主題：美菱電器：第八屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：000521、200521 證券簡稱：美菱電器、皖美菱Ｂ 公告編號：2014-047



合肥美菱股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。





一、董事會會議召開情況

1、合肥美菱股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會
第一次會議通知于2014年7月1日以電子郵件方式送達全體董事。

2、會議于2014年7月3日以現(xiàn)場會議方式召開。

3、本次會議應(yīng)出席董事9名，實際親自出席董事8名，其中董事高健先生
因工作出差未親自出席本次董事會，授權(quán)委托董事李偉先生代為出席，并根據(jù)其
對本次會議議案的表決意向進行表決。

4、會議由董事長劉體斌先生主持，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席或
列席了本次會議。

5、本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長及副董事長的議案》

同意選舉劉體斌先生為公司第八屆董事會董事長，選舉李進先生為公司第八
屆董事會副董事長。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于設(shè)立公司第八屆董事會下屬各專門委員會的議案》

鑒于公司第八屆董事會已完成換屆，同意設(shè)立公司第八屆董事會下屬各專門
委員會如下：

（1）戰(zhàn)略委員會

主任委員：劉體斌

委員：李進、李偉、寇化夢、吳定剛、高健、任佳

（2）審計委員會


主任委員：干勝道

委員：寇化夢、路應(yīng)金、任佳

（3）提名委員會

主任委員：任佳

委員：劉體斌、干勝道、路應(yīng)金

（4）薪酬與考核委員會

主任委員：路應(yīng)金

委員：李進、干勝道、任佳

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，并考慮到公司管理層工作的連續(xù)性，同意續(xù)聘李偉
先生為公司總裁；根據(jù)公司總裁提名，同意續(xù)聘劉宏偉先生為公司常務(wù)副總裁，
同意續(xù)聘廖濤先生、鄧孝輝先生、鐘明先生為公司副總裁，同意續(xù)聘張曉龍先生
為公司財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負責人）；同意續(xù)聘李霞女士為公司董事會秘書。

本次公司董事會聘任的高級管理人員任職資格已經(jīng)公司提名委員會審查，公
司獨立董事就本次聘任高級管理人員事項發(fā)表了獨立意見。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第八屆董事會第一次會議決議；

2、深交所要求的其他文件。



特此公告。



合肥美菱股份有限公司 董事會

二〇一四年七月四日





附：高級管理人員簡歷如下：


李 偉，男，漢族，四川銅梁人，中共黨員，1973年2月生，助理經(jīng)濟師，
大學本科學歷,中國科學技術(shù)大學EMBA在讀。歷任四川長虹電器股份有限公司西
安銷售分公司總經(jīng)理，長虹電器(中國)營銷公司東南經(jīng)營管理中心總經(jīng)理、四川
長虹空調(diào)有限公司總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任本公司董事、總裁。李偉先生符合《公司
法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。截至2014年7月3日，李偉先
生與本公司控股股東四川長虹電器股份有限公司及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
李偉先生持有本公司A股股票374,900股，其未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門
的處罰和證券交易所懲戒。

劉宏偉，男，美籍華人，1963年7月生，美國賓州里海大學（Lehigh
University）應(yīng)用力學博士。曾任職于美國賓州Kulicke and Soffa Industries、
加州Tessera Technology Corporation、加州硅谷英特爾公司（Intel
Corporation）。現(xiàn)任本公司常務(wù)副總裁。截至2014年7月3日，劉宏偉先生與
本公司控股股東四川長虹電器股份有限公司及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，劉宏
偉先生持有本公司B股股票441,092股，其未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒。

廖 濤，男，漢族，四川仁壽人，中共黨員，1970年9月生，工程師，大學
本科學歷。曾任四川長虹電器股份有限公司塑料廠技術(shù)主管、四川長虹電器股份
有限公司經(jīng)營管理部項目經(jīng)理、廣東長虹電子有限公司工程部部長、四川長虹空
調(diào)有限公司副總經(jīng)理等?，F(xiàn)任本公司副總裁。截至2014年7月3日，廖濤先生
與本公司控股股東四川長虹電器股份有限公司及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，廖
濤先生持有本公司A股股票151,500股，其未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒。

鄧孝輝，男，漢族，四川省射洪人，1969年10月生，大專學歷，四川省高
等商業(yè)?？茖W校會計專業(yè)畢業(yè)。1991年7月進入四川長虹電器股份有限公司工
作，曾任四川長虹股份有限公司銷售分公司經(jīng)理、大區(qū)銷售總監(jiān)（總經(jīng)理）、營
銷管理部副部長、市場平臺部部長、市場服務(wù)中心總經(jīng)理等。現(xiàn)任本公司副總裁。
截至2014年7月3日，鄧孝輝先生與本公司控股股東四川長虹電器股份有限公
司及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，鄧孝輝先生持有本公司A股股票219,300股，
其未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

鐘 明，男，漢族，四川眉山人，中共黨員，1972年11月生，高級工程師，
工學博士學歷，曾任四川長虹空調(diào)有限公司研究所副所長、四川長虹空調(diào)有限公
司副總經(jīng)理、四川長虹電器股份有限公司家用電器產(chǎn)業(yè)集團技術(shù)總監(jiān)等?，F(xiàn)任本
公司副總裁。鐘明先生符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
截至2014年7月3日，鐘明先生與本公司控股股東四川長虹電器股份有限公司
及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，鐘明先生未持有本公司股票，也未受過中國證監(jiān)
會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。


張曉龍，男，漢族，陜西咸陽人，1976年2月生，會計師，大學本科學歷，
曾任四川長虹電器股份有限公司綜合管理部經(jīng)營分析主管、四川長虹電器股份有
限公司審計部營銷審計項目經(jīng)理、廣東長虹電子有限公司財務(wù)部部長、四川長虹
電器股份有限公司財務(wù)共享中心副總經(jīng)理、四川虹歐顯示器件有限公司財務(wù)總監(jiān)
等職務(wù)?，F(xiàn)任本公司財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負責人）。截至2014年7月3日，張曉龍先
生與本公司控股股東四川長虹電器股份有限公司及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
張曉龍先生未持有本公司股票，也未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒。

李 霞，女，漢族，四川省邛崍人，中共黨員，1980年10月生，碩士研究
生，中級會計師，四川大學工商管理學院會計專業(yè)畢業(yè)。2006年7月進入四川
長虹電器股份有限公司工作，曾任四川長虹電器股份有限公司資產(chǎn)管理部融資并
購處項目經(jīng)理、董事會辦公室業(yè)務(wù)主辦、四川長虹創(chuàng)新投資有限公司副總經(jīng)理兼
財務(wù)總監(jiān)等職務(wù)?，F(xiàn)任本公司董事會秘書。截至2014年7月3日，李霞女士與
本公司控股股東四川長虹電器股份有限公司及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，李霞
女士持有本公司A股股票202,800股，其未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所懲戒。



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