主題：新洋豐：第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

券代碼：000902 證券簡(jiǎn)稱：新洋豐 公告編號(hào)：2015-061



湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司

第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告



本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。



一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第九次會(huì)
議通知于2015年8月17日以書(shū)面和電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2015年8月21
日在湖北省荊門市月亮湖北路附七號(hào)洋豐培訓(xùn)中心七樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董
事9人，實(shí)際到會(huì)董事9人，董事長(zhǎng)楊才學(xué)、董事楊華鋒、楊才斌、楊小紅、湯
三洲、黃貽清現(xiàn)場(chǎng)出席了本次會(huì)議，董事黃鑌、修學(xué)峰、孫蔓莉以通訊方式參加
了本次會(huì)議，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊才
學(xué)先生主持。會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》
的規(guī)定，所作決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。

根據(jù)公司2015年8月4日召開(kāi)的2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事
會(huì)確定本次股權(quán)激勵(lì)首次授予日為2015年8月21日，向公司《限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃（草案）》中的89名激勵(lì)對(duì)象，授予874萬(wàn)股限制性股票。預(yù)留的限制性股
票的授予日由公司董事會(huì)另行確定。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向激勵(lì)
對(duì)象首次授予限制性股票的公告》。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意此項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予限制
性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查。

公司董事楊華鋒、楊才斌、湯三洲為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，系關(guān)聯(lián)


董事，已回避表決。其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議

特此公告







湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年八月二十一日


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