主題：華邦穎泰股份有限公司公告

華邦穎泰股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　華邦穎泰股份有限公司（以下簡稱“華邦穎泰”或“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2014年9月1日以電話或電子郵件方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于2014 年9月4日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9位，實(shí)際出席董事8位，董事蔣康偉先生因公出差，未出席會(huì)議，會(huì)議由董事長張松山先生主持。本次會(huì)議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《華邦穎泰股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議表決，形成如下決議：

　　一、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案（修正）》。

　　董事張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決，其余3名董事參與了表決。

　　本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)逐項(xiàng)審議通過。

　　A、本次交易的整體方案

　　本次交易前，公司持有西藏林芝百盛藥業(yè)有限公司（以下簡稱“百盛藥業(yè)”）28.50%的股權(quán)，本次交易的整體方案為公司向肖建東、董曉明、張曦賾、閆志剛和姚曉勇等5名自然人發(fā)行股份購買其所持有百盛藥業(yè)71.50%股權(quán)（以下或稱“標(biāo)的資產(chǎn)”），同時(shí)為提高本次交易整合績效，擬向10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金金額不超過本次交易總金額的25%。

　　本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)不以配套融資的成功實(shí)施為前提，最終配套融資發(fā)行成功與否，不影響本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

　　表決結(jié)果：表決票3票，同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。董事張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決，其余3名董事參與了表決。

　　B、本次交易的具體方案

　　1、發(fā)行股份的種類和面值

　　本次非公開發(fā)行股份的種類為人民幣普通股（A 股），面值為人民幣 1 元。

　　表決結(jié)果：表決票3票，同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。董事張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決，其余3名董事參與了表決。

　　2、發(fā)行方式

　　本次股份發(fā)行的方式為向特定對(duì)象非公開發(fā)行，包括向肖建東、董曉明、張曦賾、閆志剛、姚曉勇非公開發(fā)行股份購買標(biāo)的資產(chǎn)，以及向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。

　　表決結(jié)果：表決票3票，同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。董事張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決，其余3名董事參與了表決。

　　3、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

　?。?）本次發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日

　　本次發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為華邦穎泰第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告日，即2014年8月13日。

　?。?）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

　　公司購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十四條規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)；按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于修改上市公司重大資產(chǎn)重組 與配套融資相關(guān)規(guī)定的決定》及其問題與解答的相關(guān)規(guī)定，本次向10名特定投資者募集配套資金的發(fā)行價(jià)格與購買資產(chǎn)部分一致。

　　本次股票的發(fā)行價(jià)格按華邦穎泰第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)確定，即18.94元/股。2014年8月28日，華邦穎泰2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了2014年半年度現(xiàn)金分配方案，以2014年6月30日總股本 675，659，919.00股為基數(shù)，每十股分配現(xiàn)金紅利3元。因此本次交易發(fā)行價(jià)格調(diào)整為18.64元/股。最終發(fā)行價(jià)格尚需經(jīng)上市公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　?。?）標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)原則和交易價(jià)格

　　本次交易采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，并以收益法評(píng)估結(jié)果作為定價(jià)依據(jù)。根據(jù)卓信大華出具的卓信大華評(píng)報(bào)字（2014）第2020號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，截至2014年6月30日，百盛藥業(yè)母公司股東全部權(quán)益合計(jì)賬面價(jià)值38，846.44萬元，按照資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估價(jià)值45，714.90萬元，增值6，868.47萬元，增值率17.68%，按照收益法評(píng)估價(jià)值202，650.00萬元，增值163，803.56萬元，增值率421.67%。

　　經(jīng)雙方協(xié)商確定，以標(biāo)的資產(chǎn)截至2014年6月30日收益法評(píng)估結(jié)果為主要定價(jià)參考依據(jù)，并綜合考慮百盛藥業(yè)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)狀況及發(fā)展前景、未來盈利能力等各項(xiàng)因素，確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為144，894.75萬元。

　　表決結(jié)果：表決票3票，同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。董事張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決，其余3名董事參與了表決。

