主題：重慶啤酒股份有限公司2014半年度報(bào)告摘要

2014年08月30日 02:28
來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

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0人參與 0評(píng)論 .1、 市場(chǎng)方面，報(bào)告期內(nèi)極端天氣的影響較為突出。根據(jù)公司銷售部門統(tǒng)計(jì)，重慶區(qū)域與去年同期相比晴天減少33天、雨天增加28天對(duì)上半年啤酒銷量造成不利影響。重慶區(qū)域各種銷售渠道數(shù)量較去年同期繼續(xù)增加，中高檔以上產(chǎn)品銷量占比較去年同期有所提高，特別是樂堡產(chǎn)品的銷量上升勢(shì)頭明顯。通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，特別是國(guó)際品牌的推廣，報(bào)告期公司單位凈銷售收入比去年同期均有提升，保證了報(bào)告期公司凈利潤(rùn)與去年同期基本持平。

行情走勢(shì) | 大單追蹤 | 資金流向 | 最新研報(bào) | 公司新聞 | 最新公告 1.1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的半年度報(bào)告全文。

二、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

2.2 截止報(bào)告期末股東總數(shù)及持有公司5%以上股份的前十名股東情況

2.3 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

三、 管理層討論與分析

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)完成了屆中補(bǔ)選，和公司管理層一起繼續(xù)推進(jìn)融合導(dǎo)入嘉士伯最佳實(shí)踐系統(tǒng)，著力于完善適合公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要的組織架構(gòu)，整合強(qiáng)化總部管理職能。

報(bào)告期1-6月，公司實(shí)現(xiàn)啤酒產(chǎn)銷量為51.46萬(wàn)千升，比上年同期58.90萬(wàn)千升減少了12.63％；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.36億元，比上年同期16.74億元減少了8.24％；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)11,127.51萬(wàn)元，比上年同期11,288.97萬(wàn)元減少了1.43％。

1、 市場(chǎng)方面，報(bào)告期內(nèi)極端天氣的影響較為突出。根據(jù)公司銷售部門統(tǒng)計(jì)，重慶區(qū)域與去年同期相比晴天減少33天、雨天增加28天對(duì)上半年啤酒銷量造成不利影響。重慶區(qū)域各種銷售渠道數(shù)量較去年同期繼續(xù)增加，中高檔以上產(chǎn)品銷量占比較去年同期有所提高，特別是樂堡產(chǎn)品的銷量上升勢(shì)頭明顯。通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，特別是國(guó)際品牌的推廣，報(bào)告期公司單位凈銷售收入比去年同期均有提升，保證了報(bào)告期公司凈利潤(rùn)與去年同期基本持平。

2、供應(yīng)鏈方面，通過繼續(xù)推進(jìn)生產(chǎn)卓越化管理，為公司實(shí)現(xiàn)了成本節(jié)約；邀請(qǐng)國(guó)外專家完成了所有工廠的安全/環(huán)保審核，完成食品安全審核；完成了標(biāo)準(zhǔn)配方的推廣；應(yīng)用新的安全體系，安全工作進(jìn)步顯著；湖南樂堡投產(chǎn)，有效支撐了國(guó)際品牌市場(chǎng)。

3、財(cái)務(wù)方面，成立了共享服務(wù)中心對(duì)采購(gòu)到付款進(jìn)行集中化管理。與銀行達(dá)成合作協(xié)議，共同開發(fā)現(xiàn)金池業(yè)務(wù)；ERP項(xiàng)目按照計(jì)劃在公司有序推進(jìn)；建立分子公司月度回顧流程,提高月度回顧質(zhì)量，規(guī)范流程并結(jié)合分析模板統(tǒng)一分析標(biāo)準(zhǔn)；在內(nèi)部控制方面在持續(xù)完成控制點(diǎn)的整改，并計(jì)劃再次對(duì)各整改控制點(diǎn)的改進(jìn)執(zhí)行情況進(jìn)行一次全面檢查復(fù)核。

4、人力資源方面，制訂了公司人力資源整合的工作計(jì)劃并已全面實(shí)施；基本完成了公司目標(biāo)組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)；完成了總部中層以上管理人員和分子公司管理層的年度目標(biāo)設(shè)定；完成了上述人員的績(jī)效管理培訓(xùn)；完成了總部高管的情景領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)；建立了公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并開始實(shí)施。

