主題：麗珠集團(tuán)：第八屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：000513、299902 證券簡稱：麗珠集團(tuán)、麗珠H代 公告編號：2015-24

麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體董事保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏。



麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會第九次會議于2015年4
月14日以通訊表決方式召開，會議通知于2015年4月8日以電子郵件形式發(fā)送。本次
會議應(yīng)參會董事10人，實際參會董事10人。本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）
的規(guī)定。經(jīng)參會董事認(rèn)真審議，作出如下決議：

審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》

根據(jù)公司2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次A股類別股東會及2015年第一次
H股類別股東會審議批準(zhǔn)，同意公司實施限制性股票激勵計劃。目前，公司已辦理完向激
勵對象首次授予限制性股票的股份登記及上市事宜，公司總股本由295,721,852股（其中：
A股183,728,498股，H股111,993,354股）增加至304,382,252股（其中：A股192,388,898股，
H股111,993,354股）,注冊資本由人民幣295,721,852元增加至304,382,252元。

同時，鑒于上述公司股本變動情形，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，同意對《公司章程》作
出如下修訂：

1、將原內(nèi)容：“第六條 公司注冊資本為：人民幣295,721,852元”

修改為：“第六條 公司注冊資本為：人民幣304,382,252元”

2、將原內(nèi)容：“第二十一條 公司成立后，經(jīng)過公開發(fā)行股份、配股、資本公積金
和未分配利潤轉(zhuǎn)增股份以及外資股回購，公司的股本結(jié)構(gòu)變更為：普通股295,721,852
股，其中境內(nèi)上市內(nèi)資股183,728,498股，占公司已經(jīng)發(fā)行的普通股總數(shù)的62.13%，
境內(nèi)上市外資股111,993,354股，占公司已經(jīng)發(fā)行的普通股總數(shù)的37.87%。

經(jīng)股東大會以特別決議批準(zhǔn)，并經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，公司境內(nèi)上市外
資股轉(zhuǎn)換上市地作為境外上市外資股以介紹上市方式在香港聯(lián)交所掛牌交易。


經(jīng)前述上市外資股轉(zhuǎn)換上市地作為境外上市外資股以介紹上市方式在香港聯(lián)交所掛
牌交易后，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股295,721,852股，其中境外上市外資股（H股）
股東持有111,993,354股，占公司已經(jīng)發(fā)行的普通股總數(shù)的37.87%；境內(nèi)上市內(nèi)資股
股東持有183,728,498股，占公司已經(jīng)發(fā)行的普通股總數(shù)的62.13%。”

修改為：“第二十一條 公司成立后，經(jīng)過公開發(fā)行股份、配股、資本公積金和未分
配利潤轉(zhuǎn)增股份以及外資股回購，公司的股本結(jié)構(gòu)變更為：普通股295,721,852股，
其中境內(nèi)上市內(nèi)資股183,728,498股，占公司已經(jīng)發(fā)行的普通股總數(shù)的62.13%，境內(nèi)
上市外資股111,993,354股，占公司已經(jīng)發(fā)行的普通股總數(shù)的37.87%。

經(jīng)股東大會以特別決議批準(zhǔn)，并經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，公司境內(nèi)上市外
資股轉(zhuǎn)換上市地作為境外上市外資股以介紹上市方式在香港聯(lián)交所掛牌交易。

經(jīng)前述上市外資股轉(zhuǎn)換上市地作為境外上市外資股以介紹上市方式在香港聯(lián)交所掛
牌交易后，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股295,721,852股，其中境外上市外資股（H股）
股東持有111,993,354股，占公司已經(jīng)發(fā)行的普通股總數(shù)的37.87%；境內(nèi)上市內(nèi)資股
股東持有183,728,498股，占公司已經(jīng)發(fā)行的普通股總數(shù)的62.13%。

經(jīng)股東大會以特別決議批準(zhǔn)，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會備案無異議，公司完成
限制性股票激勵計劃下的首次授予后，公司的股本結(jié)構(gòu)變更為：普通股304,382,252
股，其中境內(nèi)上市內(nèi)資股192,388,898股，占公司已經(jīng)發(fā)行的普通股總數(shù)的63.21%；
境外上市外資股（H股）111,993,354股，占公司已經(jīng)發(fā)行的普通股總數(shù)的36.79%?！?

根據(jù)公司2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次A股類別股東會及2015年第一次
H股類別股東會審議批準(zhǔn)：“授權(quán)公司董事會辦理激勵對象解鎖所必需的全部事宜，包括
但不限于向證券交易所提出解鎖申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修
改公司章程、向工商管理部門申請辦理公司注冊資本的變更登記?！币虼?，本次修訂《公
司章程》由董事會審議決定，不須提交公司股東大會審議。

《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司章程》已于本公告日刊登于巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)及本公司網(wǎng)站(http://www.livzon.com.cn)。

表決結(jié)果：同意10票，棄權(quán)0票，反對0票。

特此公告。

麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

二〇一五年四月十五日


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