　　4、發(fā)行數(shù)量

　　本次非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量將根據(jù)經(jīng)過具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的的評(píng)估結(jié)果、標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格及上述發(fā)行價(jià)格確定。

　?。?）非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量

　　標(biāo)的資產(chǎn)的交易為價(jià)格為144，894.75萬元，按照18.64元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量為77，733，235股，其中，發(fā)行股份31，355，195股為對(duì)價(jià)購買肖建東持有的百盛藥業(yè)28.8409%的股權(quán)；發(fā)行股份31，355，195股為對(duì)價(jià)購買董曉明持有的百盛藥業(yè)28.8409%的股權(quán)；發(fā)行股份10，451，696股為對(duì)價(jià)購買張曦賾持有的百盛藥業(yè)9.6136%的股權(quán)；發(fā)行股份3，483，971股為對(duì)價(jià)購買閆志剛持有的百盛藥業(yè)3.2046%的股權(quán)；發(fā)行股份1，087，178股為對(duì)價(jià)購買姚曉勇持有的百盛藥業(yè)1.0000%的股權(quán)。

　　在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如有派發(fā)股利、送股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，上述發(fā)行股份數(shù)量將根據(jù)深交所[微博]的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　（2）非公開發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價(jià)格、股份數(shù)量

　　本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價(jià)格與發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格相同，為18.64元/股。最終發(fā)行價(jià)格尚需經(jīng)上市公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。本次募集配套資金需向特定對(duì)象發(fā)行19，427，725股，募集資金金額不超過36，213.28萬元。具體發(fā)行情況如下：

　　序號(hào)

　　投資主體名稱：

　　認(rèn)購股數(shù)（股）

　　認(rèn)購金額（元）

　　1

　　北京匯智欣業(yè)投資中心（普通合伙）

　　4，125，343

　　76，896，393.52

　　2

　　重慶潤邦資產(chǎn)管理中心（普通合伙）

　　1，473，337

　　27，463，001.68

　　3

　　張松山

　　7，011，051

　　130，685，990.64

　　4

　　李生學(xué)

　　1，524，141

　　28，409，988.24

　　5

　　蔣康偉

　　2，255，730

　　42，046，807.20

　　6

　　王榕

　　2，255，730

　　42，046，807.20

　　7

　　呂立明

　　101，609

　　1，893，991.76

　　8

　　彭云輝

　　609，657

　　11，364，006.48

　　9

　　王劍

　　50，805

　　947，005.20

　　10

　　邊強(qiáng)

　　20，322

　　378，802.08

　　合計(jì)

　　19，427，725

　　362，132，794.00

　　表決結(jié)果：表決票3票，同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。董事張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決，其余3名董事參與了表決。

　　5、鎖定期安排

　?。?）本次交易，向肖建東和董曉明（百盛藥業(yè)共同實(shí)際控制人）發(fā)行的股份自股份發(fā)行完成之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　?。?）向張曦賾發(fā)行的10，451，696股股份中5，806，498股自發(fā)行完成之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；4，645，198股自發(fā)行完成之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　?。?）向閆志剛發(fā)行的3，483，971股股份中，1，935，539股自發(fā)行完成之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；1，548，432股自發(fā)行完成之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　?。?）向姚曉勇發(fā)行的股份自股份發(fā)行完成之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　?。?）本次華邦穎泰向北京匯智欣業(yè)投資中心（普通合伙）、重慶潤邦資產(chǎn)管理中心（普通合伙）、張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝、王劍、邊強(qiáng)等10名其他特定投資者發(fā)行的股票自股票發(fā)行完成之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　表決結(jié)果：表決票3票，同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。董事張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決，其余3名董事參與了表決。

　　6、本次交易募集配套資金的用途

　　本次募集的配套資金將用于支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用與補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　表決結(jié)果：表決票3票，同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。董事張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決，其余3名董事參與了表決。

　　7、上市公司滾存利潤安排

　　本次非公開發(fā)行股份完成后，公司本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由公司新老股東共享。

　　表決結(jié)果：表決票3票，同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。董事張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決，其余3名董事參與了表決。

