主題：廣東明珠集團(tuán)股份有限公司2015半年度報(bào)告摘要

2015年08月08日 02:04 證券時(shí)報(bào)
　　一 重要提示

　　1.1 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]指定網(wǎng)站上的半年度報(bào)告全文。

　　1.2 公司簡(jiǎn)介

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　　二 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況

　　2.1 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表

　　單位: 股

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　　2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用√不適用

　　2.4 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　三 管理層討論與分析

　　3.1 董事會(huì)關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

　　報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)層在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，本著對(duì)公司利益和股東利益負(fù)責(zé)任的態(tài)度，發(fā)揚(yáng)同心同德，團(tuán)結(jié)合作精神，秉承“致力實(shí)業(yè)投資，做優(yōu)做強(qiáng)廣東明珠(14.48, 0.30, 2.12%)”的經(jīng)營(yíng)理念，根據(jù)董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，繼續(xù)采取穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、控制風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)規(guī)范為主的經(jīng)營(yíng)思路。通過(guò)完成子公司廣東明珠集團(tuán)城鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)開(kāi)發(fā)有限公司增加注冊(cè)資本至10億元，全面啟動(dòng)PPP合作模式項(xiàng)目的正式運(yùn)營(yíng)，有效促進(jìn)了廣東明珠集團(tuán)城鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)開(kāi)發(fā)有限公司對(duì)興寧市南部新城首期土地一級(jí)開(kāi)發(fā)及部分公共設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)工作，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的政府彌補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)資金收入；通過(guò)啟動(dòng)向大股東等定向募集資金的增發(fā)（再融資）工作，為PPP合作模式項(xiàng)目的后續(xù)資金需求提供保障，為增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力奠定基礎(chǔ)；通過(guò)對(duì)委托貸款存量業(yè)務(wù)的強(qiáng)化管理、結(jié)構(gòu)調(diào)整及增量發(fā)放，保證了委托貸款本息的及時(shí)回收和實(shí)現(xiàn)未來(lái)穩(wěn)定收益；通過(guò)加強(qiáng)與主要參股公司廣東大頂?shù)V業(yè)股份有限公司的充分溝通和協(xié)調(diào)，公司在2015年上半年收到了參股公司穩(wěn)定的投資回報(bào)。鑒于上年同期公司之子公司廣東明珠集團(tuán)廣州閥門(mén)有限公司"三舊改造"項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)大額收儲(chǔ)土地補(bǔ)償收益，而本報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有該項(xiàng)收益，導(dǎo)致本報(bào)告期凈利潤(rùn)較上年同期大幅度下降。報(bào)告期內(nèi)公司扣除非經(jīng)常性損益的歸屬于母公司的凈利潤(rùn)較上年同期實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39，647，634.62元，比上年同期減少18.53%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)111，670，152.76元，比上年同期增長(zhǎng)9.61%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額133，590，134.80元，比上年同期減少88.48%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)121，429，299.73元，比上年同期減少86.37%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)121，161，568.47元，比上年同期減少85.06%；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)79，136，309.01元，比上年同期增長(zhǎng)6.33%。

　　3.1.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

　　3.1.1.1 財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動(dòng)分析表

　　單位:元幣種:人民幣

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　?。?）營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)成本比上年同期分別減少18.53%、67.89%，主要是本期公司貿(mào)易類(lèi)業(yè)務(wù)量減少所致；

　?。?）管理費(fèi)用比上年同期減少26.54，主要是本期公司加強(qiáng)內(nèi)控管理降低費(fèi)用支出所致；

　　（3）財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期減少100.25%，主要是本期公司未發(fā)生貸款利息支出所致；

　?。?）資產(chǎn)減值損失比上年同期減少1，488.85%，主要是本報(bào)告期公司對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)施清理，并重新按可變現(xiàn)價(jià)值計(jì)提減值準(zhǔn)備，原超額計(jì)提的減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回所致；

　?。?）營(yíng)業(yè)外收入比上年同期減少97.89%，主要是上年同期公司之子公司廣東明珠集團(tuán)廣州閥門(mén)有限公司收到廣州市黃埔區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心(土地開(kāi)發(fā)中心)支付的大額收地補(bǔ)償款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，而本報(bào)告期未有上述收入所致；

