主題：美菱電器：第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

證券代碼：000521、200521 證券簡稱：美菱電器、皖美菱Ｂ 公告編號(hào)：2014-047



合肥美菱股份有限公司

第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告



本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。





一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、合肥美菱股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會(huì)
第一次會(huì)議通知于2014年7月1日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。

2、會(huì)議于2014年7月3日以現(xiàn)場會(huì)議方式召開。

3、本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際親自出席董事8名，其中董事高健先生
因工作出差未親自出席本次董事會(huì)，授權(quán)委托董事李偉先生代為出席，并根據(jù)其
對(duì)本次會(huì)議議案的表決意向進(jìn)行表決。

4、會(huì)議由董事長劉體斌先生主持，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席或
列席了本次會(huì)議。

5、本次會(huì)議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長及副董事長的議案》

同意選舉劉體斌先生為公司第八屆董事會(huì)董事長，選舉李進(jìn)先生為公司第八
屆董事會(huì)副董事長。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于設(shè)立公司第八屆董事會(huì)下屬各專門委員會(huì)的議案》

鑒于公司第八屆董事會(huì)已完成換屆，同意設(shè)立公司第八屆董事會(huì)下屬各專門
委員會(huì)如下：

（1）戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員：劉體斌

委員：李進(jìn)、李偉、寇化夢、吳定剛、高健、任佳

（2）審計(jì)委員會(huì)


主任委員：干勝道

委員：寇化夢、路應(yīng)金、任佳

（3）提名委員會(huì)

主任委員：任佳

委員：劉體斌、干勝道、路應(yīng)金

（4）薪酬與考核委員會(huì)

主任委員：路應(yīng)金

委員：李進(jìn)、干勝道、任佳

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，并考慮到公司管理層工作的連續(xù)性，同意續(xù)聘李偉
先生為公司總裁；根據(jù)公司總裁提名，同意續(xù)聘劉宏偉先生為公司常務(wù)副總裁，
同意續(xù)聘廖濤先生、鄧孝輝先生、鐘明先生為公司副總裁，同意續(xù)聘張曉龍先生
為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）；同意續(xù)聘李霞女士為公司董事會(huì)秘書。

本次公司董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員任職資格已經(jīng)公司提名委員會(huì)審查，公
司獨(dú)立董事就本次聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、深交所要求的其他文件。



特此公告。



合肥美菱股份有限公司 董事會(huì)

二〇一四年七月四日





附：高級(jí)管理人員簡歷如下：


李 偉，男，漢族，四川銅梁人，中共黨員，1973年2月生，助理經(jīng)濟(jì)師，
大學(xué)本科學(xué)歷,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)EMBA在讀。歷任四川長虹電器股份有限公司西
安銷售分公司總經(jīng)理，長虹電器(中國)營銷公司東南經(jīng)營管理中心總經(jīng)理、四川
長虹空調(diào)有限公司總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任本公司董事、總裁。李偉先生符合《公司
法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。截至2014年7月3日，李偉先
生與本公司控股股東四川長虹電器股份有限公司及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
李偉先生持有本公司A股股票374,900股，其未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門
的處罰和證券交易所懲戒。

劉宏偉，男，美籍華人，1963年7月生，美國賓州里海大學(xué)（Lehigh
University）應(yīng)用力學(xué)博士。曾任職于美國賓州Kulicke and Soffa Industries、
加州Tessera Technology Corporation、加州硅谷英特爾公司（Intel
Corporation）?，F(xiàn)任本公司常務(wù)副總裁。截至2014年7月3日，劉宏偉先生與
本公司控股股東四川長虹電器股份有限公司及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，劉宏
偉先生持有本公司B股股票441,092股，其未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒。

廖 濤，男，漢族，四川仁壽人，中共黨員，1970年9月生，工程師，大學(xué)
本科學(xué)歷。曾任四川長虹電器股份有限公司塑料廠技術(shù)主管、四川長虹電器股份
有限公司經(jīng)營管理部項(xiàng)目經(jīng)理、廣東長虹電子有限公司工程部部長、四川長虹空
調(diào)有限公司副總經(jīng)理等?，F(xiàn)任本公司副總裁。截至2014年7月3日，廖濤先生
與本公司控股股東四川長虹電器股份有限公司及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，廖
濤先生持有本公司A股股票151,500股，其未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒。

鄧孝輝，男，漢族，四川省射洪人，1969年10月生，大專學(xué)歷，四川省高
等商業(yè)專科學(xué)校會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)。1991年7月進(jìn)入四川長虹電器股份有限公司工
作，曾任四川長虹股份有限公司銷售分公司經(jīng)理、大區(qū)銷售總監(jiān)（總經(jīng)理）、營
銷管理部副部長、市場平臺(tái)部部長、市場服務(wù)中心總經(jīng)理等?，F(xiàn)任本公司副總裁。
截至2014年7月3日，鄧孝輝先生與本公司控股股東四川長虹電器股份有限公
司及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，鄧孝輝先生持有本公司A股股票219,300股，
其未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

鐘 明，男，漢族，四川眉山人，中共黨員，1972年11月生，高級(jí)工程師，
工學(xué)博士學(xué)歷，曾任四川長虹空調(diào)有限公司研究所副所長、四川長虹空調(diào)有限公
司副總經(jīng)理、四川長虹電器股份有限公司家用電器產(chǎn)業(yè)集團(tuán)技術(shù)總監(jiān)等?，F(xiàn)任本
公司副總裁。鐘明先生符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
截至2014年7月3日，鐘明先生與本公司控股股東四川長虹電器股份有限公司
及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，鐘明先生未持有本公司股票，也未受過中國證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。


張曉龍，男，漢族，陜西咸陽人，1976年2月生，會(huì)計(jì)師，大學(xué)本科學(xué)歷，
曾任四川長虹電器股份有限公司綜合管理部經(jīng)營分析主管、四川長虹電器股份有
限公司審計(jì)部營銷審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理、廣東長虹電子有限公司財(cái)務(wù)部部長、四川長虹
電器股份有限公司財(cái)務(wù)共享中心副總經(jīng)理、四川虹歐顯示器件有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
等職務(wù)?，F(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）。截至2014年7月3日，張曉龍先
生與本公司控股股東四川長虹電器股份有限公司及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
張曉龍先生未持有本公司股票，也未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒。

李 霞，女，漢族，四川省邛崍人，中共黨員，1980年10月生，碩士研究
生，中級(jí)會(huì)計(jì)師，四川大學(xué)工商管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)。2006年7月進(jìn)入四川
長虹電器股份有限公司工作，曾任四川長虹電器股份有限公司資產(chǎn)管理部融資并
購處項(xiàng)目經(jīng)理、董事會(huì)辦公室業(yè)務(wù)主辦、四川長虹創(chuàng)新投資有限公司副總經(jīng)理兼
財(cái)務(wù)總監(jiān)等職務(wù)。現(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書。截至2014年7月3日，李霞女士與
本公司控股股東四川長虹電器股份有限公司及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，李霞
女士持有本公司A股股票202,800股，其未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所懲戒。



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