　　8、上市地點(diǎn)

　　本次非公開發(fā)行的股份擬在深交所上市。

　　表決結(jié)果：表決票3票，同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。董事張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決，其余3名董事參與了表決。

　　9、決議有效期

　　與本次非公開發(fā)行股份有關(guān)的決議有效期為公司股東大會(huì)審議通過本次交易具體方案之日起 12 個(gè)月。

　　表決結(jié)果：表決票3票，同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。董事張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決，其余3名董事參與了表決。

　　二、審議通過《關(guān)于〈華邦穎泰股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）〉及〈華邦穎泰股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書摘要〉的議案》。詳見公司于同日在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)刊載的《華邦穎泰股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》和《華邦穎泰股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書摘要》。

　　表決結(jié)果：表決票3票，同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。董事張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決，其余3名董事參與了表決。

　　本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過。

　　三、審議通過《關(guān)于公司與肖建東、董曉明、張曦賾、閆志剛和姚曉勇簽訂〈華邦穎泰股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》

　　表決結(jié)果：表決票3票，同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。董事張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決，其余3名董事參與了表決。

　　本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過。

　　四、審議通過《關(guān)于公司與肖建東、董曉明、張曦賾、閆志剛和姚曉勇簽訂〈華邦穎泰股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的利潤補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》

　　表決結(jié)果：表決票3票，同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。董事張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決，其余3名董事參與了表決。

　　本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過。

　　五、審議通過《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理補(bǔ)償股份回購并注銷等相關(guān)事宜的議案》

　　根據(jù)公司與肖建東、董曉明、張曦賾、閆志剛和姚曉勇簽訂的《華邦穎泰股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的利潤補(bǔ)償協(xié)議》，若百盛藥業(yè)當(dāng)年扣除非經(jīng)常性損益前或扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤未達(dá)到當(dāng)年度承諾利潤的，交易對(duì)方應(yīng)向華邦穎泰進(jìn)行股份補(bǔ)償。

　　提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)依照相關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)協(xié)議的規(guī)定及證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的要求辦理補(bǔ)償股份回購并注銷等相關(guān)事宜。

　　表決結(jié)果：表決票3票，同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。董事張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決，其余3名董事參與了表決。

　　本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過。

　　六、審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司本次交易中相關(guān)審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測審核報(bào)告與資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》，詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)刊載的報(bào)告。

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，公司聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)公司、百盛藥業(yè)的財(cái)務(wù)和資產(chǎn)進(jìn)行了審計(jì)和評(píng)估，并對(duì)相關(guān)盈利預(yù)測進(jìn)行審核，具體情況如下：

　　四川華信(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具川華信審（2014）200號(hào)《西藏林芝百盛藥業(yè)有限公司2012度、2013年度、2014年1-6月財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》、川華信專（2014）277號(hào)《華邦穎泰股份有限公司2012度、2013年度、2014年1-6月備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表審核報(bào)告》、川華信專（2014）274號(hào)《西藏林芝百盛藥業(yè)有限公司2014年度、2015年度盈利預(yù)測審核報(bào)告》和川華信專（2014）278號(hào)《華邦穎泰股份有限公司2014年度、2015年度備考盈利預(yù)測審核報(bào)告》。

　　北京卓信大華資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估并出具了卓信大華評(píng)報(bào)字（2014）第2020號(hào)《華邦穎泰股份有限公司擬收購西藏林芝百盛藥業(yè)有限公司股權(quán)評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》。

　　董事會(huì)審議上述審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測審核報(bào)告與資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告后，同意予以公告。

　　表決結(jié)果：表決票3票，同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。董事張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決，其余3名董事參與了表決。

　　本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過。

　　七、審議通過《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)公允性之意見的議案》

　　北京卓信大華資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估并出具了卓信大華評(píng)報(bào)字（2014）第2020號(hào)《華邦穎泰股份有限公司擬收購西藏林芝百盛藥業(yè)有限公司股權(quán)評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》。