5、采購(gòu)方面，完成了總部采購(gòu)部和分子公司采購(gòu)部組織架構(gòu)的建立；進(jìn)一步完善了完成采購(gòu)制度建設(shè)。上半年的關(guān)鍵措施包括，供應(yīng)商信息共享； 統(tǒng)一招議標(biāo)規(guī)則；制定標(biāo)準(zhǔn)合同模版，加大合同保證金，保障供應(yīng)物資質(zhì)量；聯(lián)合采購(gòu)； 把握合適的采購(gòu)時(shí)點(diǎn)，鎖定更長(zhǎng)時(shí)段的低價(jià)格供應(yīng)；優(yōu)化送貨流程節(jié)約物流成本；引入新供應(yīng)商增加競(jìng)爭(zhēng)；提升采購(gòu)合格率和到貨及時(shí)率。

(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、 財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動(dòng)分析表

單位：元 幣種:人民幣

營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因說明：報(bào)告期內(nèi)，由于公司啤酒銷量同比下降影響營(yíng)業(yè)收入下降；

營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)原因說明：報(bào)告期內(nèi)，由于公司啤酒銷量同比下降影響營(yíng)業(yè)收入下降；

銷售費(fèi)用變動(dòng)原因說明：廣告及市場(chǎng)費(fèi)用減少，搬運(yùn)及裝卸費(fèi)本期在管理費(fèi)用核算；

管理費(fèi)用變動(dòng)原因說明：公司職工薪酬增加，搬運(yùn)及裝卸費(fèi)轉(zhuǎn)入本科目核算；

財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說明：本期貸款減少

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說明：支付應(yīng)繳納的排污費(fèi)及罰款、報(bào)告期同比銷量下降導(dǎo)致；

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說明：上年同期收購(gòu)六盤水股權(quán)支付5,566萬(wàn)元；

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說明：本期借款相對(duì)于上期減少，且部分股利尚未支付；

研發(fā)費(fèi)用支出變動(dòng)原因說明：佳辰公司研發(fā)支出較去年同期減少。

(二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況分析

1、 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況

■■

2、 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)數(shù)據(jù)中，西北地區(qū)營(yíng)業(yè)收入為甘肅金山啤酒原料公司銷售數(shù)據(jù)，該公司本年1-6月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為40,586,991.5元，比去年同期減少了19.43%；由于本年該公司麥芽銷售客戶主要公司及公司分子公司，在抵消內(nèi)部銷售后，西北地區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1,468,780.10元。去年在抵消內(nèi)部銷售后，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0元。

(三) 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司自1958年以來，一直從事啤酒制造與銷售，擁有穩(wěn)固的主體消費(fèi)市場(chǎng)和長(zhǎng)期以來青睞本公司產(chǎn)品的消費(fèi)者，打造了啤酒行業(yè)專業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)。在國(guó)際啤酒行業(yè)領(lǐng)先者之一嘉士伯成為公司實(shí)際控制人之后，通過不斷的推行與導(dǎo)入嘉士伯最佳實(shí)踐系統(tǒng)，公司在生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售、營(yíng)銷以及財(cái)務(wù)等領(lǐng)域效率與實(shí)力必將得到更大的提升，持續(xù)強(qiáng)化公司在競(jìng)爭(zhēng)中的穩(wěn)固地位。

（四）投資狀況分析

1、對(duì)外股權(quán)投資總體分析

(1)持有金融企業(yè)股權(quán)情況

2、非金融類公司委托理財(cái)及衍生品投資的情況

(1) 委托理財(cái)情況

本報(bào)告期公司無委托理財(cái)事項(xiàng)。

(2) 委托貸款情況

本報(bào)告期公司無委托貸款事項(xiàng)。

3、募集資金使用情況

(1) 募集資金總體使用情況

單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

(2) 募集資金承諾項(xiàng)目使用情況

單位：萬(wàn)元 幣種:人民幣

本公司控股子公司佳辰公司申報(bào)的"治療用（合成肽）乙肝疫苗"臨床研究項(xiàng)目，截至目前情況如下：

"治療用（合成肽）乙型肝炎疫苗治療慢性乙型肝炎的療效及安全性的多中心、隨機(jī)、雙盲、安慰劑對(duì)照的 II 期臨床研究"（以下簡(jiǎn)稱：?jiǎn)为?dú)用藥組）按臨床試驗(yàn)方案已在各家臨床醫(yī)院完成臨床試驗(yàn)。本公司已于2012年4月17日以臨2012-020號(hào)公告披露了該項(xiàng)目的臨床試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告。

