主題：麗珠集團：第八屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：000513、299902 證券簡稱：麗珠集團、麗珠H代 公告編號：2015-24

麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司

第八屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體董事保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏。



麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會第九次會議于2015年4
月14日以通訊表決方式召開，會議通知于2015年4月8日以電子郵件形式發(fā)送。本次
會議應參會董事10人，實際參會董事10人。本次會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）
的規(guī)定。經參會董事認真審議，作出如下決議：

審議通過《關于修訂公司章程的議案》

根據公司2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次A股類別股東會及2015年第一次
H股類別股東會審議批準，同意公司實施限制性股票激勵計劃。目前，公司已辦理完向激
勵對象首次授予限制性股票的股份登記及上市事宜，公司總股本由295,721,852股（其中：
A股183,728,498股，H股111,993,354股）增加至304,382,252股（其中：A股192,388,898股，
H股111,993,354股）,注冊資本由人民幣295,721,852元增加至304,382,252元。

同時，鑒于上述公司股本變動情形，經與會董事認真審議，同意對《公司章程》作
出如下修訂：

1、將原內容：“第六條 公司注冊資本為：人民幣295,721,852元”

修改為：“第六條 公司注冊資本為：人民幣304,382,252元”

2、將原內容：“第二十一條 公司成立后，經過公開發(fā)行股份、配股、資本公積金
和未分配利潤轉增股份以及外資股回購，公司的股本結構變更為：普通股295,721,852
股，其中境內上市內資股183,728,498股，占公司已經發(fā)行的普通股總數的62.13%，
境內上市外資股111,993,354股，占公司已經發(fā)行的普通股總數的37.87%。

經股東大會以特別決議批準，并經國務院證券監(jiān)督管理機構核準，公司境內上市外
資股轉換上市地作為境外上市外資股以介紹上市方式在香港聯交所掛牌交易。


經前述上市外資股轉換上市地作為境外上市外資股以介紹上市方式在香港聯交所掛
牌交易后，公司的股本結構為：普通股295,721,852股，其中境外上市外資股（H股）
股東持有111,993,354股，占公司已經發(fā)行的普通股總數的37.87%；境內上市內資股
股東持有183,728,498股，占公司已經發(fā)行的普通股總數的62.13%?！?

修改為：“第二十一條 公司成立后，經過公開發(fā)行股份、配股、資本公積金和未分
配利潤轉增股份以及外資股回購，公司的股本結構變更為：普通股295,721,852股，
其中境內上市內資股183,728,498股，占公司已經發(fā)行的普通股總數的62.13%，境內
上市外資股111,993,354股，占公司已經發(fā)行的普通股總數的37.87%。

經股東大會以特別決議批準，并經國務院證券監(jiān)督管理機構核準，公司境內上市外
資股轉換上市地作為境外上市外資股以介紹上市方式在香港聯交所掛牌交易。

經前述上市外資股轉換上市地作為境外上市外資股以介紹上市方式在香港聯交所掛
牌交易后，公司的股本結構為：普通股295,721,852股，其中境外上市外資股（H股）
股東持有111,993,354股，占公司已經發(fā)行的普通股總數的37.87%；境內上市內資股
股東持有183,728,498股，占公司已經發(fā)行的普通股總數的62.13%。

經股東大會以特別決議批準，并經中國證券監(jiān)督管理委員會備案無異議，公司完成
限制性股票激勵計劃下的首次授予后，公司的股本結構變更為：普通股304,382,252
股，其中境內上市內資股192,388,898股，占公司已經發(fā)行的普通股總數的63.21%；
境外上市外資股（H股）111,993,354股，占公司已經發(fā)行的普通股總數的36.79%。”

根據公司2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次A股類別股東會及2015年第一次
H股類別股東會審議批準：“授權公司董事會辦理激勵對象解鎖所必需的全部事宜，包括
但不限于向證券交易所提出解鎖申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業(yè)務、修
改公司章程、向工商管理部門申請辦理公司注冊資本的變更登記?！币虼?，本次修訂《公
司章程》由董事會審議決定，不須提交公司股東大會審議。

《麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司章程》已于本公告日刊登于巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)及本公司網站(http://www.livzon.com.cn)。

表決結果：同意10票，棄權0票，反對0票。

特此公告。

麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司

董 事 會

二〇一五年四月十五日


【免責聲明】上海大牛網絡科技有限公司僅合法經營金融島網絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。