　　根據(jù)對(duì)評(píng)估機(jī)構(gòu)相關(guān)資料、本次評(píng)估工作相關(guān)文件及上述資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的審閱，公司董事會(huì)認(rèn)為：

　?。ㄒ唬┰u(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性

　　本次交易聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦評(píng)估師與本公司、交易對(duì)方，除業(yè)務(wù)關(guān)系外，無其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在現(xiàn)實(shí)的及預(yù)期的利益或沖突，評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性。

　?。ǘ┰u(píng)估假設(shè)前提的合理性

　　本次交易相關(guān)評(píng)估報(bào)告的的評(píng)估假設(shè)前提符合國家有關(guān)法規(guī)和規(guī)定，遵循了市場通用的慣例及資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則，符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，評(píng)估假設(shè)前提具有合理性。

　?。ㄈ┰u(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性

　　本次評(píng)估目的是為公司本次交易提供合理的作價(jià)依據(jù)，評(píng)估機(jī)構(gòu)實(shí)際評(píng)估的資產(chǎn)范圍與委托評(píng)估的資產(chǎn)范圍一致；評(píng)估機(jī)構(gòu)在評(píng)估過程中實(shí)施了相應(yīng)的評(píng)估程序，遵循了獨(dú)立性、客觀性、科學(xué)性、公正性等原則，運(yùn)用了合規(guī)且符合標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際情況的評(píng)估方法，選用的參照數(shù)據(jù)、資料可靠；資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值公允、準(zhǔn)確。評(píng)估方法選用恰當(dāng)，評(píng)估結(jié)論合理，評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性一致。

　?。ㄋ模┰u(píng)估定價(jià)的公允性

　　本次交易以具有相關(guān)證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)確定標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格，交易定價(jià)方式合理。

　　評(píng)估報(bào)告對(duì)此次評(píng)估選擇收益法與資產(chǎn)基礎(chǔ)法作為評(píng)估方法，以標(biāo)的資產(chǎn)截至2014年6月30日收益法評(píng)估結(jié)果為主要定價(jià)參考依據(jù)。本次交易聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)符合獨(dú)立性要求，具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)資格和勝任能力，評(píng)估方法選取理由充分，具體工作中按資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則等法規(guī)要求執(zhí)行了現(xiàn)場核查，取得了相應(yīng)的證據(jù)資料，評(píng)估定價(jià)具備公允性。

　　表決結(jié)果：表決票3票，同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。董事張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決，其余3名董事參與了表決。

　　本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過。

　　八、審議通過《關(guān)于召開2014年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，詳見公司于同日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)刊載的《關(guān)于召開2014年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：表決票3票，同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。董事張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決，其余3名董事參與了表決。

　　特此公告。

　　華邦穎泰股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2014年9月9日

　　證券代碼：002004 證券簡稱：華邦穎泰公告編號(hào)：2014078

　　華邦穎泰股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于

　　公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并

　　募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》及《華邦穎泰股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，我們作為華邦穎泰股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，在認(rèn)真審閱了公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡稱“本次交易”）的相關(guān)文件后，經(jīng)審慎分析，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　1、本次交易的相關(guān)議案，在提交董事會(huì)會(huì)議審議前，已經(jīng)我們事前認(rèn)可。

　　2、公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的召開程序、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》之規(guī)定，在相關(guān)議案時(shí)履行了法定程序。

　　3、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事在表決過程中依法進(jìn)行了回避，也沒有代理非關(guān)聯(lián)董事行使表決權(quán)；關(guān)聯(lián)董事回避后，參會(huì)的非關(guān)聯(lián)董事對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行了表決。表決程序符合有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、公司聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)具有證券從業(yè)資格，選聘程序合規(guī)，評(píng)估機(jī)構(gòu)及經(jīng)辦評(píng)估師與評(píng)估對(duì)象無利益關(guān)系，與相關(guān)當(dāng)事方無利益關(guān)系，對(duì)相關(guān)當(dāng)事方不存在偏見，評(píng)估機(jī)構(gòu)具有充分的獨(dú)立性。