公司于2012年5月30召開第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，本次會(huì)議根據(jù)單獨(dú)用藥組《臨床試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告》結(jié)論意見，同意佳辰公司不申請(qǐng)單獨(dú)用藥組的Ⅲ期臨床試驗(yàn)，并不再開啟新的單獨(dú)用藥組II期臨床研究。

"治療用（合成肽）乙型肝炎疫苗聯(lián)合恩替卡韋治療慢性乙型肝炎的療效及安全性的隨機(jī)、雙盲、多中心II期臨床研究"（簡(jiǎn)稱"聯(lián)合用藥組"）按臨床試驗(yàn)方案已在各家臨床醫(yī)院完成臨床試驗(yàn)。本公司已于2013年12月19日以臨2013-051號(hào)公告披露了該項(xiàng)目的《統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》.

在聯(lián)合用藥組II期臨床研究全部總結(jié)工作完成后，公司將根據(jù)專家的結(jié)論意見和公司實(shí)際情況進(jìn)行綜合評(píng)判，并對(duì)治療用（合成肽）乙型肝炎疫苗相關(guān)事項(xiàng)做出決策。??存在佳辰公司可能終止"治療用（合成肽）乙型肝炎疫苗"所有研究的重大風(fēng)險(xiǎn)。

4、主要子公司、參股公司分析

5、非募集資金項(xiàng)目情況

單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

（五）利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

1、 報(bào)告期實(shí)施的利潤(rùn)分配方案的執(zhí)行或調(diào)整情況

根據(jù)2013年度股東大會(huì)決議，公司于2014年6月20日實(shí)施了2013年股利潤(rùn)分配方案，本次分配以48,397.1198萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅），送0股,轉(zhuǎn)增0股，增加0股。

（六）其他披露事項(xiàng)

1、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明

√ 不適用

董事長(zhǎng)：黎啟基

重慶啤酒[1.18% 資金 研報(bào)]股份有限公司

2014年8月29日

證券代碼：600132 股票簡(jiǎn)稱：重慶啤酒 公告編號(hào)：臨2014－025號(hào)

重慶啤酒股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重慶啤酒股份有限公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2014年8月19日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2014年8月29日上午9點(diǎn)召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事11名，實(shí)際參加表決董事10名，獨(dú)立董事陳重先生因公務(wù)出差未能親自出席會(huì)議，書面委托獨(dú)立董事曲凱先生代為出席并行使表決權(quán)。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)審議以書面表決方式通過以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于公司2014年半年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案》；公司2014年半年度報(bào)告全文及摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn；

表決結(jié)果：同意11人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

二、審議通過了《關(guān)于簽訂的議案》；詳見關(guān)聯(lián)交易公告臨2014－026號(hào)；

關(guān)聯(lián)股東嘉士伯啤酒廠香港有限公司和嘉士伯重慶有限公司出任的董事執(zhí)行回避制度，未參加該項(xiàng)議案的表決。

表決結(jié)果：同意4人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

三、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。聘任楊勇先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司董事會(huì)授權(quán)證券事務(wù)代表，任期至2016年4月。與證券事務(wù)代表許瑪女士一同協(xié)助董事會(huì)秘書的相關(guān)工作。

表決結(jié)果：同意11人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

重慶啤酒股份有限公司

2014年8月30日

附件：楊勇先生簡(jiǎn)歷

楊勇先生，34歲，于2003年畢業(yè)自四川外語(yǔ)學(xué)院法學(xué)專業(yè)。曾在重慶市金碼律師事務(wù)所刑事法務(wù)部以及重慶啤酒（集團(tuán)）有限責(zé)任公司法務(wù)部工作。從2012至今在重慶啤酒股份有限公司董事會(huì)辦公室工作。于2014年2月14日取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格認(rèn)證。

