主題：魯泰A(000726)：獨立董事辭職公告

　獨立董事辭職公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司董事會于2014年7月10日收到獨立董事蘇昕女士的書面辭職報告。因個人原因，蘇昕女士申請辭去公司獨立董事職務(wù)，同時一并辭去公司董事會提名委員會委員、戰(zhàn)略決策委員會委員、審計委員會委員、薪酬委員會委員，辭職后將不再擔任公司任何職務(wù)。

　　蘇昕女士辭職導致公司獨立董事人數(shù)減少至4人，低于《公司章程》中法定人數(shù)的最低限，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定，履行董事職務(wù)。公司董事會將盡快推薦獨立董事人選，并提交股東大會審議。上述辭職報告自股東大會增補新的獨立董事后生效。公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動不會因此受到影響。

　　公司董事會對蘇昕女士在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　2014年7月12日


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