　　5、公司本次交易涉及評(píng)估報(bào)告的評(píng)估假設(shè)前提能按照國家有關(guān)法規(guī)與規(guī)定 進(jìn)行、遵循了市場的通用慣例或準(zhǔn)則、符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，評(píng)估假設(shè)前提具有合理性；評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)，評(píng)估方法合理。

　　6、公司本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格以評(píng)估機(jī)構(gòu)出具評(píng)估報(bào)告的評(píng)估 值為參考依據(jù)，并經(jīng)公司與交易對(duì)方協(xié)商確定，交易價(jià)格合理、公允，不會(huì)損害中小投資者利益。

　　7、同意《華邦穎泰股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要。

　　8、本次交易是公開、公平、合理的，符合上市公司和全體股東的利益。

　　華邦穎泰股份有限公司

　　獨(dú)立董事：劉星、盤莉紅、伍斌

　　2014年9月4日

　　證券代碼：002004 證券簡稱：華邦穎泰公告編號(hào)：2014079

　　華邦穎泰股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　華邦穎泰股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知于2014年9月1日發(fā)出，2014年9月4日通過現(xiàn)場會(huì)議的方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長羅大林先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論研究，審議并通過了以下事項(xiàng)：

　　一、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案（修正）》。

　　監(jiān)事邊強(qiáng)為關(guān)聯(lián)監(jiān)事，回避了對(duì)該議案的表決，其余2名監(jiān)事參與了表決。

　　本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)逐項(xiàng)審議通過。

　　A、本次交易的整體方案

　　表決結(jié)果：表決票2票，同意票2票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。監(jiān)事邊強(qiáng)回避了對(duì)該議案的表決，其余2名監(jiān)事參與了表決。

　　B、本次交易的具體方案

　　1、發(fā)行股份的種類和面值

　　表決結(jié)果：表決票2票，同意票2票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。監(jiān)事邊強(qiáng)回避了對(duì)該議案的表決，其余2名監(jiān)事參與了表決。

　　2、發(fā)行方式

　　表決結(jié)果：表決票2票，同意票2票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。監(jiān)事邊強(qiáng)回避了對(duì)該議案的表決，其余2名監(jiān)事參與了表決。

　　3、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

　　表決結(jié)果：表決票2票，同意票2票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。監(jiān)事邊強(qiáng)回避了對(duì)該議案的表決，其余2名監(jiān)事參與了表決。

　　4、發(fā)行數(shù)量

　　表決結(jié)果：表決票2票，同意票2票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。監(jiān)事邊強(qiáng)回避了對(duì)該議案的表決，其余2名監(jiān)事參與了表決。

　　5、鎖定期安排

　　表決結(jié)果：表決票2票，同意票2票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。監(jiān)事邊強(qiáng)回避了對(duì)該議案的表決，其余2名監(jiān)事參與了表決。

　　6、本次交易募集配套資金的用途

　　表決結(jié)果：表決票2票，同意票2票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。監(jiān)事邊強(qiáng)回避了對(duì)該議案的表決，其余2名監(jiān)事參與了表決。

　　7、上市公司滾存利潤安排

　　表決結(jié)果：表決票2票，同意票2票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。監(jiān)事邊強(qiáng)回避了對(duì)該議案的表決，其余2名監(jiān)事參與了表決。

　　8、上市地點(diǎn)

　　表決結(jié)果：表決票2票，同意票2票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。監(jiān)事邊強(qiáng)回避了對(duì)該議案的表決，其余2名監(jiān)事參與了表決。

　　9、決議有效期

　　表決結(jié)果：表決票2票，同意票2票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。監(jiān)事邊強(qiáng)回避了對(duì)該議案的表決，其余2名監(jiān)事參與了表決。

　　二、審議通過《關(guān)于〈華邦穎泰股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）〉及〈華邦穎泰股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書摘要〉的議案》。

　　表決結(jié)果：表決票2票，同意票2票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。監(jiān)事邊強(qiáng)回避了對(duì)該議案的表決，其余2名監(jiān)事參與了表決。

　　本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過。

　　三、審議通過《關(guān)于公司與肖建東、董曉明、張曦賾、閆志剛和姚曉勇簽訂〈華邦穎泰股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》