證券代碼：600132 股票簡(jiǎn)稱：重慶啤酒 公告編號(hào)： 臨2014－026號(hào)

關(guān)于公司與嘉士伯啤酒（廣東）有限公司簽訂的關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

除非另有說明，以下簡(jiǎn)稱在本公告中的含義如下：

“重慶啤酒”“本公司” 指重慶啤酒股份有限公司

“嘉士伯（廣東））” 指嘉士伯啤酒（廣東）有限公司

●本關(guān)聯(lián)交易不存在重大風(fēng)險(xiǎn)。

●除已經(jīng)披露的年度日常關(guān)聯(lián)交易之外，公司在過去12個(gè)月沒有與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易以及與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易類別相關(guān)的交易。

嘉士伯（廣東）與本公司于2012年03月26日簽訂了一份《許可協(xié)議》，許可本公司在2016年12月31日前生產(chǎn)、包裝、推廣、營(yíng)銷和銷售樂堡(Tuborg)品牌啤酒產(chǎn)品，并實(shí)施營(yíng)銷樂堡品牌啤酒產(chǎn)品的業(yè)務(wù)計(jì)劃。

目前，雙方根據(jù)其業(yè)務(wù)計(jì)劃擬就其啤酒產(chǎn)品（包括樂堡(Tuborg)品牌）的營(yíng)銷進(jìn)行廣告宣傳活動(dòng)，雙方同意根據(jù)公平、合理、以及受益者承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用的原則，分別與盛世長(zhǎng)城國(guó)際廣告有限公司廣州分公司（以下簡(jiǎn)稱“盛世長(zhǎng)城”）直接簽訂《廣告發(fā)布合同》，并承擔(dān)相關(guān)廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)用。

1、嘉士伯（廣東）

（1）基本情況

法定代表人： SHUHAO TANG

注冊(cè)資本： 5300萬(wàn)美元

注冊(cè)地址： 廣東省惠州市鵝嶺南路28號(hào)

成立日期： 1989年5月17日

主營(yíng)業(yè)務(wù)： 生產(chǎn)銷售各種啤酒及有關(guān)副產(chǎn)品，配制酒，飲料，以及委托加工各種啤酒和飲料，回收自銷啤酒周轉(zhuǎn)用的啤酒瓶。產(chǎn)品10%外銷，90%內(nèi)銷。各種啤酒、果酒、蒸餾酒、配制酒等的批發(fā)、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)（不設(shè)店鋪，涉及專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理）；各種飲料、果汁等的批發(fā)、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)（涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的產(chǎn)品按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理）。各種葡萄酒、汽水、礦泉水、飲用水等的批發(fā)、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)（不設(shè)店鋪，涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

（2）、與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

嘉士伯啤酒廠香港有限公司持有本公司42.54%的股權(quán)，持有嘉士伯（廣東）99%的股權(quán)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》所規(guī)定的情形，嘉士伯（廣東）為本公司關(guān)聯(lián)法人。

三、合同的主要內(nèi)容

1、廣告片制作

投放樂堡(Tuborg) 品牌啤酒產(chǎn)品電視廣告所需的廣告片由嘉士伯（廣東）無償提供給本公司，本公司無需就廣告片的制作及使用向嘉士伯（廣東）支付任何對(duì)價(jià)。

2、電視廣告投放安排

樂堡(Tuborg) 品牌啤酒產(chǎn)品在本公司銷售區(qū)域的電視廣告投放安排，包括媒體頻道、廣告時(shí)段、次數(shù)、期間等由本公司與盛世長(zhǎng)城自行約定。本公司將按照第三方數(shù)據(jù)公司提供的本公司樂堡品牌啤酒產(chǎn)品銷售區(qū)域電視平均收視率及盛世長(zhǎng)城報(bào)價(jià)確定的每收視點(diǎn)成本價(jià)格計(jì)算，預(yù)計(jì)支付費(fèi)用合計(jì)人民幣800萬(wàn)元以內(nèi)，與盛世長(zhǎng)城簽訂《廣告發(fā)布合同》，委托盛世長(zhǎng)城在2014年度期間為樂堡(Tuborg)品牌在本公司銷售區(qū)域內(nèi)投放電視廣告。