　?。?）營(yíng)業(yè)外支出比上年同期減少92.65%，主要是上年同期公司之子公司廣東明珠集團(tuán)廣州閥門(mén)有限公司收到廣州市黃埔區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心(土地開(kāi)發(fā)中心)支付的收地補(bǔ)償款后，對(duì)相應(yīng)的資產(chǎn)（土地及地上附著物) 等實(shí)施處置并將清理?yè)p失轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出所致，而本報(bào)告期未有上述支出所致；

　?。?）所得稅費(fèi)用比上年同期減少95.47%，主要是本報(bào)告期公司應(yīng)納稅所得額減少導(dǎo)致計(jì)提的所得費(fèi)用減少所致；

　?。?）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期減少688.88%，主要是本報(bào)告期公司子公司廣東明珠集團(tuán)城鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)開(kāi)發(fā)有限公司支付土地一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目款項(xiàng)增加所致；

　?。?）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期減少67.64%，主要是上年同期公司之子公司廣東明珠集團(tuán)廣州閥門(mén)有限公司收到廣州市黃埔區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心(土地開(kāi)發(fā)中心)支付的大額收地補(bǔ)償款，而本報(bào)告期未有上述收入所致；

　　（10）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期增加170.74%，主要是本報(bào)告期公司之子公司廣東明珠集團(tuán)城鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)開(kāi)發(fā)有限公司按照相關(guān)協(xié)議增加注冊(cè)資本，吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金增加，以及本報(bào)告期減少對(duì)少數(shù)股東的現(xiàn)金分紅支出所致；

　?。?1）貨幣資金比上年年末余額減少93.40%，主要是本報(bào)告期公司支付的興寧市南部新城首期土地一級(jí)開(kāi)發(fā)及部分公共設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目款項(xiàng)增加所致；

　　（12）應(yīng)收賬款比上年年末余額減少92.04%，主要是本報(bào)告期公司按照貿(mào)易合同約定收回應(yīng)收款所致；

　　（13）預(yù)付款項(xiàng)比上年年末余額增加289.56%，主要是本報(bào)告期公司按照合同約定支付工程款增加所致；

　?。?4）應(yīng)收利息比上年年末余額減少100.00%，主要是本報(bào)告期公司收到上年度末預(yù)提委托貸款利息所致；

　　（15）一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)比上年年末余額減少87.31%，主要是本報(bào)告期公司提前收回一年內(nèi)到期的委托貸款所致；

　?。?6）其他流動(dòng)資產(chǎn)比上年年末余額增加504.22%，主要是本報(bào)告期公司支付的興寧市南部新城首期土地一級(jí)開(kāi)發(fā)及部分公共設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目款項(xiàng)增加所致；

　?。?7）在建工程比上年年末余額增加158.63%，主要是本報(bào)告期公司支付承建倉(cāng)庫(kù)工程款所致；

　?。?8）應(yīng)付職工薪酬比上年年末余額減少95.46%，主要是本報(bào)告期內(nèi)發(fā)放上年度末預(yù)提職工薪酬所致；

　?。?9）應(yīng)交稅費(fèi)比上年年末余額減少90.68%，主要是本報(bào)告期匯算清繳后公司繳納了上年度實(shí)現(xiàn)的企業(yè)所得稅所致。

　　3.1.1.2 公司利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明

　　導(dǎo)致本報(bào)告期內(nèi)公司利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的主要原因是，上年同期公司之子公司收到下述大額“收地補(bǔ)償款”，而本報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有該項(xiàng)收入：

　　公司之子公司廣東明珠集團(tuán)廣州閥門(mén)有限公司（下稱(chēng)“廣州閥門(mén)”）于2012年8月與廣州市黃埔區(qū)土地開(kāi)發(fā)中心（下稱(chēng)“土地開(kāi)發(fā)中心”）簽訂了《收回廣東明珠集團(tuán)廣州閥門(mén)有限公司國(guó)有土地補(bǔ)償協(xié)議》（下稱(chēng)《補(bǔ)償協(xié)議》），將該公司所擁有位于廣州市黃埔區(qū)蟹山路48號(hào)面積為49380.7706平方米的國(guó)有土地使用權(quán)(包括其地上的房屋建筑物)移交給土地開(kāi)發(fā)中心收儲(chǔ)。2013年12月28日，廣州市國(guó)土資源和房屋管理局發(fā)布《廣州市國(guó)土資源和房屋管理局國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓公告》（穗國(guó)房掛出字【2013】50、51號(hào)），并于2014年1月28日對(duì)上述地塊成功掛牌出讓。2014年5月27日，廣州市黃埔區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心(土地開(kāi)發(fā)中心)依照《補(bǔ)償協(xié)議》的約定向廣州閥門(mén)支付土地收地補(bǔ)償款1，082，802，500.00元，廣州閥門(mén)對(duì)該款項(xiàng)計(jì)入當(dāng)期損益。