　　表決結(jié)果：表決票2票，同意票2票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。監(jiān)事邊強(qiáng)回避了對(duì)該議案的表決，其余2名監(jiān)事參與了表決。

　　本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過。

　　四、審議通過《關(guān)于公司與肖建東、董曉明、張曦賾、閆志剛和姚曉勇簽訂〈華邦穎泰股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的利潤補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》

　　表決結(jié)果：表決票2票，同意票2票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。監(jiān)事邊強(qiáng)回避了對(duì)該議案的表決，其余2名監(jiān)事參與了表決。

　　本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過。

　　五、審議通過《關(guān)于召開2014年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：表決票2票，同意票2票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。監(jiān)事邊強(qiáng)回避了對(duì)該議案的表決，其余2名監(jiān)事參與了表決。

　　特此公告。

　　華邦穎泰股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2014年9月9日

　　證券代碼：002004 證券簡稱：華邦穎泰公告編號(hào)：2014080

　　華邦穎泰股份有限公司

　　關(guān)于召開2014年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的

　　通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　華邦穎泰股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2014年9月4日召開，會(huì)議決定于2014年9月24日召開公司2014年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)將采用股東現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議基本情況

　　1、召開時(shí)間：

　　1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2014年9月24日（星期三）下午14：00。

　　2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年9月23日至2014年9月24日。其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2014年9月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2014年9月23日15：00至2014年9月24日15：00期間的任意時(shí)間。

　　2、股權(quán)登記日：2014年9月19日。

　　3、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：華邦穎泰股份有限公司會(huì)議室。

　　4、召集人：公司董事會(huì)。

　　5、召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　7、出席對(duì)象：

　　1）本公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員；

　　2）截止2014年9月19日（星期五）下午3:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人（授權(quán)委托書附后）；

　　本公司聘請(qǐng)的律師、董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案；

　　2、關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案（修正）；

　　3、關(guān)于本次發(fā)行股份募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案；

　　4、關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案；

　　5、關(guān)于簽訂發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)協(xié)議的議案；

　　6、關(guān)于公司與肖建東、董曉明、張曦賾、閆志剛和姚曉勇簽訂《〈華邦穎泰股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議》的議案；

　　7、關(guān)于公司與肖建東、董曉明、張曦賾、閆志剛和姚曉勇簽訂《〈華邦穎泰股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的利潤補(bǔ)償協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議》的議案；

　　8、關(guān)于《華邦穎泰股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及《華邦穎泰股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書摘要》的議案；

　　9、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的說明》的議案；

　　10、關(guān)于本次交易符合《關(guān)于修改上市公司重大資產(chǎn)重組與配套融資相關(guān)規(guī)定的決定》第七條規(guī)定的議案；

　　11、關(guān)于確認(rèn)公司本次交易中相關(guān)審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測審核報(bào)告與資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案；

　　12、關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)公允性之意見的議案；

　　13、關(guān)于對(duì)董事會(huì)辦理本次交易相關(guān)事宜具體授權(quán)的議案；

　　14、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理補(bǔ)償股份回購并注銷等相關(guān)事宜的議案。

　　以上議案經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，各議案的具體內(nèi)容詳見公司于2014年8月13日和9月9日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　以上議案中，議案13需經(jīng)參加股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過方為有效，其余13項(xiàng)議案均為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方為有效。

　　根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014 年修訂）》的要求，股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者（中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。

　　三、參與現(xiàn)場會(huì)議的股東的登記方法

　　1）登記方式：法人股東持單位持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東親自出席會(huì)議的，持本人身份證、股東賬戶卡、個(gè)人持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可采取書信或傳真登記，不接受電話登記。

　　2）登記時(shí)間：2014年9月23日上午8:30－11:30，下午13:30－15:00。股東若委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將授權(quán)委托書于2014年9月23日（含23日）前送達(dá)或傳真至本公司登記地點(diǎn)。

　　3）登記地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)人和星光大道69號(hào)華邦穎泰股份有限公司董事會(huì)辦公室。

