主題：美菱電器：第八屆監(jiān)事會第六次會議決議

美菱電器：第八屆監(jiān)事會第六次會議決議

公告日期 2015-07-04
證券代碼:000521、200521 證券簡稱:美菱電器、皖美菱B 公告編號:2015-023



合肥美菱股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第六次會議決議
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、合肥美菱股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第八屆監(jiān)事
會第六次會議通知于 2015 年 7 月 1 日以電子郵件方式送達全體董事。

2、會議于 2015 年 7 月 3 日以通訊方式召開。

3、會議應出席監(jiān)事 5 名,實際出席監(jiān)事 5 名。

4、會議由監(jiān)事會主席余萬春先生主持,監(jiān)事余曉先生、胡嘉女士、尚文先
生、朱文杰先生以通訊表決方式出席了本次監(jiān)事會。

5、本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《公司 2014 年度業(yè)績激勵基金分配方案》

公司監(jiān)事會作為公司《年度業(yè)績激勵基金實施方案》(以下簡稱“《激勵方
案》”)的監(jiān)督機構,對公司董事會審議的《公司 2014 年度業(yè)績激勵基金分配方
案》進行審查后,發(fā)表意見如下:

(1)根據(jù)公司董事會、股東大會已批準的《激勵方案》及 2014 年度經審計
的財務報告、經營情況,公司已滿足年度業(yè)績激勵基金的獲受條件,并已按照
2014 年經審計的凈利潤的 10%計提 32,186,723.32 元的業(yè)績激勵基金。前述事項
已經公司第八屆董事會第六次會議、第八屆監(jiān)事會第四次會議及 2014 年年度股
東大會批準。

(2)本次業(yè)績激勵基金的激勵對象具備《公司法》、《公司章程》及《激勵
方案》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格,不存在最近三年內被證券交
易所公開譴責或宣布為不適當人選以及不存在最近三年內因重大違法違規(guī)行為
被中國證監(jiān)會予以行政處罰的情況,符合《激勵方案》規(guī)定的激勵對象范圍,激
勵對象的主體資格合法、有效。同意公司根據(jù)激勵對象當年的職務級別、任職時
間、績效考核結果、業(yè)績貢獻等因素,將已提取的激勵基金中的 2,478 萬元向符
合《激勵方案》規(guī)定的 44 名激勵對象(高級管理人員、中層管理人員、核心技
術及業(yè)務人才)進行分配。

(3)本次《公司 2014 年度業(yè)績激勵基金分配方案》已經公司第八屆董事會
及董事會薪酬與考核委員會審核通過,獨立董事也發(fā)表了同意的獨立意見,尚需
經過公司股東大會審議通過后實施。監(jiān)事會將持續(xù)監(jiān)督業(yè)績激勵基金分配方案的
實施工作。

公司職工監(jiān)事、行政總監(jiān)尚文先生屬于《公司 2014 年度業(yè)績激勵基金分配
方案》的受益人,在表決時回避表決。

表決結果:同意 4 票,反對 0 票,棄權 0 票,回避 1 票。

三、備查文件

1、經與會監(jiān)事簽字的第八屆監(jiān)事會第六次會議決議;

2、深交所要求的其他文件。



特此公告。



合肥美菱股份有限公司 監(jiān)事會

二〇一五年七月四日

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