng)軍人才工程,四川省第十屆黨代會代表。歷任四川長虹電器股份有限公司成本管理中心價格處處長、財務(wù)部應(yīng)付處處長、財務(wù)部總賬處處長、財務(wù)部副部長、部長等職務(wù)?，F(xiàn)任四川長虹電器股份有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人,本公司監(jiān)事等職。胡嘉女士符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。截至 2014 年 6 月 16 日,胡嘉女士與本公司控股股東四川長虹電器股份有限公司及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,胡嘉女士未持有本公司股票,也未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
盧興周,男,漢族,四川蒼溪人,中共黨員,1976 年 3 月生,會計師,新加坡南洋理工大學(xué)管理經(jīng)濟學(xué)專業(yè)碩士畢業(yè)。曾任四川長虹電器股份有限公司財務(wù)部投資管理處處長、資金管理處處長,四川長虹新能源科技有限公司董事、副總經(jīng)理,廣東長虹電子有限公司董事、財務(wù)總監(jiān),四川長虹電子集團有限公司財務(wù)部副部長等職務(wù)?，F(xiàn)任四川長虹電子集團有限公司財務(wù)部部長,本公司監(jiān)事等職。盧興周先生符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。截至2014 年 6 月 16 日,盧興周先生與本公司控股股東四川長虹電器股份有限公司及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,盧興周先生未持有本公司股票,也未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

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