　　4）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2014年9月24日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、深圳證券交易所投資者投票代碼：362004，投票簡稱為“華邦投票”。

　　3、股東投票的具體程序?yàn)椋?br />
　　（1）買賣方向?yàn)橘I入投票；

　　（2）在“買入價(jià)格”項(xiàng)下輸入對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格，申報(bào)價(jià)格如下：

　　序號(hào)

　　審議事項(xiàng)

　　對(duì)應(yīng)申報(bào)

　　價(jià)格（元）

　　總議案

　　以下14項(xiàng)議案

　　100.00

　　議案1

　　關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案

　　1.00

　　議案2

　　關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案（修正）

　　2.00

　　一、本次交易的整體方案

　　2.01

　　二、本次交易的具體方案

　　1、發(fā)行股份的種類和面值

　　2.02

　　2、發(fā)行方式

　　2.03

　　3、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

　　2.04

　　4、發(fā)行數(shù)量

　　2.05

　　5、鎖定期安排

　　2.06

　　6、本次交易募集配套資金的用途

　　2.07

　　7、上市公司滾存利潤安排

　　2.08

　　8、上市地點(diǎn)

　　2.09

　　9、決議有效期

　　2.10

　　議案3

　　關(guān)于本次發(fā)行股份募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案

　　3.00

　　議案4

　　關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案

　　4.00

　　議案5

　　關(guān)于簽訂發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)協(xié)議的議案

　　5.00

　　議案6

　　關(guān)于公司與肖建東、董曉明、張曦賾、閆志剛和姚曉勇簽訂《〈華邦穎泰股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議》的議案

　　6.00

　　議案7

　　關(guān)于公司與肖建東、董曉明、張曦賾、閆志剛和姚曉勇簽訂《〈華邦穎泰股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的利潤補(bǔ)償協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議》的議案

　　7.00

　　議案8

　　關(guān)于《華邦穎泰股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及《華邦穎泰股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書摘要》的議案

　　8.00

　　議案9

　　《關(guān)于重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的說明》的議案

　　9.00

　　議案10

　　關(guān)于本次交易符合《關(guān)于修改上市公司重大資產(chǎn)重組與配套融資相關(guān)規(guī)定的決定》第七條規(guī)定的議案

　　10.00

　　議案11

　　關(guān)于確認(rèn)公司本次交易中相關(guān)審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測審核報(bào)告與資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案

　　11.00

　　議案12

　　關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)公允性之意見的議案

　　12.00

　　議案13

　　關(guān)于對(duì)董事會(huì)辦理本次交易相關(guān)事宜具體授權(quán)的議案

　　13.00

　　議案14

　　關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理補(bǔ)償股份回購并注銷等相關(guān)事宜的議案

　　14.00

　?。?）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，表決意見對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

　　表決意見種類

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　1 股

　　2 股

　　3 股

　?。?）確認(rèn)投票委托完成。

　　4、計(jì)票規(guī)則：

　?。?）在計(jì)票時(shí)，同一表決只能選擇現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，如果重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　?。?）在股東對(duì)總議案進(jìn)行投票表決時(shí)，如果股東先對(duì)議案1至議案14的一項(xiàng)或多項(xiàng)投票表決，然后對(duì)總議案投票表決，以股東對(duì)議案1至議案14中已投票表決議案的表決意見為準(zhǔn)，未投票表決的議案，以對(duì)總議案的投票表決意見為準(zhǔn)；

　　如果股東先對(duì)總議案投票表決，然后對(duì)議案1至議案14中的一項(xiàng)或多項(xiàng)議案投票表決，則以對(duì)總議案的投票表決意見為準(zhǔn)；

　　如果股東只對(duì)總議案進(jìn)行投票視為對(duì)議案1至議案14所有議案表達(dá)相同意見。

　　（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序：

　　1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程：

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程：

　　登陸網(wǎng)址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專區(qū)”，填寫“姓名”、“證券帳戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置6－8 位的服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

　?。?）激活服務(wù)密碼：

　　股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。

　　買入證券

　　買入價(jià)格

　　買入股數(shù)

