主題：新洋豐：第六屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

券代碼：000902 證券簡稱：新洋豐 公告編號：2015-023



湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第四次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。



一、監(jiān)事會會議召開情況

湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第四次會議通知于2015年5月
22日以書面和電子郵件方式發(fā)出，會議于2015年5月27日在湖北省荊門市月
亮湖北路附七號洋豐培訓(xùn)中心七樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，
所有監(jiān)事均親自出席會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由
監(jiān)事會主席劉英筠女士主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議審議并通過如下決議：

1、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，公司使用
閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投
資收益，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金
投向，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股
東的利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。同意
公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起6個月
之內(nèi)有效。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金，符合
相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，降低公司運營
成本，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金投


向，符合公司和全體股東的利益。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的
規(guī)定。同意公司使用30,000萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限不
超過6個月，自公司董事會審議通過該事項之日起計算。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、公司第六屆監(jiān)事會第四次會議決議

特此公告







湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司

監(jiān) 事 會

二〇一五年五月二十七日



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