主題：湖北凱樂(lè)科技股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

2015年08月28日 07:26 證券時(shí)報(bào)
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2015年8月27日

　　（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市湘江中路一段52號(hào)凱樂(lè)國(guó)際城9棟7樓會(huì)議室

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由董事會(huì)召集，公司副董事長(zhǎng)王政先生主持本次會(huì)議，會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事17人，出席3人，董事朱弟雄、劉俊明、周新林、鄒祖學(xué)、楊克華、楊宏林、馬圣竣、黃忠兵、尹光志、趙曼、阮煜明、羅飛、鄒雪城、孫海琳先生因工作原因未出席會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事李本林、張啟爽、宗大全先生因工作原因未出席會(huì)議；

　　3、公司董事會(huì)秘書(shū)陳杰先生出席會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱(chēng)：公開(kāi)發(fā)行公司債券方案-票面金額、發(fā)行規(guī)模

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、議案名稱(chēng)：公開(kāi)發(fā)行公司債券方案-債券期限

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　4、議案名稱(chēng)：公開(kāi)發(fā)行公司債券方案-債券利率或其確定方式及還本付息方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、議案名稱(chēng)：公開(kāi)發(fā)行公司債券方案-發(fā)行方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　6、議案名稱(chēng)：公開(kāi)發(fā)行公司債券方案-擔(dān)保情況

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　7、議案名稱(chēng)：公開(kāi)發(fā)行公司債券方案-募集資金用途

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　8、議案名稱(chēng)：公開(kāi)發(fā)行公司債券方案-發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　9、議案名稱(chēng)：公開(kāi)發(fā)行公司債券方案-承銷(xiāo)方式及上市安排

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　10、議案名稱(chēng)：公開(kāi)發(fā)行公司債券方案-公司資信情況及償債保障措施

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　11、議案名稱(chēng)：公開(kāi)發(fā)行公司債券方案-決議有效期

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　12、議案名稱(chēng)：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　上述議案均為普通議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：湖北正信律師事務(wù)所

　　律師：樂(lè)瑞、彭磊

　　2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　凱樂(lè)科技(10.30, 0.94, 10.04%)本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和凱樂(lè)科技《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、召集人的資格合法、有效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、本所要求的其他文件。

　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司

　　2015年8月28日



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