四、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

按照市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)、遵循公平合理的原則，本公司將按照第三方數(shù)據(jù)公司提供的本公司樂堡品牌啤酒產(chǎn)品銷售區(qū)域電視平均收視率及盛世長(zhǎng)城報(bào)價(jià)確定的每收視點(diǎn)成本價(jià)格計(jì)算。

五、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

公司與嘉士伯（廣東）簽訂本協(xié)議，對(duì)投放樂堡(Tuborg) 品牌啤酒產(chǎn)品電視廣告所需的廣告片由嘉士伯（廣東）無償提供給本公司進(jìn)行了約定，同時(shí)公司按照第三方數(shù)據(jù)公司提供的本公司樂堡品牌啤酒產(chǎn)品銷售區(qū)域電視平均收視率及盛世長(zhǎng)城報(bào)價(jià)確定的每收視點(diǎn)成本價(jià)格計(jì)算，預(yù)計(jì)2014年度支付費(fèi)用合計(jì)人民幣800萬(wàn)元以內(nèi)。公司為提升樂堡啤酒在公司銷售區(qū)域的銷量而投放電視廣告，有利于提高公司國(guó)際品牌高檔啤酒銷量，提高公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司及中小投資者造成損害。

六、審批程序

1、經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議，同意將本事項(xiàng)提交七屆十三次董事會(huì)進(jìn)行審議；

2、公司獨(dú)立董事已在事前審閱了關(guān)于本關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)材料，出具了事前認(rèn)可意見，同意提交公司七屆十三次董事會(huì)審議，并在會(huì)后發(fā)表如下獨(dú)立意見：

（1）公司為提升樂堡啤酒在公司銷售區(qū)域的銷量而投放電視廣告，有利于提高公司國(guó)際品牌高檔啤酒銷量，提高公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，不損害公司和中小股東利益。

（2）公司將按照第三方數(shù)據(jù)公司提供的本公司樂堡品牌啤酒產(chǎn)品銷售區(qū)域電視平均收視率及盛世長(zhǎng)城報(bào)價(jià)確定的每收視點(diǎn)成本價(jià)格計(jì)算廣告費(fèi)用，按照市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)、遵循了公平合理的原則。

（3）公司審批程序符合證監(jiān)會(huì)、上交所的相關(guān)規(guī)定，我們同意《關(guān)于簽訂的議案》。

3、公司于2014年8月29日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開了七屆十三次董事會(huì)，審議通過本議案。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所有關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件，以及本公司章程的規(guī)定，鑒于本議案關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)涉及公司控股股東嘉士伯及其關(guān)聯(lián)方，因此即關(guān)聯(lián)股東嘉士伯方委派的董事已予以回避，未參加該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決。

1、公司七屆十三次董事會(huì)決議；

2、經(jīng)公司獨(dú)立董事簽名確認(rèn)的事前認(rèn)可意見；

3、經(jīng)公司獨(dú)立董事簽名確認(rèn)的獨(dú)立董事意見；

4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)決議。

重慶啤酒股份有限公司

2014年8月30日

證券代碼：600132 證券簡(jiǎn)稱：重慶啤酒 公告編號(hào)：臨2014-027號(hào)

重慶啤酒股份有限公司

關(guān)于公司監(jiān)事辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本公司監(jiān)事會(huì)于近日收到監(jiān)事王東亞女士的書面辭職報(bào)告。王東亞女士因退休原因，辭去本公司監(jiān)事職務(wù)。

根據(jù)《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，王東亞女士辭去監(jiān)事職務(wù)的申請(qǐng)自辭職報(bào)告送達(dá)公司監(jiān)事會(huì)時(shí)生效。此次監(jiān)事辭職不會(huì)導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作。公司將按照法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，盡快選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事。

本公司監(jiān)事會(huì)對(duì)王東亞女士任職期間為公司及監(jiān)事會(huì)所做工作表示衷心的感謝！

重慶啤酒股份有限公司

2014年8月30日



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