　　3.1.2行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況分析

　　3.1.2.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況

　　單位:元幣種:人民幣

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　　3.1.2.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　3.1.3 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

　　3.1.3.1公司擁有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。公司參股的優(yōu)質(zhì)鐵礦企業(yè)，屬國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展所必須的資源型產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)為公司獲取了豐厚的投資回報(bào)，有效地保證了公司效益穩(wěn)步增長(zhǎng)；公司參股的金融類(lèi)企業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)扶持發(fā)展的金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)能為公司帶來(lái)穩(wěn)定投資回報(bào)。

　　3.1.3.2公司所擁有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、明晰，運(yùn)營(yíng)成本低，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型靈活，有利于公司資本發(fā)展多元化經(jīng)營(yíng)，達(dá)到進(jìn)、退靈敏，易于挖掘新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　3.1.4 投資狀況分析

　　3.1.4.1 對(duì)外股權(quán)投資總體分析

　　按照公司于2015年6月12日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)2015年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)的《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司關(guān)于認(rèn)購(gòu)廣東云山汽車(chē)有限公司增資擴(kuò)股中可認(rèn)購(gòu)出資額750萬(wàn)元的議案》決議精神，公司按原出資比例（15%）認(rèn)購(gòu)了廣東云山汽車(chē)有限公司增資擴(kuò)股中的出資份額750萬(wàn)元（以每1出資額人民幣2.00元的價(jià)格合計(jì)投資金額人民幣1，500.00萬(wàn)元），認(rèn)購(gòu)成功后公司出資比例不變（15%），報(bào)告期內(nèi)已支付投資金額人民幣150.00萬(wàn)元。

　　(1) 持有證券投資情況

　　□適用√不適用

　　(2) 持有其他上市公司股權(quán)情況

　　□適用√不適用

　　(3) 持有金融企業(yè)股權(quán)情況

　　√適用□不適用

　　■

　　3.1.4.2 非金融類(lèi)公司委托理財(cái)及衍生品投資的情況

　　(1) 委托理財(cái)情況

　　□適用√不適用

　　本報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)委托理財(cái)事項(xiàng)。

　　(2) 委托貸款情況

　　√適用□不適用

　　單位:元幣種:人民幣

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　　委托貸款情況說(shuō)明:

　　本報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)放委托貸款61，900萬(wàn)元（其中：新增11，900萬(wàn)元，合同期內(nèi)轉(zhuǎn)辦手續(xù)50，000萬(wàn)元），收回委托貸款本金86，235萬(wàn)元（其中：按合同約定到期收回685萬(wàn)元，合同期內(nèi)提前收回85，550萬(wàn)元），收到委托貸款利息37，513，227.41元。

　　委托貸款總體情況

　　單位:元幣種:人民幣

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　　(3) 其他投資理財(cái)及衍生品投資情況

　　□適用√不適用

　　3.1.4.3 募集資金使用情況

　　報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)募集資金使用情況。

　　3.1.4.4主要子公司、參股公司分析

　　單位：萬(wàn)元

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　　注：經(jīng)工商部門(mén)核準(zhǔn)，廣東明潤(rùn)和房地產(chǎn)投資有限公司于2015年1月29日更名為廣東明珠集團(tuán)置地有限公司。

　　以上數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計(jì)；2015年1-6月份，公司收到廣東大頂?shù)V業(yè)股份有限公司的分紅收益占本報(bào)告期內(nèi)公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例為65.04%。

　　3.1.4.5 非募集資金項(xiàng)目情況

　　□適用√不適用

　　本報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)非募集資金項(xiàng)目情況。

　　3.2 利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　3.2.1 報(bào)告期實(shí)施的利潤(rùn)分配方案的執(zhí)行或調(diào)整情況

