主題：華神集團(tuán)：第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告




成都華神集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
重大遺漏。



二〇一五年二月十二日，成都華神集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議
以通訊表決的方式召開。本次會(huì)議通知于二〇一五年二月六日發(fā)出，應(yīng)到董事7
人，實(shí)到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定和要求。會(huì)議由公司董
事長(zhǎng)、總裁周蘊(yùn)瑾女士主持。

一、會(huì)議審議了公司董事長(zhǎng)、總裁周蘊(yùn)瑾女士所作的《關(guān)于為子公司在交通銀
行貸款提供擔(dān)保的議案》。

公司控股子公司成都中醫(yī)藥大學(xué)華神藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：藥業(yè)公
司）在交通銀行股份有限公司成都草堂支行（以下簡(jiǎn)稱：交通銀行草堂支行）取得
的流動(dòng)資金貸款3500萬元即將到期。

根據(jù)交通銀行草堂支行2015年對(duì)藥業(yè)公司的授信情況和藥業(yè)公司目前經(jīng)營(yíng)實(shí)際
需要，藥業(yè)公司將在歸還該筆貸款后向交通銀行草堂支行申請(qǐng)?jiān)摴P貸款的續(xù)貸。具
體貸款方案為：

1、由交通銀行草堂支行向藥業(yè)公司繼續(xù)提供3500萬元流動(dòng)資金貸款，續(xù)貸期
限一年。

2、由成都華神集團(tuán)股份有限公司對(duì)該筆貸款向交通銀行草堂支行提供擔(dān)保，擔(dān)
保方式為：以成都華神集團(tuán)股份有限公司雙流工業(yè)園部分房產(chǎn)土地作抵押，抵押期
限一年。

經(jīng)投票表決：贊同7人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。通過此議案。

二、會(huì)議審議了公司董事長(zhǎng)、總裁周蘊(yùn)瑾女士所作的《關(guān)于公司向農(nóng)業(yè)銀行貸
款的議案》。

2014年度公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司成都金牛支行（以下簡(jiǎn)稱：農(nóng)業(yè)銀


行成都金牛支行）獲得的4200萬元短期流動(dòng)資金貸款即將到期。根據(jù)農(nóng)業(yè)銀行成都
金牛支行2015年度對(duì)公司的授信情況和公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要，公司擬按期歸還上述貸
款后，繼續(xù)向農(nóng)業(yè)銀行成都金牛支行申請(qǐng)上述貸款的續(xù)貸，具體貸款方案為：

1、同意公司向農(nóng)業(yè)銀行成都金牛支行申請(qǐng)短期流動(dòng)資金貸款4200萬元，期限
一年。

2、由四川華神集團(tuán)股份有限公司為公司上述貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為：以四
川華神集團(tuán)股份有限公司所持有的成都華神集團(tuán)股份有限公司無限售流通股1525萬
股提供最高額股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年。

經(jīng)投票表決：贊同7人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。通過此議案。



特此公告

成都華神集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇一五年二月十二日



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