主題：韶鋼松山：第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

證券代碼：000717 證券簡(jiǎn)稱：韶鋼松山 公告編號(hào)：2015－32 廣東韶鋼松山股份有限公司 第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、會(huì)議通知情況 本公司董事會(huì)于 2015 年 5 月 8 日向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以專人送 達(dá)、電子郵件或傳真方式發(fā)出了會(huì)議通知及相關(guān)材料。 二、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式 廣東韶鋼松山股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會(huì) 第一次會(huì)議于 2015 年 5 月 20 日在韶鋼辦公樓北樓五樓會(huì)議室召開(kāi)。 三、董事出席會(huì)議情況 公司 2014 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》，產(chǎn)生了 公司第七屆董事會(huì)成員。根據(jù)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事 會(huì)半數(shù)以上董事共同推舉董事傅建國(guó)先生召集并主...

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