主題：美菱電器：第八屆監(jiān)事會第六次會議決議

美菱電器：第八屆監(jiān)事會第六次會議決議

公告日期 2015-07-04
證券代碼:000521、200521 證券簡稱:美菱電器、皖美菱B 公告編號:2015-023



合肥美菱股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第六次會議決議
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、合肥美菱股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第八屆監(jiān)事
會第六次會議通知于 2015 年 7 月 1 日以電子郵件方式送達全體董事。

2、會議于 2015 年 7 月 3 日以通訊方式召開。

3、會議應出席監(jiān)事 5 名,實際出席監(jiān)事 5 名。

4、會議由監(jiān)事會主席余萬春先生主持,監(jiān)事余曉先生、胡嘉女士、尚文先
生、朱文杰先生以通訊表決方式出席了本次監(jiān)事會。

5、本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《公司 2014 年度業(yè)績激勵基金分配方案》

公司監(jiān)事會作為公司《年度業(yè)績激勵基金實施方案》(以下簡稱“《激勵方
案》”)的監(jiān)督機構,對公司董事會審議的《公司 2014 年度業(yè)績激勵基金分配方
案》進行審查后,發(fā)表意見如下:

(1)根據(jù)公司董事會、股東大會已批準的《激勵方案》及 2014 年度經(jīng)審計
的財務報告、經(jīng)營情況,公司已滿足年度業(yè)績激勵基金的獲受條件,并已按照
2014 年經(jīng)審計的凈利潤的 10%計提 32,186,723.32 元的業(yè)績激勵基金。前述事項
已經(jīng)公司第八屆董事會第六次會議、第八屆監(jiān)事會第四次會議及 2014 年年度股
東大會批準。

(2)本次業(yè)績激勵基金的激勵對象具備《公司法》、《公司章程》及《激勵
方案》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格,不存在最近三年內(nèi)被證券交
易所公開譴責或宣布為不適當人選以及不存在最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為
被中國證監(jiān)會予以行政處罰的情況,符合《激勵方案》規(guī)定的激勵對象范圍,激
勵對象的主體資格合法、有效。同意公司根據(jù)激勵對象當年的職務級別、任職時
間、績效考核結果、業(yè)績貢獻等因素,將已提取的激勵基金中的 2,478 萬元向符
合《激勵方案》規(guī)定的 44 名激勵對象(高級管理人員、中層管理人員、核心技
術及業(yè)務人才)進行分配。

(3)本次《公司 2014 年度業(yè)績激勵基金分配方案》已經(jīng)公司第八屆董事會
及董事會薪酬與考核委員會審核通過,獨立董事也發(fā)表了同意的獨立意見,尚需
經(jīng)過公司股東大會審議通過后實施。監(jiān)事會將持續(xù)監(jiān)督業(yè)績激勵基金分配方案的
實施工作。

公司職工監(jiān)事、行政總監(jiān)尚文先生屬于《公司 2014 年度業(yè)績激勵基金分配
方案》的受益人,在表決時回避表決。

表決結果:同意 4 票,反對 0 票,棄權 0 票,回避 1 票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字的第八屆監(jiān)事會第六次會議決議;

2、深交所要求的其他文件。



特此公告。



合肥美菱股份有限公司 監(jiān)事會

二〇一五年七月四日

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