　　公司于2015年3月26日召開(kāi)股東大會(huì)審議通過(guò)了2014年度利潤(rùn)分配方案：公司2014年度實(shí)現(xiàn)的稅后利潤(rùn)按10%計(jì)提法定盈余公積金后，以2014年末股本34，174.66萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.30元現(xiàn)金紅利（含稅），共計(jì)分配利潤(rùn)10，252，398.00元，剩余未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)入以后年度。上述利潤(rùn)分配方案已于2015年5月實(shí)施完畢。

　　3.2.2 半年度擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　本報(bào)告期公司不實(shí)施利潤(rùn)分配方案，也不實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本方案。

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　　3.3 其他披露事項(xiàng)

　　3.3.1 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明

　　√適用□不適用

　　鑒于2014年5月公司之子公司廣東明珠集團(tuán)廣州閥門(mén)有限公司足額收到廣州市黃埔區(qū)土地開(kāi)發(fā)中心的“收地補(bǔ)償款”，而本報(bào)告期至下一報(bào)告期內(nèi)公司預(yù)計(jì)沒(méi)有該項(xiàng)收入，預(yù)計(jì)公司年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)。

　　3.3.2 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　3.4其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明

　　公司于2015年6月5日召開(kāi)了2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于公司與深圳市金信安投資有限公司等3名發(fā)行對(duì)象簽署附條件生效的<非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)合同>的議案》《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)深圳市金信安投資有限公司及其一致行動(dòng)人免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》等議案并形成決議，按照決議精神，公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票的方式，向公司第一大股東深圳市金信安投資有限公司及其關(guān)聯(lián)公司興寧市金順安投資有限公司、興寧市眾益福投資有限公司實(shí)施定向增發(fā)股票13，360.05萬(wàn)股，募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)199，999.95萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于興寧市南部新城首期土地一級(jí)開(kāi)發(fā)及部分公共設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

　　截至公告日，公司已向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)[微博]提交上述非公開(kāi)發(fā)行股票方案的相關(guān)資料，并于2015年7月9日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》(152261號(hào))，中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。

　　四 涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

　　4.1 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說(shuō)明情況、原因及其影響。

　　□適用√不適用

　　4.2 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說(shuō)明情況、更正金額、原因及其影響。

　　□適用√不適用

　　4.3 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。

　　□適用√不適用

　　4.4 半年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)審計(jì)，并被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告的，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)涉及事項(xiàng)作出說(shuō)明。

　　□適用√不適用

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　董事長(zhǎng)：張文東

　　董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)送日期：2015年8月6日

　　證券代碼：600382 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣東明珠公告編號(hào)：臨2015-043

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第十二次

　　會(huì)議決議的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 無(wú)董事對(duì)本次董事會(huì)議案投反對(duì)或棄權(quán)票

　　● 本次董事會(huì)議案全部獲得通過(guò)。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2015年7月27日以書(shū)面及電子郵件方式發(fā)出，并于2015年8月6日在公司六樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事9名，實(shí)際到會(huì)董事8名，董事范秋栢先生因出差未能親自出席會(huì)議，書(shū)面委托董事幸柳斌先生代為行使表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)張文東先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)于公司2015年《半年度報(bào)告》及《半年度報(bào)告摘要》的議案。

　　表決結(jié)果為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司2015年半年度報(bào)告及摘要詳見(jiàn)上海證券交易所[微博]網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　（二）關(guān)于處置固定資產(chǎn)的議案。

