主題：魯泰A(000726)：獨(dú)立董事辭職公告

　獨(dú)立董事辭職公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司董事會(huì)于2014年7月10日收到獨(dú)立董事蘇昕女士的書面辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，蘇昕女士申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員、戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員、薪酬委員會(huì)委員，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　蘇昕女士辭職導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)減少至4人，低于《公司章程》中法定人數(shù)的最低限，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定，履行董事職務(wù)。公司董事會(huì)將盡快推薦獨(dú)立董事人選，并提交股東大會(huì)審議。上述辭職報(bào)告自股東大會(huì)增補(bǔ)新的獨(dú)立董事后生效。公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)不會(huì)因此受到影響。

　　公司董事會(huì)對(duì)蘇昕女士在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會(huì)

　　2014年7月12日


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