主題：[監(jiān)事會]中國巨石：第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

時間：2015年08月19日 21:35:53 中財(cái)網(wǎng)




證券代碼：600176 證券簡稱：中國巨石 編號：2015-055



中國巨石股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告



本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

中國巨石股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第四次會議于2015
年8月18日在北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號國海廣場2號樓10層會議室以現(xiàn)場方式
召開。本次會議通知于2015年8月3日以電子郵件方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。會議
由公司監(jiān)事會主席陳學(xué)安主持，應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際本人出席監(jiān)事4名，監(jiān)事
唐興華因公出差，書面委托沈國明出席會議并行使表決權(quán)。會議的召集和召開符
合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《中國巨石股份有限公司章程》（以
下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

全體與會監(jiān)事一致審議通過了公司2015年半年度報告及摘要。

監(jiān)事會認(rèn)為公司2015年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、
《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)
會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實(shí)、客觀、公允地反映
出了公司報告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)，報告所載資料不存在任何虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議
的人員有違反保密規(guī)定的行為。

本議案以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。



特此公告。





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