　　369999

　　1.00 元

　　4 位數(shù)字的“激活校驗(yàn)碼”

　　該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13：00 即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。咨詢電話：0755－83239016。

　　2、股東可根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址http：//wltp.cninfo.com.cn進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

　　（1）登錄http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“華邦穎泰股份有限公司2014年第六次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；

　?。?）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券帳戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申請(qǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

　?。?）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

　?。?）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

　　3、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為2014年9月23日15：00時(shí)至2014年9月24日15：00時(shí)的任意時(shí)間。

　　五、其他事項(xiàng)：

　　1、會(huì)議聯(lián)系人：陳志

　　電話：023-67886985 傳真：023-67886986

　　地址：重慶市渝北區(qū)人和星光大道69號(hào)

　　郵編：401121

　　2、參加會(huì)議的股東及股東代表其住宿、交通費(fèi)用自理。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　六、備查文件

　　1、第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

　　2、第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

　　3、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。

　　4、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　華邦穎泰股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2014年9月9日

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生（女士）代表本公司（本人）出席華邦穎泰股份有限公司2014年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人（簽名）：

　　委托人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)（身份證）號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2014年月日

　　會(huì)議議案表決情況

　　議案

　　表決情況

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　總議案

　　以下14項(xiàng)議案

　　□

　　□

　　□

　　議案1

　　關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案

　　□

　　□

　　□

　　議案2

　　關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案（修正）

　　□

　　□

　　□

　　一、本次交易的整體方案

　　□

　　□

　　□

　　二、本次交易的具體方案

　　1、發(fā)行股份的種類和面值

　　□

　　□

　　□

　　2、發(fā)行方式

　　□

　　□

　　□

　　3、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

　　□

　　□

　　□

　　4、發(fā)行數(shù)量

　　□

　　□

　　□

　　5、鎖定期安排

　　□

　　□

　　□

　　6、本次交易募集配套資金的用途

　　□

　　□

　　□

　　7、上市公司滾存利潤安排

　　□

　　□

　　□

　　8、上市地點(diǎn)

　　□

　　□

　　□

　　9、決議有效期

　　□

　　□

　　□

　　議案3

　　關(guān)于本次發(fā)行股份募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案

　　□

　　□

　　□

　　議案4

　　關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案

　　□

　　□

　　□

　　議案5

　　關(guān)于簽訂發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)協(xié)議的議案

　　□

　　□

　　□

　　議案6

　　關(guān)于公司與肖建東、董曉明、張曦賾、閆志剛和姚曉勇簽訂《〈華邦穎泰股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議》的議案

　　□

　　□

　　□

　　議案7

　　關(guān)于公司與肖建東、董曉明、張曦賾、閆志剛和姚曉勇簽訂《〈華邦穎泰股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的利潤補(bǔ)償協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議》的議案

　　□

　　□

　　□

　　議案8

　　關(guān)于《華邦穎泰股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及《華邦穎泰股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書摘要》的議案

　　□

　　□

　　□

　　議案9

　　《關(guān)于重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的說明》的議案

　　□

　　□

　　□

　　議案10

　　關(guān)于本次交易符合《關(guān)于修改上市公司重大資產(chǎn)重組與配套融資相關(guān)規(guī)定的決定》第七條規(guī)定的議案

　　□

　　□

　　□

　　議案11

　　關(guān)于確認(rèn)公司本次交易中相關(guān)審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測審核報(bào)告與資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案



　　□

　　□

　　□

　　議案12

　　關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)公允性之意見的議案

　　□

　　□

　　□

　　議案13

　　關(guān)于對(duì)董事會(huì)辦理本次交易相關(guān)事宜具體授權(quán)的議案

　　□

　　□

　　□

　　議案14

　　關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理補(bǔ)償股份回購并注銷等相關(guān)事宜的議案

　　□

　　□

　　□

　　注：1、股東請(qǐng)?jiān)谶x項(xiàng)方框中打“√”；2、每項(xiàng)均為單選，多選為無效票。


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。