主題：新洋豐：第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

[董事會(huì)]新洋豐：第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
時(shí)間：2015年07月20日 12:30:40 中財(cái)網(wǎng)




證券代碼：000902 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新洋豐 公告編號(hào)：2015-052



湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司

第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告



本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。



一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第七次會(huì)
議通知于2015年7月14日以書(shū)面和電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2015年7月18
日在湖北省荊門(mén)市月亮湖北路附七號(hào)洋豐培訓(xùn)中心七樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董
事9人，實(shí)際到會(huì)董事9人，會(huì)議以通訊方式召開(kāi)，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人
員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊才學(xué)先生主持。會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和
表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司定于2015年8月4日（星期二）下午14：30在湖北省荊門(mén)市月亮湖北
路附7號(hào)洋豐培訓(xùn)中心四樓會(huì)議室召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司《關(guān)于召開(kāi)
2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議

特此公告



湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年七月十八日



　

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