　　表決結(jié)果為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司組織相關(guān)部門(mén)于2015年6月30日對(duì)公司截至2015年6月30日的固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面盤(pán)點(diǎn)，同意對(duì)“有賬無(wú)物”固定資產(chǎn)認(rèn)定為盤(pán)虧并實(shí)施固定資產(chǎn)清理處置（原值1，817，737.56元，累計(jì)折舊1，465，823.56元，凈值351，914.00元），將損失351，914.00元列支營(yíng)業(yè)外支出。對(duì)“閑置”的固定資產(chǎn)實(shí)施分類(lèi)處置方案:其中預(yù)計(jì)可出售的“閑置”的固定資產(chǎn)盡快實(shí)施出售處置（原值12，691，116.13元，累計(jì)折舊10，392，681.36元，凈值2，298，434.77元），并按實(shí)際出售情況結(jié)轉(zhuǎn)損益；對(duì)預(yù)計(jì)不可出售處置的“閑置”的固定資產(chǎn)進(jìn)行清理報(bào)廢處置（原值11，202，165.82元，累計(jì)折舊11，054，310.43元，凈值147，855.38元），將損失147，855.38元列支營(yíng)業(yè)外支出。對(duì)“在用需處置” 的固定資產(chǎn)實(shí)施報(bào)廢處置（原值24，886.32元，累計(jì)折舊20，233.90元，凈值4，652.42元），將損失4，652.42元列支營(yíng)業(yè)外支出。同時(shí)于2015年6月30日按會(huì)計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定對(duì)上述固定資產(chǎn)的處置實(shí)施會(huì)計(jì)處理。

　?。ㄈV東明珠集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信融資的議案。

　　表決結(jié)果為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　為保證公司流動(dòng)資金充足量，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，同意公司向中國(guó)銀行(4.39, 0.03, 0.69%)股份有限公司梅州分行申請(qǐng)短期流動(dòng)資金借款人民幣貳億元授信融資，期限不超過(guò)叁年，用于公司補(bǔ)充流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)及貿(mào)易業(yè)務(wù)等。并以公司（含下屬子公司）合法擁有的、產(chǎn)權(quán)清晰的、足值的資產(chǎn)作為上述授信融資的抵押物和質(zhì)物。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一五年八月八日

　　證券代碼：600382 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣東明珠公告編號(hào)：臨2015-044

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次

　　會(huì)議決議的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2015年7月27日以書(shū)面方式發(fā)出，并于2015年8月6日在公司技術(shù)中心大樓六樓2號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)到會(huì)監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周來(lái)發(fā)先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　此前全體監(jiān)事列席了公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，認(rèn)為董事會(huì)作出的決議和決策程序符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)于公司2015年<半年度報(bào)告>及<半年度報(bào)告摘要>的議案。

　　本項(xiàng)決議以書(shū)面表決結(jié)果為：有效表決票3票，占出席會(huì)議有效表決票的100%，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)。

　　此前全體監(jiān)事列席了公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，根據(jù)董事會(huì)《關(guān)于公司2015年<半年度報(bào)告>及<半年度報(bào)告摘要>的議案》的決議，與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，一致認(rèn)為：報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映出公司的經(jīng)營(yíng)管理及財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　?。ǘ╆P(guān)于處置固定資產(chǎn)的議案。

　　本項(xiàng)決議以書(shū)面表決結(jié)果為：有效表決票3票，占出席會(huì)議有效表決票的100%，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)。

　　公司組織相關(guān)部門(mén)于2015年6月30日對(duì)公司截至2015年6月30日的固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面盤(pán)點(diǎn)，同意對(duì)“有賬無(wú)物”固定資產(chǎn)認(rèn)定為盤(pán)虧并實(shí)施固定資產(chǎn)清理處置（原值1，817，737.56元，累計(jì)折舊1，465，823.56元，凈值351，914.00元），將損失351，914.00元列支營(yíng)業(yè)外支出。對(duì)“閑置”的固定資產(chǎn)實(shí)施分類(lèi)處置方案:其中預(yù)計(jì)可出售的“閑置”的固定資產(chǎn)盡快實(shí)施出售處置（原值12，691，116.13元，累計(jì)折舊10，392，681.36元，凈值2，298，434.77元），并按實(shí)際出售情況結(jié)轉(zhuǎn)損益；對(duì)預(yù)計(jì)不可出售處置的“閑置”的固定資產(chǎn)進(jìn)行清理報(bào)廢處置（原值11，202，165.82元，累計(jì)折舊11，054，310.43元，凈值147，855.38元），將損失147，855.38元列支營(yíng)業(yè)外支出。對(duì)“在用需處置” 的固定資產(chǎn)實(shí)施報(bào)廢處置（原值24，886.32元，累計(jì)折舊20，233.90元，凈值4，652.42元），將損失4，652.42元列支營(yíng)業(yè)外支出。同時(shí)于2015年6月30日按會(huì)計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定對(duì)上述固定資產(chǎn)的處置實(shí)施會(huì)計(jì)處理。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二○一五年八月八日



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