主題：中海發(fā)展：2014年第七次董事會會議決議公告

股票簡稱:中海發(fā)展 股票代碼:600026 公告編號:臨 2014-039
中海發(fā)展股份有限公司
二〇一四年第七次董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中海發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“中海發(fā)展”、“本公司”或“公司”)二〇一四年第七次董事會會議通知和材料于 2014 年 6 月 24 日以電子郵件形式發(fā)出,會議于 2014 年 6 月 30 日以通訊表決方式召開。本公司所有十四名董事參加會議,會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議審議并通過了以下議案:
一、關(guān)于簽署亞馬爾 LNG 運(yùn)輸項(xiàng)目一攬子合同(協(xié)議)及為三家單船公司出具期租合同和造船合同履約保證的議案
本公司董事同意本公司持股 50%的三家單船公司簽署包括造船協(xié)議在內(nèi)的亞馬爾 LNG 運(yùn)輸項(xiàng)目一攬子合同(協(xié)議),其中造船協(xié)議為該三家單船公司新建3 艘 LNG 船舶(每家單船公司各一艘),同時(shí)本公司將按照行業(yè)慣例為這三家單船公司提供造船合同和期租合同履約擔(dān)保,本公司在本次項(xiàng)目中的總資本承擔(dān)約為 4.9 億美元。
上述包括造船協(xié)議在內(nèi)的亞馬爾 LNG 運(yùn)輸項(xiàng)目一攬子合同(協(xié)議)以及造船合同和期租合同履約擔(dān)保預(yù)計(jì)將于 2014 年 7 月份簽署,本公司將在相關(guān)協(xié)議簽署時(shí)發(fā)布詳細(xì)公告并將尋求股東批準(zhǔn)。
表決情況:14 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)。
二、關(guān)于調(diào)整公司董事會專門委員會構(gòu)成的議案
本公司董事會批準(zhǔn)對董事會四個(gè)專門委員會進(jìn)行調(diào)整,經(jīng)調(diào)整后的本公司董事名單與其角色和職責(zé)如下:
戰(zhàn)略 提名 薪酬與考核 審計(jì)
委員會 委員會 委員會 委員會
執(zhí)行董事
許立榮 (董事長) C
張國發(fā)(副董事長) M M
蘇敏 M
黃小文 M
丁農(nóng) M
劉錫漢 M
俞曾港 M
韓駿(總經(jīng)理) M
邱國宣 (副總經(jīng)理) M
獨(dú)立非執(zhí)行董事
張軍 M M M M
王武生 C M M
林俊來 M M M
阮永平 M M C
葉承智 M C
C 有關(guān)委員會的主任委員
M 有關(guān)委員會的成員
表決情況:14 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)。
三、關(guān)于中國海運(yùn)(集團(tuán))總公司向本公司提供人民幣 4 億元借款的議案
四、關(guān)于中國海運(yùn)(集團(tuán))總公司向中海發(fā)展(香港)航運(yùn)有限公司提供 1億美元委托借款的議案
董事會批準(zhǔn)本公司及子公司接受控股股東—中國海運(yùn)(集團(tuán))總公司提供的兩份借款,分別為 6 個(gè)月人民幣 4 億元借款和三年期 1 億美元委托借款,兩份借款的詳細(xì)內(nèi)容請見本公司同日發(fā)布的 2014-041 號公告《中海發(fā)展關(guān)聯(lián)交易公告-人民幣借款和美元委托借款》。
兩項(xiàng)議案表決情況:7 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)。
本公司執(zhí)行董事許立榮先生、張國發(fā)先生、蘇敏女士、黃小文先生、丁農(nóng)先生、劉錫漢先生和俞曾港先生為中國海運(yùn)(集團(tuán))總公司的高層領(lǐng)導(dǎo),對此兩項(xiàng)議案回避表決。
五、關(guān)于向中海油運(yùn)并購貸款提供融資擔(dān)保的議案
六、關(guān)于為中海散運(yùn)、中海油運(yùn)融資各提供人民幣 2 億元擔(dān)保的議案
董事會批準(zhǔn)本公司在 6 個(gè)月內(nèi)可為全資子公司中海油輪運(yùn)輸有限公司(以下簡稱“中海油運(yùn)”)的并購貸款提供 6 億元人民幣擔(dān)保;
董事會同時(shí)批準(zhǔn)本公司在一年內(nèi)可為中海油運(yùn)和全資子公司中海散貨運(yùn)輸有限公司就其流動資金銀行貸款提供合計(jì) 4 億元人民幣擔(dān)保。
上述預(yù)計(jì)擔(dān)保的詳細(xì)內(nèi)容請見本公司同日發(fā)布的 2014-042 號公告《中海發(fā)展關(guān)于預(yù)計(jì)為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。
兩項(xiàng)議案表決情況:14 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)。
七、關(guān)于建議授權(quán)公司為中海發(fā)展(香港)航運(yùn)有限公司融資再提供 5 億美元擔(dān)保的議案
董事會同意本公司可在一年內(nèi)為中海發(fā)展(香港)航運(yùn)有限公司的融資追加5 億美元(或等值其他幣種)擔(dān)保額度,由于此項(xiàng)預(yù)計(jì)擔(dān)保額度屬:
(1)為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保;
(2)預(yù)計(jì)擔(dān)?？傤~超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保。
董事會將提請股東大會審議并授權(quán)。
上述預(yù)計(jì)擔(dān)保及董事會尋求股東大會授權(quán)的詳細(xì)內(nèi)容請見本公司同日發(fā)布的 2014-043 號公告《中海發(fā)展關(guān)于預(yù)計(jì)為全資子公司提供擔(dān)保及提請股東大會授權(quán)的公告》。
表決情況:14 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)。
中海發(fā)展股份有限公司
二〇一四年六月三十日

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