主題：新洋豐：第六屆董事會第七次會議決議公告

[董事會]新洋豐：第六屆董事會第七次會議決議公告
時間：2015年07月20日 12:30:40 中財網(wǎng)




證券代碼：000902 證券簡稱：新洋豐 公告編號：2015-052



湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司

第六屆董事會第七次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。



一、董事會會議召開情況

湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會
議通知于2015年7月14日以書面和電子郵件方式發(fā)出，會議于2015年7月18
日在湖北省荊門市月亮湖北路附七號洋豐培訓(xùn)中心七樓會議室召開。會議應(yīng)到董
事9人，實際到會董事9人，會議以通訊方式召開，公司監(jiān)事及部分高級管理人
員列席了本次會議，會議由董事長楊才學(xué)先生主持。會議的通知、召集、召開和
表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，會議審議并通過如下決議：

1、審議通過了《關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的議案》。

公司定于2015年8月4日（星期二）下午14：30在湖北省荊門市月亮湖北
路附7號洋豐培訓(xùn)中心四樓會議室召開2015年第二次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司《關(guān)于召開
2015年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、公司第六屆董事會第七次會議決議

特此公告



湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事會

二〇一五年七月十八日



　

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